融资决策 - 2025年7月15日公司审议通过申请注册发行债务融资工具议案[1] - 注册不设额度，以交易商协会通知书为准[2] 发行信息 - 发行品种含超短融、短融、中票等[2] - 期限依品种、需求和市场定[2] - 利率协商后簿记建档确定[2] - 对象为银行间债市机构投资者[3] 资金用途 - 用于并购路产项目、补流、偿债等[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[4][5] 影响与风险 - 有助于增加资金流动性，优化结构[6] - 需经审议批准，存在不确定性[8]

公司基本信息 - 公司于2017年11月23日核准发行554,832,864股普通股，12月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为6,820,337,394元[7] - 招商局集团2016年8月出资4,241,425,880股，招商局投资发展2016年8月出资4,000,000股[15] - 公司股份总数为6,820,337,394股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持股东会[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[49] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] 董事会相关规定 - 董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各一人[77] - 董事会每年至少召开4次会议[83] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[83] - 董事会会议应有过半数董事出席，重大事项需2/3以上出席董事审议同意[84] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[110] - 法定公积金转增注册资本，留存额不少于转增前注册资本25%[111] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润10%[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[115] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10日通知[123] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[131] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137]

股份与财务资助 - 公司发行面额股每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会就提供财务资助作出决议需全体董事2/3以上通过[4] 人员与职责 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新代表人[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[7] - 公司设十二名董事，其中独立董事四人[41] 股东权益与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等向法院诉讼[11] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事会每年至少召开四次会议[45] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，不得迟于9:30[25] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[62] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[62] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[63] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[68] - 公司减少注册资本自股东会决议之日起10日内通知债权人[69] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[71] 章程相关 - 三种情形下公司应修改章程[74] - 股东会以特别决议通过章程修改方案[74] - 本章程自公司股东会审议通过之日起施行[76]

人事变动 - 招商局公路董事长白景涛因退休申请辞职[2] - 辞职申请送达董事会生效，之后不再任职[2] - 白景涛未持有公司股票[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月31日14:50召开[2] - 网络投票时间为7月31日[2] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权登记与相关信息 - 会议股权登记日为2025年7月24日[3] - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 联系电话010－56529088，传真010－56529111[8] - 通讯地址邮编为100029[8] - 网络投票代码361965，投票简称“公路投票”[12] 提案相关 - 提案1选举第三届董事会董事应选2人[5][20] - 提案2审议公司申请注册发行债务融资工具的议案[20] - 提案3审议修订公司章程的议案[20] 投票规则 - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[20] - 修订公司章程议案需2/3以上表决权通过[7]

会议信息 - 招商公路第三届监事会第十五次会议通知于2025年7月11日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月15日上午10:30召开[1] - 会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名[1] 审议事项 - 审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案[1] - 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责[2] - 《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理[2] 表决结果 - 表决结果为3名监事同意，0名反对，0名弃权[2]

董事会会议 - 2025年7月15日召开第三届董事会第三十三次会议[1] - 同意推荐宋嵘、薛志旺为第三届董事会董事[1] - 审议申请注册发行债务融资工具议案[3] 章程修订 - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[4][5] - 法定代表人由董事长变更为总经理[5] 股东大会 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[6] - 多议案需提交该次股东大会审议[2][3][5]

指数表现 - 上证指数高开震荡 中证央企新动能主题指数上涨0.5%报1629.68点 成交额195.8亿元 [1] - 中证央企新动能主题指数近一个月上涨3.32% 近三个月上涨4.02% 年至今下跌0.88% [1] 指数构成 - 中证央企新动能主题指数选取45只国资委下辖央企上市公司 涵盖制造、科技与现代服务业领域 注重研发投入、盈利能力、产业交叉与渗透和潜力等代表性指标 [1] - 指数以2014年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：海康威视（9.61%）、长安汽车（8.91%）、中航光电（7.0%）、深南电路（4.4%）、中航机载（4.05%）、中国软件（3.65%）、中航成飞（3.48%）、招商公路（3.43%）、中航高科（3.02%）、宝信软件（2.89%） [1] - 市场板块分布：深圳证券交易所占比62.23%、上海证券交易所占比37.40%、北京证券交易所占比0.37% [1] 行业分布 - 行业占比：工业45.87%、信息技术37.72%、可选消费9.36%、通信服务4.62%、金融1.60%、原材料0.84% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 [2]

发行人概况 - 公司名称为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [2] - 公司注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910 [2] - 公司法定代表人为白景涛 [3] - 公司信息披露联系人为聂易彬，联系电话010-56529000，联系传真010-56529111 [3] 本期债券基本情况 - 债券简称为17招路02，代码为112563 [1][3] - 债券期限为10年期，利率为4.98% [3] - 债券发行规模为人民币100,000万元 [3] - 债券还本付息方式为单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本 [3] - 募集资金用途为补充营运资金，股权投资或资产收购 [3] - 债券发行首日为2017年8月7日，上市交易首日为2017年8月28日，上市地点为深圳证券交易所 [3] 重大事项提示 - 公司董事会秘书暨信息披露事务负责人孟杰因工作变动辞职，辞职申请自送达董事会之日起生效 [3][4] - 孟杰辞职后不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [4] - 公司将尽快聘任新任董事会秘书，在新任履职前由副总经理聂易彬代为履行相关职责 [4] - 光大证券作为受托管理人，对该事项进行披露并将继续关注公司经营及财务状况 [4]

人事变动 - 2025年7月8日董事会秘书孟杰因工作变动辞职，辞职后不在公司任职且未持股[4] - 公司将尽快聘任董事会秘书，指定副总经理聂易彬代行职责[5] 代行信息 - 聂易彬代行职责期间联系电话为010 - 56529000[6] - 电子邮箱为cmexpressway@cmhk.com[6] - 联系地址为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层[6]