证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-011 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务 报表数据由于同一控制下企业合并进行追 溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第八届董事会第三次会议及第八届 监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对以 前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并 进行追溯调整的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 （一）对 2023 年度合并资产负债表的影响 单位：元 项 目 追溯调整前 追溯调整数 追溯调整后 流动资产： 货币资金 1,590,542,744.89 229,879,895.80 1,820,422,640.69 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 536,372.20 536,372.20 应收款项融资 20,750,000.00 20,750,000.00 预付款项 17,491,494.19 3,221. ...

内部控制情况 - 2024年内控评价基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 独立财务顾问认为公司建立了内控体系[4] - 华兴会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] 其他 - 兴业证券对兴化股份《2024年内部控制自我评价报告》核查[1] - 兴业证券提请公司加强内控规范体系建设[4] - 兴业证券出具核查意见日期为2025年4月22日[6]

二、内部控制评价结论 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 陕西兴化化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性做出自 我评价报告。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 标 ...

股权结构 - 财务公司注册资本35.00亿元，延长集团出资28.73亿元，占比82.09%[1] - 建信信托出资1.75亿元，占比4.99%[1] - 大唐财务出资2.80亿元，占比8%[1] - 陕西中油延长石油销售公司出资0.67亿元，占比1.91%[1] - 陕西延长石油矿业公司出资1.05亿元，占比3.01%[1] 财务数据 - 截止2024年12月31日，资产总额2,292,886.23万元，存款总额1,680,160.06万元，负债总额1,685,865.80万元，股东权益607,020.43万元[11] - 2024年度营业收入56,413.50万元，净利润35,359.92万元[11] - 截止2024年12月31日，资本充足率29.88%，不良资产率0.00%[11] - 2024年不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例42.03%，贷款比例74.98%，集团外负债总额/资本净额0.00%，票据承兑余额/资产总额0.87%，票据承兑余额/存放同业6.19%，（票据承兑余额+转贴现卖出余额）/资本净额3.18%[12] - 截至2024年12月31日，在延长财务公司贷款余额321,763,919.81元，存款余额803,369,279.11元[13] 其他 - 财务公司设十个部门，各部门、岗位职责分离[5] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[14]

业绩总结 - 2024年营业收入41.31亿元，同比增长11.89%[2] - 2024年利润总额为 -3.80亿元，同比增长16.02%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.80亿元，同比增长7.84%[2] - 2024年基本每股收益为 -0.2976元，同比增长17.81%[2] - 截至2024年末，总资产112.76亿元，同比减少9.04%[2] - 截至2024年末，归母净资产45.02亿元，同比减少18.58%[2] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次[3] - 2024年董事会召集、召开股东大会3次[6] - 审计委员会2024年召开6次工作会议[10] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[11] - 提名委员会2024年召开3次会议[11] - 战略委员会2024年未召开会议[11] - 2024年累计披露公告文件120份[12] 未来展望 - 未来深耕化工行业，优化产业结构，挖掘下游深加工化工产品潜在价值[16] - 2025年强化资本运作，开展投融资活动[18] - 2025年聚焦主业，促进高质量发展[19] - 2025年合理制定利润分配政策，研究相关方案[20] - 加强安全环保、生产运行和营销管理汇聚发展动能[21] - 董事会关注监管动态确保信披合规[22][23] - 提升信披质量加强制度建设和优化流程[23] - 优化风险管理架构构建全方位风险管理体系[24] - 强化内部监察审计等部门风控职能和监督机制[24] - 根据法规完善公司内部管理制度和组织机构设置[24][25] - 发挥党委作用推动党建与生产经营业务融合[26] - 2025年是公司高质量发展攻坚年[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3621元改善至2024年的-0.2976元，同比增长17.81% [1] - 每股净资产从2023年的3.83元下降至2024年的3.53元，同比减少7.83% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.41元大幅下降至2024年的0.17元，同比减少58.54% [1] - 营业收入从2023年的36.92亿元增长至2024年的41.31亿元，同比增长11.89% [1] - 净利润从2023年的-4.12亿元收窄至2024年的-3.8亿元，同比改善7.77% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.13%改善至2024年的-8.00%，同比提升12.38个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有91376.08万股，占流通股比例71.59%，较上期减少138.82万股 [1] - 陕西延长石油(集团)有限责任公司持股50795.64万股，占总股本39.80%，持股未变动 [2] - 陕西兴化集团有限责任公司持股22247.37万股，占总股本17.43%，持股未变动 [2] - 陈武峰持股2743.57万股，占总股本2.15%，较上期增持60万股 [2] - 袁建良持股1636万股，占总股本1.28%，较上期增持453.94万股 [2] - 宋建国新进持股778.57万股，占总股本0.61% [2] - 曹斌退出前十大股东，上期持股1431.33万股，占总股本1.12% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-013 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 1 / 9 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（h ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-009 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件及书面形式 送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席马军强先生主持，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权 ...

内部控制 - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 公司内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 2024年度公司未违反相关内部控制规范及制度[1] - 监事会认为内控自我评价报告反映内控实际情况[1]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-008 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以直接送达和电子 邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 韩磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审 ...