本钢板材股份有限公司章程修订内容对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其 | | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程 | | 他有关规定，制订本章程 | | | 第六条公司注册资本为人民币 3,875,371,532 | 第六条公司注册资本为人民币 4,108,232,205 元。 | | 元。 | | | | 第八条公司的董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | 第八条公司的董事长为公司的法定代表人。 | 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月17日14:30[2] - 网络投票9月17日9:15 - 15:00[2][9][10] - 会议股权登记日为2025年9月9日[2] - 会议登记时间为2025年9月16日8:30 - 16:00[5] 会议地点 - 现场股东大会在本钢能管中心3楼会议室[3] - 登记地点为董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1 - 1号本钢能管中心9楼）[6] 会议事项 - 审议总议案及取消监事会等议案[3] - 议案均为特别决议，须三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为360761，投票简称为本钢投票[8]

会议信息 - 2025年8月15日发监事会会议通知[2] - 8月27日在公司会议室召开监事会会议[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，由主席卢学柱主持[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项报告及议案[3][4][5] 其他信息 - 备查文件为经与会监事签字并加盖印章的监事会决议[6] - 公告日期为2025年8月29日[7]

本钢板材股份有限公司十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-046 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 8 月 29 日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司 2025 年上半年风 险评估报告 ...

公司战略与产品定位 - 公司加快打造轻量化、高强度、低成本汽车钢 形成销研产一体化高效运营链条 以汽车板为引领打造精品板材基地和国内一流优特钢基地 [1] - 公司瞄准汽车钢新赛道 专注打造汽车钢品牌 构建以科技价值创造为核心的研发体系 持续开展汽车高强钢材料革新及强度升级 [2] - 公司首创废钢＋电炉＋铁水＋转炉低碳冶金工艺 使汽车钢产品综合降碳达30%以上 [3] 技术研发与突破 - 公司创新采用单机架设备生产薄规格980MPa级超高强钢产品 打破极限规格生产制约 产品已通过主机厂认证 [2] - 公司自主创新形成热冲压钢最高强度、最宽幅和最厚规格等个性化系列产品 以及低成本镀锌双相钢衍生产品系列 [2] - 公司低碳排放钢生产种类覆盖冷轧板、热镀锌板、热轧酸洗板、电镀锌板四大类汽车钢产品 并通过莱茵公司碳足迹认证和美国SCS回收成分认证 [3] 市场拓展与客户服务 - 公司上半年汽车钢销量同比增长5.69% 与多家主机厂建立深度合作关系 [4] - 公司按品种＋行业策略实施差异化技术服务 为客户构建仓储、运输、加工、供应链金融等全链条钢铁服务生态圈 [3] - 公司搭建大数据商情分析平台 开展在线共享服务 加大对汽车重点客户走访力度 提供差异化服务策略和个性化营销活动 [3] 生产与运营体系 - 公司2280mm冷轧生产线全速运转 超宽幅冷轧汽车板为拳头产品 供应国内外传统车企及造车新势力 [1] - 公司提高产销研运全链条运转效率 委派专业技术服务人员驻厂跟踪新车型试模 随时解决现场问题 [3][4] - 公司经过12次工业化实验 成功通过电炉＋转炉路径生产汽车钢 [3]

板块整体表现 - 普钢板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块内个股普遍下跌，中南股份领跌，跌幅达4.79% [1][2] 个股价格变动 - 友发集团逆势上涨3.25%，收盘价6.35元，成交量41.40万手 [1] - 包钢股份上涨0.72%至2.79元，成交额70.99亿元 [1] - 杭钢股份微涨0.46%，收盘价10.86元 [1] - 宝钢股份下跌2.50%至7.03元，河钢股份下跌2.88%至2.36元 [1] - 柳钢股份下跌4.31%至5.77元，安阳钢铁下跌4.24%至2.26元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9.24亿元，游资净流入4.38亿元，散户净流入4.86亿元 [2] - 杭钢股份主力净流入1521.58万元（占比0.42%），但游资净流出7543.80万元 [3] - 友发集团主力净流入1347.75万元（占比5.14%），游资净流入1354.99万元 [3] - 本钢板材主力净流出1527.25万元（占比-15.85%），游资净流入889.57万元 [3] - 南钢股份主力净流出690.55万元（占比-3.58%），游资净流入659.86万元 [3]

行业企业数量 - 2025年上半年黑色金属冶炼和压延加工业企业数量达6265个 同比增加56个 [1] - 企业数量同比增长0.9% 占工业总企业比重为1.2% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 数据来源与统计标准 - 数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 规模以上工业企业标准自2011年起调整为年主营业务收入2000万元 [1] - 统计时间跨度为2016-2025年上半年 [1]

公司技术发展 - 公司取得GISSMO剪切实验试样优化方法专利 授权公告号CN115859716B 申请日期为2022年11月 [1] - 公司拥有专利信息2220条 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年 位于本溪市 从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 企业注册资本387537.1532万人民币 [1] - 公司共对外投资21家企业 [1] 公司经营动态 - 公司参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有行政许可1848个 [1]

融资活动 - 8月21日本钢板材融资买入603.12万元，融资偿还535.92万元，融资净买入67.19万元，融资余额达2.08亿元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计364.79万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] - 8月18日至21日融资净买入波动明显，其中8月20日单日净买入170.14万元，8月15日则净流出92.84万元 [2] 融券活动 - 8月21日融券卖出200.0股，融券偿还100.0股，融券净卖出100.0股，融券余量10.33万股 [3] - 融券余额38.53万元，近5个交易日融券余量在10.02万至10.83万股之间波动 [3] - 8月19日融券净买入8100.0股，8月15日融券净卖出1.41万股 [3] 两融余额变动 - 8月21日融资融券余额2.09亿元，较昨日上涨0.32% [4] - 8月20日两融余额单日增长168.57万元，变动幅度0.82%，近5个交易日最高单日增幅达0.64% [4] - 两融余额占流通市值比例为1.51%，近期保持稳定 [2][4]

普钢板块市场表现 - 普钢板块整体上涨0.68%，领涨个股为杭钢股份（涨幅3.48%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3771.1点，深证成指下跌0.06%至11919.76点[1] - 板块成交活跃度分化明显，包钢股份成交量达1910.89万手（成交额51.89亿元），凌钢股份成交量仅38.56万手[1] 个股价格变动 - 杭钢股份收盘价9.8元位列板块最高，酒钢宏兴1.75元为最低价[1] - 涨幅超1%的个股包括南钢股份（1.69%）、包钢股份（1.52%）、凌钢股份（1.44%）、山东钢铁（1.30%）[1] - 首钢股份（0.95%）、河钢股份（0.84%）等五只个股涨幅低于1%[1] 资金流向特征 - 主力资金净流入5.53亿元，游资净流出3.53亿元，散户净流出2.0亿元[3] - 杭钢股份成交额20.82亿元居首，包钢股份51.89亿元成交额显示最高流动性[1] - 南钢股份（3.14亿元）、柳钢股份（3.02亿元）成交额显著高于板块平均值[1]