新希望六和股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定以及《新希望六和股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本《制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 本公司聘任的 ...

第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 新希望六和股份有限公司 第一章 总则 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所等监管机构要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、 在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的披露方 式向社会公众公布前述信息；所称"内幕信息"是指公司依法应披露而尚未披露 的信息。 信息披露制度 第二章 应披露的信息和披露标准 第一节 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 第一条 为规范新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 ...

新希望六和股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范新希望六和股份有限公司（以下简称"股份公司"）经营行为，完善内部 控制自我约束机制，增强风险防范能力，保障公司健康发展，确保经营目标实现。根 据《新希望六和股份有限公司章程》《新希望六和股份有限公司内部控制制度》及相 关法律法规规定，制定《新希望六和股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 范围 （一）服务公司经营原则。跟紧战略，促进公司业务增长和业绩实现。 （二）秉公审计原则。独立公正，敢于碰硬，勇于担当，严格遵守审计工作规范、 保密规定，创新工作方法，切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。 （三）全生命周期管理原则。规章制度全生命周期管理，实现制定、公布、宣贯、 执行、检查、修订、废止和监督闭环，做到有章必循、执章必严、违章必究。审计项 目全生命周期管理，实现鉴定、查处、整改闭环，确保问题关闭。 1 股份公司实行内部审计制度，对股份公司本部、各产业、纵队、大区、分子公司各 项经营活动进行监督和服务。 各产业、纵队、大区、分子公司等合称"下属公司"，与股份公司本部合称"公 司"。 第三条 定义 内部审计是一种 ...

新希望六和股份有限公司 章 程 1 目 录 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则 ...

新希望六和股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者合法权益和社会公 共利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《章程》的相关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行债券（包括公开发行和非公 开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具等，但不包括可转换公司债券、分 离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司的募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第五条 募集资金使用和管理应按规定履行相应的 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-123 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-122 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于修订《公司章程》及附件的议案" 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准 ...

新希望集团品牌总经理 王子约：消费品不是不足，而是它满足了什么需求。SKU不用这么多，有一两 个能想得到的就比较好。这里有两点比较重要，第一是功能型；第二是关注原生态的工业化。把好的农 产品真正地标准化、工业化输出，未来一定是非常大的市场。 0:00 ...

行业与市场环境 - 近几年整个乳制品市场表现比较低迷 [1][3] - 存在一个细分的有机奶赛道 [1][3] 公司战略与定位 - 新希望乳业在行业低迷的背景下实现了非常好的增长 [1][3] - 公司的核心战略是聚焦于让消费者记住其是“做低温奶，酸奶最好喝的”品牌 [1][3] 产品与品牌表现 - 公司旗下品牌“朝日唯品”定位高端，一个两百毫升的奶售价达几十块钱 [1][3] - 该品牌完全主打有机过程 [1][3] - 该产品在上海市场表现非常好，甚至卖到脱销 [1][3] - 其产品理念非常符合上海的前沿理念，并与许多主理人咖啡馆达成合作 [1][3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方 可生效。股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的 备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修改后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 三、备查文件 1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。 2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2025年12月10日 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-052 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公司，下同）2025年1-10月实际发 生日常 ...