董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四次会议以通讯方式召开 会议通知于2025年8月1日通过直接送达和电子邮件方式发送 [1] - 会议表决截止时间为2025年8月6日12:00 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议召开与表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订事项 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等多项法规文件对公司章程进行修订 [1] - 修订依据包括陕西省国资委《关于转发国务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国资发〔2024〕92号）要求 [1] - 《公司章程（2025年8月）》全文披露于巨潮资讯网 [1] 议事规则更新 - 原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025年8月）》 内容详见巨潮资讯网 [1] - 《董事会议事规则（2025年8月）》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 《独立董事制度（2025年8月）》同步更新并披露于巨潮资讯网 [2] 临时股东会安排 - 四项议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 其中前三项为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过 [2] - 股东会通知详见2025年8月7日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]