监事会会议召开情况 - 第十届监事会第四次会议于2025年7月13日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决3人 [1] - 会议通知于2025年7月12日通过电子邮件发送，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》（赞成3票/反对0票/弃权0票） [1] 定向增发决议延期事项 - 2024年第一次临时股东大会原定定向增发决议有效期为12个月（至2025年8月27日） [2] - 拟延长有效期12个月至2026年8月27日，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 延期原因系确保发行事宜顺利推进，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [2] 信息披露安排 - 延期公告详情刊登于2025年7月15日的四大证券报及巨潮资讯网 [2]

关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告 - 公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议于2025年7月13日审议通过延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案 [1] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年8月27日审议通过向特定对象发行A股股票的相关议案，原决议有效期为12个月 [2] - 公司拟将本次发行的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月至2026年8月27日 [2] - 本次发行方案除延长有效期外其他内容保持不变 [2] - 本事项将提交公司2025年第二次临时股东会审议 [2] 发行方案基本情况 - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等多项相关议案 [2] - 发行方案包括募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等内容 [2] - 股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜 [2] 审议程序 - 延长决议有效期事项已经第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过 [1] - 相关议案采用通讯表决方式审议 [1]

股东会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年7月31日下午14:00（现场会议）[1] - 网络投票时间：2025年7月31日9:15-15:00（深交所交易系统及互联网投票系统）[1] - 会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室[1] - 股权登记日：2025年7月26日（星期五）[1] 会议审议事项 - 主要议案：延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期[4] - 表决规则：议案3需三分之二以上表决权通过，其余议案需过半数通过[4] - 中小投资者单独计票：对除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东表决单独计票并披露[4] 参会资格与登记方式 - 参会资格：股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人[1] - 现场登记时间：2025年7月30日9:30-17:30或7月31日13:00-14:00[6] - 登记材料：个人股东需身份证及复印件，法人股东需营业执照复印件及授权委托书[6] 网络投票操作流程 - 投票方式：通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[6] - 投票规则：非累积投票制，重复投票以第一次有效投票为准[9] - 身份认证：需取得深交所数字证书或服务密码[10] 其他会务信息 - 联系人：白旭波、青婉琳，电话028-85950011，传真028-85950022[7] - 备查文件：第十届董事会第四次会议决议公告及附件（授权委托书、投票操作流程）[7][11][13]

关于更换公司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告 核心观点 - 公司免去彭龙先生独立董事职务因其正接受纪律审查和监察调查无法正常履职 [1] - 补选李天田女士为第十届董事会独立董事以符合董事会成员中独立董事人数不低于三分之一的规定 [2] - 调整第十届董事会及部分专门委员会委员构成 [3] 独立董事免职情况 - 彭龙先生被免去独立董事职务及董事会各专门委员会职务免职后不再担任公司任何职务 [1] - 免职事项需经股东会审议通过后生效 [1] 独立董事补选情况 - 李天田女士被选举为第十届董事会独立董事任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 李天田女士尚未取得独立董事资格证书承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后股东会方可表决 [2] 董事会及专门委员会调整 - 第十届董事会成员调整为刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢佳扬、李天田 [3] - 董事会专门委员会调整包括王佳芬任审计委员会主任委员李建雄任战略与投资委员会主任委员刘畅任薪酬与考核委员会主任委员等 [3] - 调整后专门委员会任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [3] 独立董事候选人简历 - 李天田女士46岁拥有20年企业管理经验现任北京思维造物信息科技股份有限公司董事兼总经理 [4] - 符合《公司法》及深交所规定的董事任职资格未受处罚或立案调查未持有公司股份无关联关系 [4]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 李天田被提名为新希望六和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人已通过公司提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形 [1] 任职资格与合规性 - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [2] - 候选人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书（目前未取得） [2] - 候选人具备5年以上法律、经济、管理、会计或财务等履职必需的工作经验 [5] 独立性与关联关系 - 候选人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5][6] - 候选人及其直系亲属未在持股5%以上股东或前五大股东任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [7] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及关联方无重大业务往来 [7] 历史记录与合规承诺 - 候选人在最近36个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或侦查 [8] - 候选人最近36个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录 [8][9] - 候选人承诺在任职期间严格遵守证监会及深交所规定，确保独立履职并主动报告不符合资格的情形 [10][11] 履职限制 - 候选人担任境内上市公司独立董事数量未超过三家，且在公司连续任职未满六年 [10] - 候选人承诺如辞职导致独立董事比例不合规或缺少会计专业人士时，将继续履职直至补选完成 [11]

证券行业业绩表现 - 国泰海通预计2025年上半年归母净利润152.83亿元-159.57亿元，同比增长205%-218%，主要因吸收合并海通证券产生负商誉及财富管理业务收入增长[1] - 申万宏源预计上半年归母净利润41亿元-45亿元，同比增长92.66%-111.46%，受益于投资交易、财富管理等业务收入增长[6][7] - 中金公司预计上半年归母净利润34.53亿元-39.66亿元，同比增长55%-78%，投行、股票及财富管理业务收入增加[8] - 中信建投预计上半年归母净利润44.30亿元-45.73亿元，同比增长55%-60%，自营、经纪及投行业务收入增长[9] - 东方证券预计上半年归母净利润32.50亿元-36.00亿元，同比增长54%-71%，财富管理及机构业务收入增长[38] 航空运输业经营状况 - 南方航空预计上半年净亏损13.38亿元-17.56亿元，受旅客结构变化及国际环境影响[2] - 中国东航预计上半年净亏损12亿元-16亿元，因国内市场竞争激烈及国际环境复杂[3] - 中国国航预计上半年净亏损17亿元-22亿元，受高铁冲击及国际环境不确定性影响[4] - 海航控股预计上半年净利润4500万元-6500万元，实现扭亏，受益于民航市场回暖及汇兑收益[5] 新能源与材料行业 - 山东黄金预计上半年归母净利润25.5亿元-30.5亿元，同比增长84.3%-120.5%，受益于金价上涨及生产效率提升[10] - 洛阳钼业预计上半年归母净利润82亿元-91亿元，同比增长51.37%-67.98%，铜钴产品量价齐升[13] - 隆基绿能预计上半年净亏损24亿元-28亿元，同比减亏，组件销量增长但价格跌破成本线[14] - 通威股份预计上半年净亏损49亿元-52亿元，光伏行业供需失衡导致产品价格低迷[15] 消费与零售行业 - 永辉超市预计上半年净亏损2.4亿元，因门店调改及供应链改革短期影响[22] - 酒鬼酒预计上半年净利润800万元-1200万元，同比下降90.08%-93.39%，白酒行业深度调整[57] - 水井坊预计上半年净利润1.05亿元，同比下降56.52%，商务宴请需求承压[73] - 良品铺子预计上半年净亏损7500万元-1.05亿元，产品结构调整及门店优化影响[75] 科技与制造业 - 新易盛预计上半年归母净利润37亿元-42亿元，同比增长327.68%-385.47%，受益于AI算力投资增长[34][35] - 华勤技术预计上半年归母净利润18.7亿元-19.0亿元，同比增长44.8%-47.2%，智能产品平台战略见效[37] - 闻泰科技预计上半年归母净利润3.9亿元-5.85亿元，同比增长178%-317%，半导体业务回暖[68] - 大族激光预计上半年归母净利润4.5亿元-5亿元，同比下降59.18%-63.26%，消费电子市场回暖[72] 房地产与建筑行业 - 保利发展预计上半年归母净利润27.35亿元，同比下降63.15%，房地产项目结转规模下降[11][12] - 金地集团预计上半年净亏损34亿元-42亿元，可结转面积减少及计提资产减值[61][62] - 信达地产预计上半年净亏损35亿元-39亿元，交付规模减少及计提减值[67] 并购重组动态 - 金浦钛业拟通过重大资产置换及发行股份购买利德东方100%股权[39] - 苏州规划拟发行股份及支付现金购买北京东进航空科技100%股权[40] - 中化装备筹划发行股份购买益阳橡胶及蓝星化工机械100%股权[41] 其他行业亮点 - 游族网络预计上半年归母净利润4000万元-6000万元，同比增长768.75%-1203.13%，游戏业务表现强劲[65] - 万达电影预计上半年归母净利润5亿元-5.6亿元，同比增长340.96%-393.87%，春节档影片带动业绩[66] - 赤峰黄金预计上半年归母净利润10.8亿元-11.3亿元，同比增长52.01%-59.04%，金价上涨推动[78] - 完美世界预计上半年归母净利润4.8亿元-5.2亿元，扭亏为盈，《诛仙世界》游戏贡献增量[84]

独立董事提名 - 李天田被提名为新希望六和第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李天田承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] 合规情况 - 李天田及直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 李天田近十二个月无禁止情形[11] - 李天田担任独立董事相关情况合规[12] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月15日[14]

人事变动 - 2025年7月13日董事会审议通过免去彭龙、选举李天田为独立董事议案[1] - 彭龙因接受审查被免，李天田任期至第十届董事会届满[1][3] 人员信息 - 李天田46岁，有超20年经验，未取证承诺参加培训[8] 组织架构 - 第十届董事会成员9人，各专门委员会成员5人[4][5] - 各专门委员会任期至第十届董事会届满[6] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名李天田为第十届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 亲属不在公司任职、不超比例持股等[8][9] - 近三十六个月无相关违规[12] - 担任独董公司不超三家且任期未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

公司信息 - 公司证券代码为000876，证券简称为新希望，债券代码为127015、127049，债券简称为希望转债、希望转2[1] 发行决议 - 2024年8月27日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[3] - 2025年7月13日董事会和监事会通过延长决议有效期议案[3] - 拟将有效期延长至2026年8月27日，除有效期外方案不变[4] - 该事项将提交2025年第二次临时股东会审议[4]