公司运营动态 - 全资子公司兴化化工已完成全部检修计划并于2025年8月6日全面恢复生产运行 [1]

独立董事任职资格 - 人数不得低于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近三十六个月有证券期货违法犯罪记录不得被提名[7] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 任职后不符资格，1个月内辞职，未辞董事会1个月后提请撤换并60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[16] - 对重大事项发表独立意见[22] - 独立意见应明确清楚，含基本情况、依据等内容[23] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[18] 资料与工作要求 - 公司原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 每年现场工作时间不少于15个工作日[29] 独立董事履职与监管 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[29] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[25] - 应披露信息公司不披露，可直接申请披露或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[25] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[25] 其他 - 公司可建立责任保险制度[25] - 发现特定情形应向深交所报告并可聘请中介调查[27] - 出现特定情形及时报告[29] - 能证明履行基本职责且符合特定情形，可不予行政处罚[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意后五日内发通知[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[12] 通知与报告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] - 提出涉及投资等提案，若需评估等，召集人应在股东会召开前至少五个工作日公布相关报告[13] - 提出改变募集资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来影响[18] 利润分配与方案披露 - 董事会审议通过年度报告后，应对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[14] - 董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后每股收益和每股净资产及对公司发展影响[14] 召集人持股与会议相关 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] 投票时间与表决权 - 公司股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，类别股股东和公司持有的本公司股份除外[20] 出席与主持 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[22] - 出席会议人员提交的相关凭证存在伪造身份证等六种情况之一，出席资格无效[24] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员推举代表主持[26] 会议报告与质询 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[27] - 董事、高级管理人员应就股东质询作出解释说明，特定情形主持人可拒绝回答[27] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露[27] - 超规定比例买入的有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[29] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[29] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东会暂时休会时间不能超过2小时[34] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[35] 决议撤销与违规处理 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[36] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[41] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，深交所可采取自律监管措施或纪律处分[41] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[41] 规则相关 - 本规则作为《公司章程》附件，未尽事宜按相关法规执行[43] - 本规则与其他法规相悖时按其他法规执行[44] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[44] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效，修改亦同[44] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行[44]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事、1名董事长[15] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[9] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[9][10] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[10] 董事罢免与辞任 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[10] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，低于法定人数原董事仍履职[12] 董事会权力 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等[15] - 董事会有权决定不超公司最近一期经审计总资产30%的资产买卖[16] - 董事会有权决定不超公司最近一期经审计净资产绝对值30%的抵押借贷[16] - 特定关联交易由董事会决定[16] 董事长权力 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任[24] - 董事长有权决定不超公司最近一期经审计净资产10%的资产处置及投资[26] - 董事长有权决定单笔50万元以内的公益性捐赠支出[26] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会负责监督评估审计、审核财务信息等[21] - 战略委员会负责研究公司长期战略和重大投资决策[21] 董事会秘书 - 公司董事会设董事会秘书1人，负责会议筹备等事宜[30] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少上下半年度各召开一次[35] - 多种情形可召开临时会议[35] - 董事长接到提议10日内召集和主持会议[36] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面或通讯通知[36] 议案提交与延期 - 议案应于董事会召开前15天提交董事会秘书[40] - 两名独立董事认为资料不足可联名要求延期，董事会10个工作日内决定[40] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[42] - 特定情况必须现场召开董事会会议[42] - 年度财务预、决算草案会计年度结束后60天内编制报董事会，董事会60天内完成审计和年报编制[46] - 董事候选人由董事会及持股3％以上股东提名[46] - 董事会会议表决一人一票，关联董事不得表决[52] - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[55] - 通讯方式召开会议，董事会秘书收到全体董事过半数表决意见文本决议生效[55] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需真实准确完整，出席人员签名，董事有权修正说明[57] - 通讯方式召开需董事补签会议记录及文件[59] - 董事会会议档案由秘书保存，记录保存不少于十年[59] 工作会议 - 董事会工作会议可临时电话或口头通知，研究事项形成纪要[61] - 工作会议为不定期会议，参会人员多样[62] - 工作会议由董事会召集，秘书通知、记录和报告[62] - 工作会议纪要不得决定应由董事会决定的事项[63] 规则生效与解释 - 本规则作为《公司章程》附件，未尽事宜依法律法规执行[65] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效并解释[65]

股本信息 - 2006年12月28日首次公开发行4000万股人民币普通股[6] - 2007年1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1276269851元人民币[6] - 发起设立时发行12000万股，公开发行后总股本16000万股[14] - 2008年3月25日总股本变为22400万普通股[14] - 2008年8月13日总股本变为35840万普通股[15] - 2016年实施重大资产重组后总股本变为701963193股[16] - 2018年4月20日总股本变为1052944789股[16] - 2023年向特定对象发行223325062股，募资899999999.86元[16] - 2024年1月22日新增股份上市后，总股本为1276269851股[16] 股份转让与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[42][43][44] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会、临时股东会分别提前二十日、十五日公告通知[47] - 股东会投票时间有明确规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[47] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[57] - 会议记录保存不少于十年[56] - 董事候选人会前书面承诺接受提名[49] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，延期或取消需提前公告[49] - 年度股东会上董事会、独立董事作报告[54] - 股东会应给提案讨论时间，董高应解释股东质询[55] - 相关人员应在会议记录上签名[56] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[58] - 董事会可公开征集股东投票权[59] - 关联股东不参与关联交易投票[60] - 选举两名以上独董实行累积投票制[62] - 会前公告候选董事简历[63] - 会后两个月内实施分红等方案[66] 公司治理 - 公司党委经批准设立，每届任期5年[68] - 坚持“双向进入、交叉任职”领导体制[68] - 董事任期三年，独董连任不超六年[77] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[78] - 重大经营事项党委前置研究，董或经决策[72] - 董事会由九名董事组成[86] - 董事会有权决定一定金额投资、借款事项[88] - 对外担保需董事会三分之二以上董事同意[89] - 董事长由全体董事过半数选举罢免[89] - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职[81] - 独董连续三次未出席董事会应提请撤换[82] - 董事辞任提交书面报告，公司2日内披露[82] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，达注册资本50%可不再提取[115] - 法定公积金转增后留存不少于转增前注册资本25%[116] - 不同阶段现金分红有最低占比要求[117] - 利润分配预案需多环节通过[119] - 特定情况可不现金分红[119] - 最近三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润30%[120] - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决权通过[121] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[133] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[133][134] - 债权人可要求清偿债务或提供担保[133][134] - 减资后公积金未达注册资本50%前不得分配利润[135] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138] - 特定原因解散需组成清算组清算[138] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[140] - 财产不足清偿债务申请破产清算[141] 其他 - 陕西兴化化学股份有限公司所处时间为2025年8月[149]

公司股权结构 - 公司控股股东为延长集团 实际控制人为陕西省国资委 [2] - 延长集团直接持有公司39 8%股权 通过兴化集团间接持有17 43%股权 合计持股比例达57 23% [2] - 延长集团同时持有陕天然气64 43%股权 延长石油国际57 66%股权 显示其在能源化工领域多元化布局 [2] 股东背景 - 公司第二大股东为兴化集团 与控股股东延长集团存在股权关联 [2] - 陕西省国资委通过延长集团实现对公司的最终控制 体现国有资本主导地位 [2] 平台定位 - 公司未直接回应"唯一上市平台"问题 但披露延长集团旗下还拥有其他两家上市公司股权 [2]

公司运营动态 - 兴化化工年度计划检修工作已全面完成 [1] - 公司进入各装置的恢复开车阶段 [1]

公司运营状态 - 兴化化工年度计划检修工作已全面完成并进入各装置的恢复开车阶段 [2] - 生产系统具体投产时间需以公司公告为准 [2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 信息披露渠道 - 所有信息以选定媒体披露内容为准 [2] - 信息来源包括每日经济新闻等财经媒体 [3]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元至2.1亿元 [1] - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.8亿元至2.1亿元 [1] - 公司预计2025年上半年基本每股收益亏损0.141元/股至0.1645元/股 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元 - 2.1亿元，上年同期亏损2.591202亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.8亿元 - 2.1亿元，上年同期亏损2.495205亿元[2] - 基本每股收益亏损0.1410元/股 - 0.1645元/股，上年同期亏损0.2030元/股[2] - 预计净利润为负值[2] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年公司主要产品销售价格仍处低位，市场需求不足[3] - 受主要原材料价格下降等因素影响，上半年公司经营业绩有所回升，但整体仍亏损[3] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 公司与会计师事务所就业绩预告沟通无分歧，且未经注册会计师预审计[2] - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算结果，具体数据将在2025年半年度报告披露[4] - 公告发布时间为2025年7月15日[6]