登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-095 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司 ■ 除上述一览表中的修订内容外，公司对《公司章程》文字、标点符号进行优化调整和修改，不构成实质 性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。本 次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交股东会审议,并提请股东会就本次章程修改事项授权董事 会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开了第五届董事会第五十次 临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星 美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-044 成都燃气集团股份有限公司 关于2025年第三次 临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.股东大会召开日期：2025年12月29日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司 2.提案程序说明 公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.9%股份的股东成都城建投资 管理集团有限责任公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管 企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-066 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 二、授权董事会全权办理工商备案等相关事宜 董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。 三、其他事项 本次章程修改尚需提交公司股东会审议。《公司章程》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告，最终内容以工商部门登记核准为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开的第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部 门登记核准为准），董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。具体情况如下： 一、公司章程的修订情况： ■ 除以上条款修改外，其他条款不变。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2025-046 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第十次会议（以下简称"会议"）书面通知于2025年12月13日发出，会议于2025年 12月16日在深圳市召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部 分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》，并同意提交股东会审议。 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2025年12月16日 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2025-047 中国平安保 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-117 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会已于2025年12月10日通过电 子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十六次会议通知，第五届董事会第十六次会议于2025年12 月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董 事长、总经理蒋渊女士主持。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于子公司增资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2025-068 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决、增加提案及变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年第二次临时股东会于2025年12月 16日下午15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司 会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）1199名，代表有表决权的股份105,083,922股，占公司 总股本的14.1984%； 出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8名，代表有表决权的股份99,740,120股，占公司总股 本的13.4764%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东1,191人，代表有 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年12月13日（星期六）在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月8日通过电子通讯等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内 ...

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及监事的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 取消监事会后 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》将废止 [3] - 此调整系根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行 旨在完善公司治理 [3] 公司章程与制度全面修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 以反映取消监事会的治理结构变化 [3] - 董事会一次性审议通过了修订、制定共24项公司治理制度的议案 涵盖股东会、董事会、关联交易、信息披露、市值管理等多方面 [5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案表决结果均为全票通过 表明董事会内部意见高度统一 [5][6][7][8][9][10][11] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会 审议包括取消监事会在内的系列议案 [12] - 会议将采用现场与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所系统进行 [27][28] - 股权登记日定为2025年12月26日 [29] 股东表决权特别情况 - 根据此前协议 股东曹世如、曹曾俊将放弃其合计持有的281,775,000股股份的表决权 该部分股份占公司总股本的20.72% [29] - 曹世如、曹曾俊不得以股东身份出席本次股东会 但可以接受其他股东委托进行投票 [29] 监事会审议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议同样审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [22] - 监事会对监事任职期间的贡献表示感谢 [22] - 在股东会审议通过前 现任监事会将继续履行监督职能 [15]

公司治理结构修订议案审议进程 - 公司于2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会上 三项关于修订公司治理文件的议案未获通过 [1] - 未获通过的议案包括《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 [1] - 公司董事会于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议 同意将上述三项议案再次提交股东大会审议 [1] 议案修订内容与背景 - 本次修订涉及《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [1] - 修订属于自上而下的行为 依据是《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等规范性文件 [1] - 修订主要涉及公司组织结构变化 例如将“股东大会”变更为“股东会” 以及不再设置监事会 [1] - 为保障公司规范运作 董事会提请重新审议 且议案内容与之前相比没有发生变化 [1]

董事会及监事会会议决议 - 公司第八届董事会第十一次临时会议于2025年12月10日召开，应到董事9名，实到9名，会议审议并通过了多项议案 [2] - 公司第八届监事会第七次临时会议于2025年12月10日召开，应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了相关议案 [88] 子公司融资安排 - 公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（持股55%）向建设银行申请不超过人民币2500万元的贷款授信额度，期限12个月，用于流动资金贷款等业务 [3] - 本次申请额度中，除承接原贷款额度外，新增贷款额度人民币1300万元 [4] - 普尔德医疗将以其自有土地、房产为上述贷款提供抵押担保 [3] 现金管理计划 - 公司及其子公司决定在原3亿元自有资金现金管理额度基础上，追加2亿元额度，合计不超过5亿元 [89][137] - 追加后现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月25日止，额度可循环使用 [89][137] - 公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款 [138] - 监事会认为公司经营良好、财务状况稳健，利用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率并增加收益 [90][142] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10][92] - 原第八届监事会成员履职至股东大会审议通过相关议案之决议生效之日止 [92] - 《公司章程》修订及取消监事会事项尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [11][94] 续聘会计师事务所 - 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构 [97] - 2025年度审计服务费用共计150万元，其中年报审计120万元，内控审计30万元，与2024年费用持平 [104] - 中审众环会计师事务所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入58,365.07万元 [99] - 该续聘事项尚需提交公司股东大会审议 [106] 制度修订与制定 - 董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案，共涉及31项具体制度 [12][82] - 修订范围广泛，包括财务、内控、审计、信息披露、投资者关系、董事会各专门委员会议事规则等多项核心管理制度 [12][42] - 其中，《公司重大财务决策制度》等多项制度修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [46][49][52][55][58][61][64][69][71][74][77][82] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [109][113] - 股权登记日为2025年12月24日 [115] - 股东大会将审议包括修订《公司章程》、续聘会计师事务所等在内的多项议案 [119]