财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月22日[2] 关联方账款 - 罗特克斯有限公司及其子公司2024年应收账款期初余额407.46万元，往来累计4908.39万元，偿还累计5196.76万元，期末余额119.09万元[10] - 罗特克斯有限公司及其子公司2024年预付账款/（应付账款）期初余额262.57万元，往来累计666114.29万元，偿还累计665887.59万元，期末余额489.27万元[10] - 漯河汇盛生物科技等多家公司2024年应收账款往来与偿还累计金额相同，期末余额为 - [10] 往来资金 - 2024年控股股东、实际控制人及其附属企业期初往来资金余额670.03万元，往来累计694640.53万元，偿还累计694702.20万元，期末余额608.36万元[14] - 2024年其他关联方及其附属企业往来累计10433.32万元，偿还累计10431.90万元，期末余额1.42万元[14] - 2024年公司合计期初往来资金余额670.03万元，往来累计705073.85万元，偿还累计705134.10万元[14]

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及河南双汇集团财务有限公司关联交易汇总表[2] - 关联交易汇总表于2025年3月22日获相关人士批准[8] 联营公司数据 - 哈尔滨鹏达种业有限公司2024年初吸收存款余额14,042.65元[8] - 2024年度吸收存款增加额38.90元[8] - 2024年度吸收存款减少额14,081.55元[8] - 2024年末吸收存款余额14,081.55元[8] - 2024年度收取利息及手续费1,283.02元[8] - 2024年度支付利息38.90元[8]

募集资金情况 - 公司2020年9月18日非公开发行145,379,023股，每股48.15元，募集资金总额6,999,999,957.45元，净额6,967,681,641.73元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金净额696,768.16万元，累计使用714,663.82万元，本年度6,492.76万元[9] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费等为22,065.24万元，节余资金4,169.59万元永久补充流动资金，余额为0[9] 资金管理与使用规范 - 公司制定《募集资金管理办法》，严格按规定执行募集资金管理和使用[11] - 2020年9月21日公司和保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[12] - 公司及子公司募集资金专户资金使用完毕，专户及现金管理专户注销，监管协议终止[13] - 截至2024年12月31日，募集资金按规定使用完毕，投资项目均达预定可使用状态且整体结项，未变更[14][16] - 公司募集资金使用及披露严格按规定执行，无违规情形[17] 项目投入与效益 - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入345,482.30万元，进度103.75%，2024年效益 - 30,810.33万元[20] - 生猪养殖产能建设项目累计投入102,555.11万元，进度103.59%，2024年效益 - 7,229.30万元[20] - 生猪屠宰及调理制品技术改造项目累计投入36,845.65万元，进度102.35%，2024年效益 - 584.93万元[20] - 肉制品加工技术改造项目累计投入23,856.83万元，进度88.36%，2024年效益26,565.69万元[20] - 中国双汇总部项目累计投入75,923.93万元，进度105.79%[20] - 补充流动资金累计投入130,000.00万元，进度100.00%[20] 资金置换与补充 - 2020年5月17日至9月15日公司以自筹资金预先投入募投项目5,572.34万元，后用募集资金置换[23] - 2024年公司将节余募集资金4,169.59万元转至自有资金账户永久补充流动资金[23]

独立董事履职情况 - 参加5次董事会、1次股东会会议，均投同意票[5] - 召集主持3次审计委员会会议等[6] - 未行使独立董事特别职权[7] - 全年现场工作时间10天[11] - 监督核查未发现损害权益情形[13]

人事变动 - 2024年8月29日胡小松被选举为公司第九届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年参加5次董事会、1次股东会会议，无委托出席或缺席，均投同意票[5] - 2024年战略与可持续发展委员会未开会，独董开1次专门会议，无异常[6] 履职情况 - 2024年未行使独立董事特别职权，现场工作9天[7][10] - 2024年关注审计动态，未发现关联交易等重大事项违规[8][9] 未来展望 - 2025年持续学习提升履职能力，助力企业高质量发展[13]

独立董事评估 - 公司对尹效华等四位独立董事独立性进行评估[1] - 2024年任职期间四人未任其他职务[1] - 四人与公司及主要股东等无利害关系[1] - 四人符合独立性相关要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年3月22日发布意见[2]

独立董事任期 - 独立董事于2024年8月29日任期届满离任[2] 会议参与 - 报告期内参加4次董事会、2次股东会会议，无委托出席或缺席[5] - 召集主持3次审计委员会会议，参加2次提名委员会会议，无委托出席或缺席[6] 工作时间 - 全年现场工作时间为8天[11] 履职情况 - 报告期内未行使独立董事特别职权[7] - 对董事会审议议案均投同意票，无反对或弃权[5] - 审计和提名委员会会议未发生否决议案情况[6] 事项评估 - 未发现公司关联交易等重大事项违法违规[10] - 认为公司重大事项及决策等符合规定[12] 报告签署 - 述职报告签署时间为2025年3月22日[15]

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，因连任时间满六年，已于 2024 年 8 月 29 日任期届满离任。 在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》 等相关规定，忠实履职、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚 守客观、公正的原则，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度任职期间内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 罗新建，法学学士，一级律师。近年来，一直担任河南仟问律师事务所主任， 曾任公司第七届和第八届董事会独立董事，现兼任河南省国有资产控股运营集团 有限公司、河南民航发展投资集团有限公司外部董事，荣科科技股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形。 二、2024 年度履职概况 （一） 出席 ...

2024年履职情况 - 参加5次董事会、1次股东会会议[3] - 主持1次提名、参加3次审计、召开1次独立董事会议[5] - 现场工作11天[9] - 对议案均投同意票，无委托出席等情况[3][4][5] 未来展望 - 2025年继续提升履职能力助力公司发展[12]

2024年履职情况 - 独立董事参加9次董事会、3次股东会会议，无委托出席或缺席[3] - 召集主持4次薪酬与考核委员会会议，参加相关会议无异常[5] - 未行使独立董事特别职权，全年现场工作17天[6][9] 未来展望 - 2025年独立董事将持续学习提升履职能力助力发展[12]