会计政策变更 - 公司因财政部规定变更会计政策，不影响财务等，无追溯调整[3] - 2025年相关会议通过会计政策变更议案[9][10][11] - 各审议主体认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[9][10][12] 政策背景 - 2023 - 2024年财政部发布相关规定和解释[4] - 规定和解释适用范围及施行时间[4][6]

业绩数据 - 2024年汽车板产量282.5万吨，同比增加8%，外板产量16.92万吨，同比增加51%[25][92] - 2024年生铁产量988.1万吨，粗钢产量1072.3万吨，热轧板商品量776.5万吨，冷轧板商品量543.4万吨[31] - 2024年全年吨钢降本101元，新投产线达产达效等措施增效3.53亿元[25] - 2024年特钢装船量8.3万吨，实现增利5709万元[106] - 2024年产品合格率99.57%[101] - 2024年产品及服务投诉解决率100%，客户满意度93.48%[122][125] 研发情况 - 2024年研发资金投入15.96亿元，研发人员1370人，开发55个牌号新产品[24][54][65] - 2024年设立64项科研项目，开展5个外协项目[57] - 截至2024年，有效专利854件，自有知识产权数量791个[61] - 2024年全年申报PCT专利20件，新增专利申请数量311个，新增专利授权数量101个[62][64] 市场拓展 - 公司产品出口80多个国家和地区，出口总量连续多年位居全国钢铁行业前列[28] - 2024年向东南亚市场累计签约76.7万吨热轧产品，同比增加139%；向中东市场累计签约58.6万吨热轧产品，同比增加92%[98] - 2024年冷轧产品出口同比增加56.19%，成功签订新品种锌铝镁海外正式合同[98] - 公司印度市场高级别钢种占有率达到80%以上，打开智利和印尼市场并签约试订单[98] 生产运营 - 汽车钢产品综合降碳30%以上，完成47项超低排改造项目，清洁运输比例提高至81.75%[25] - 高效、优质产线占比提升至70.6%[25] - 主业劳动生产率提高到1200吨/人·年[26] - 公司通过智能系统使劳动生产率提高65%，产品合格率提升10%[67] - 2024年本钢“智慧指数”提升31.7%，由规范级提升为集成级[69] - 截至2024年底，公司机器换人率由9%提升至28%，操作室集中化率由0提升至42%，关键工序自动控制实现率96%[69] 环保与双碳 - 2024年完成47个超低排放改造项目，氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量较2023年分别下降29.91%、47.67%、53.10%[141][142] - 2024年清洁运输+电卡比例从68%提高到81.75%，清洁运输比例77.07%[137] - “十四五”实现碳达峰，2035年吨钢碳排放强度降低30%以上，之后实现碳中和[149] - 2024年开工建设2×135MW余气资源综合利用发电项目，预计2025年4月投运，年新增供电量5.81亿千瓦时，年降碳量18.53万吨[154] 其他方面 - 公司设立独立于董事会和专业委员会的ESG管理委员会，下设ESG管理工作小组[35] - 公司连续发布《社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》，构建ESG指标体系并开展培训[45] - 2024年公司确认18项关键ESG议题并绘制实质性议题矩阵[47] - 2024年组织召开集体学习研讨会4次[185] - 全部完成直属单位11个“大支部”、8个“大总支”整改[187] - 2024年荣获鞍钢集团“样板”党支部4个，本钢“十佳”党建课题3篇，建成党建阵地42个[187] - 开展警示教育144次，累计教育人数达43420人次，组织11家直属单位451人参观本溪反腐倡廉教育基地[189] - 对2家直属党委开展常规巡察，对1家开展巡察整改“回头看”工作，组织调阅83项巡视材料[189] - 开展反贪腐培训时长120小时，反腐败培训85场次[189] - 实施“共产党员工程”143项，上报鞍钢集团35项课题及13项党建课题，创建377个“共产党员先锋岗”[192] - 组织321次党日活动，9603人次参与[192] - 实现全口径降本2215.94万元[198] - 全年披露信息53次、报告76份、文件360余份，召开董事会8次、股东大会2次，讨论议题57项[200]

募集资金情况 - 公司核准发行68亿元可转债，扣除费用后募资67.592亿元[4] - 部分募投项目结项，节余87017.62万元拟永久补流[3] 项目投资计划 - 高牌号硅钢等7个项目拟投募资超58亿[7] - 偿还银行贷款拟投入募资20亿元[7] 决策进展 - 2025年4月2日董监事会通过补流议案[15] - 议案尚需提交股东大会审议[15]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报＜利润总额5%等[7] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报＜利润总额3%等[9] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年重点关注高风险领域为采购、销售、工程管理[6] - 内控评价范围涵盖公司本部各职能部门等（不含储运中心和铁运公司）[6] 影响标准 - 流动资产周转率﹤0.5次对流动资金有中等及以下影响[14] - 0.5次≤流动资产周转率﹤0.8次对流动资金有较大影响[14] - 0.8次≤流动资产周转率﹤1次对流动资金有重大影响[14] - 利润﹤4亿元对公司任一类预算指标有中等及以下影响[14] - 4亿元≤利润﹤8亿元对公司任一类预算指标有较大影响[14] - 利润≥8亿元对公司任一类预算指标有重大影响[14] 未来策略 - 健全完善内部控制制度并建立定期检查制度[15] - 定期对内控制度执行情况进行跟踪检查[15] - 对内控体系运行做好维护和优化[15]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘立信[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计项目组汇报计划和总结[6][7] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计与风险管理委员会认为立信表现良好[7][8]

独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士提名有特定资格要求[5] - 本人及直系亲属持股和任职有规定[5][6] - 近三十六个月无相关处罚[8] - 担任境内上市公司独立董事数量有限制[9] - 在该公司连续任职不超六年[9]

资产负债情况 - 2024年末资产总计458.16亿元，较上年末下降1.51%[5] - 2024年末流动资产合计119.38亿元，较上年末下降13.01%[5] - 2024年末非流动资产合计338.78亿元，较上年末增长3.29%[5] - 2024年末负债合计333.17亿元，较上年末增长16.00%[8] - 2024年末所有者权益合计124.99亿元，较上年末下降29.76%[8] 经营业绩 - 本期营业总收入为512.66亿元，上期为579.57亿元[17] - 本期营业总成本为560.69亿元，上期为598.25亿元[17] - 本期净利润为 - 49.60亿元，上期为 - 16.48亿元[17] - 本期基本每股收益为 - 1.226元/股，上期为 - 0.419元/股[17] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.00亿元，上期为43.46亿元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.38亿元，上期为 - 9.07亿元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.75亿元，上期为 - 35.70亿元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3.91亿元，上期为 - 0.97亿元[23] 所有者权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 53.21亿元，少数股东权益变动为0.23亿元，所有者权益合计变动为 - 52.98亿元[1] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少50.80亿元，少数股东权益增加0.77亿元，所有者权益合计减少50.03亿元[1] 股本及发行情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本4,108,228,157.00股[43] - 1997年6月10日公司在深交所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元[40] - 1997年11月3日公司向社会公开发行A股120,000,000股，每股发行价人民币5.4元[40] 企业合并相关 - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司，将其经营成果和现金流纳入合并财报[54] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日公允价值自购买日起纳入合并财报[54] 金融工具相关 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[62] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[63] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.38%[92] - 机器设备折旧年限17 - 24年，残值率5.00%，年折旧率3.96 - 5.59%[92] 税收政策 - 本钢板材股份有限公司和本钢浦项冷轧薄板有限责任公司企业所得税税率为15%，其他子公司为25%[152] - 公司分公司本钢板材股份有限公司能源发展分公司自产自销电力、热力等享受增值税即征即退政策[154] 重要资产项目 - 固定资产期末余额为264.2632045357亿美元，上年年末余额为251.7421088776亿美元[183] - 在建工程期末账面价值为39.344425015亿美元，上年年末账面价值为43.0840414731亿美元[191] 资产减值及递延所得税 - 期末资产减值准备可抵扣暂时性差异为598,249,997.63元，递延所得税资产为90,011,580.45元[199] - 期末计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动可抵扣暂时性差异为122,664,831.62元，递延所得税资产为18,399,724.74元[199]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名袁知柱为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4][5] - 被提名人具备相关工作经验[4] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

会议信息 - 监事会会议2025年3月21日发通知，4月2日召开，5人全出席[2] 报告披露 - 《2024年度监事会报告》2025年4月4日披露于巨潮资讯网[3] 议案表决 - 多项议案赞成5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8] - 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》关联监事回避，赞成3票[7] 人员提名 - 拟提名卢学柱、卢伟军为第十届监事会监事候选人[7]

会议安排 - 2025年3月21日发董事会会议通知，4月2日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案8票赞成通过，含《2024年度董事会报告》等[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》关联董事回避，5票赞成通过[8] 公司预算 - 2025年度预算规模铁1009万吨、钢1055万吨、商品材1424万吨，营收519亿[4] 换届选举 - 第九届董事会4月任期届满，拟换届，提名7位董事候选人[8] 报告刊登 - 《2024年度董事会报告》等多份报告4月4日登巨潮资讯网等平台[3][4][5][6][7][8][9][10] 人员情况 - 唐耀武等多人任职情况及无股份、无关联、符合任职资格等[14][15][16]