（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月30日，兴化股份发布公告称，公司第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，9名董 事全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举石磊为新任董事长并接任法定代表人；同时审议通过 《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，对审计、战略、提名、薪酬与考核四大委员会成员进行相 应调整。 ...

南财智讯12月30日电，兴化股份公告，公司于近日收到董事长韩磊先生提交的书面辞职报告，韩磊先生 因工作调动，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，韩磊先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，韩磊先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职 申请自送达董事会起生效。截至本公告日，韩磊先生未持有公司股票，不存在离任后6个月内不转让所 持股份及其他特殊承诺事项。 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号： 2025-043 陕西兴化化学股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长的公告 2 / 3 二、关于选举董事长的情况 1 / 3 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第八次会 议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》及 《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，公司董 事会选举石磊先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公 司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第八届董事会 任期相同。 石磊先生简历见附件 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司） 于近日收到公司董事长韩磊先生提交的书面辞职报告，韩磊 先生因工作调动，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会 主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务。辞职后，韩磊先生仍担任公司董事职 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-042 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 董事长，任期与第八届董事会任期相同。石磊先生简历见披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司董事 长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-043）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人， 公司法定代表人变更为石磊先生，后续公司将及时申请办理 涉及《营业执照》法定代表人的变更登记手续。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及 高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 12 月 30 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份 保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：010-83755552 保荐代表人姓名：李梓沐 联系电话：010-83755552 现场检查人员姓名：申佩宜、王东楠 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、股东会/董事会议事规则，查阅公司股东会、 董事会相关会议资料及信息披露文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高管进 行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、 出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和 本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董事 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-041 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开的第八届董事会第三次会议和2025 年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及 内控审计机构的议案》，聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴）为公司2025年度审计 机构，承担2025年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在2025年4月24日和2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》上 的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于拟续聘公司2025年度财务审 计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）以及《2025年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-029）。 一 ...

兴化股份公告称，2025年10月22日公司董事会审议通过兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易议 案。近日，兴化新能源完成企业类型及20%股权过户至兴化化工名下的公司变更登记手续，交易完成资 产交割过户。兴化新能源取得新《营业执照》，注册资本7亿元。 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-041 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议和 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华 兴）为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审 计及内控审计工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》上的《第八届 董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关 于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公 告》（公告编号：2025-012）以及《2025 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号： 2025-040 陕西兴化化学股份有限公司 关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关 联交易完成资产交割过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：薛宏伟 注册资本：柒亿元人民币 成立日期：2020 年 10 月 20 日 住 所：陕西省咸阳市兴平市东城区兴化集团厂区 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工 产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司） 于 2025 年 10 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 10 月 23 日的《证券时 报》和《中国证券报》上的《关于兴化化工 ...

公司经营策略 - 面对今年以来更加严峻的经营形势，公司管理层采取多项措施应对 [1] - 全面推行增收节支，实行从原料采购成本压缩到各生产车间消耗定额，直至管理费用压降的全过程降本控制，以提高产品市场竞争力 [1] - 聚焦市场变化，灵活经营策略，及时调整产品结构，以效益最大化组织生产，适时多产边际贡献大的产品 [1] 公司未来发展 - 积极推进现有部分产品的深加工，为公司后续提质增效筑牢根基 [1] - 开展公司现有产品产业链延伸至高附加值产品的前期调研论证，为未来持续发展储备动力 [1]