会议安排 - 2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[4] - 8月29日公告召开通知，9月16日14时30分召开[4] - 股权登记日为2025年9月9日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东782人，代表281,347,017股，占37.3392%[12] - 中小股东和代表769人，代表5,260,640股，占0.6982%[15] 投票情况 - 审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》[18] - 合计同意票占比99.6673%，反对票占比0.2448%，弃权票占比0.0879%[20] - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[21]

董事会决议公告 - 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议于2025年9月14日召开 所有9名董事均出席 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会审议并通过子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司在邮储银行玉林分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信 用于流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等业务 借款期限不超过1年 [1] - 董事会同意由全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司以其持有的南宁市青秀区凤翔路20号不动产提供最高额抵押担保 担保金额不超过20,000万元人民币 [2] 担保事项详情 - 被担保方健康粮仓工厂注册资本5,652万元 公司持股99.9646% 主营食品生产及销售业务 信用状况良好且非失信被执行人 [33] - 担保方黑芝麻投资将以342处房产（产权证号桂(2025)南宁市不动产权第0335767号等）作为抵押物 具体担保内容以最终签署合同为准 [31][39] - 公司及控股子公司对外担保总额达133,650万元 占最近一期审计净资产的52.09% 其中对外担保余额102,517.02万元 占比39.96% 无逾期担保及诉讼担保 [41] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月10日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月25日 [6][10] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 投票代码360716 简称"芝麻投票" [7][20][24] - 会议将审议子公司担保议案 该议案因担保总额超过净资产50%需经股东大会批准 [3][30] 历史担保事项说明 - 公司曾因2019年为南宁儿童医院借款提供股权质押担保涉诉 终审判决认定担保合同无效但需承担50%赔偿责任 赔偿上限以所持广投国医6,553万元股权价值为限 [42] - 控股股东黑五类集团已承担全额兜底责任 并于2024年11月22日向公司支付6,553万元承诺保证金 目前案件处于执行阶段尚未对公司执行 [42]

公司财务与经营状况 - 公司与相关银行长期保持良好的合作关系 [1] - 公司生产经营活动正常 包括饮品业务 [1] - 产品动销和销售回款良好 [1] - 经营流动资金有保证 [1] - 不存在逾期还贷的情形 [1]

健康粮仓工厂情况 - 2025年度综合授信额度2亿元，申请使用不超2亿[3] - 公司持股99.9646%，小股东持股0.0354%[5] - 截至2025年6月30日，资产166,037.04万元，负债82,071.50万元[6] - 2025年1 - 6月，营收18,800.45万元，净利润1,577.58万元[7] 担保情况 - 黑芝麻投资为健康粮仓工厂不超2亿额度综合用信提供抵押担保[2] - 截至公告日，公司及子公司担保额度133,650.00万元，占比52.09%[10] - 对外担保余额102,517.02万元，占比39.96%，对合并报表外单位担保余额为0[11] - 逾期、涉诉及败诉承担担保金额均为零[11] 其他 - 2020年以6,553万元广投国医股权为南宁儿童医院借款担保，终审担责[12]

授信与担保 - 健康粮仓工厂2025年度在邮储银行玉林分行综合授信额度2亿元[1] - 本次申请用信不超2亿元，借款期限不超1年[1] - 黑芝麻投资为2亿元综合用信提供最高额抵押担保[2] 会议与表决 - 2025年9月14日召开十一届董事会2025年第七次临时会议[1] - 《关于子公司银行用信及担保议案》表决全票同意[4] - 2025年10月10日召开2025年第四次临时股东大会[5] - 《关于召开临时股东大会议案》表决全票同意[6]

公司治理 - 公司于2025年9月14日以现场与通讯相结合的方式召开十一届2025年第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中食品行业占比65.6% [1] - 电商业收入占比31.97% [1] - 其他业务收入占比2.43% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为6.57元 [1] - 截至发稿时公司市值为50亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年10月10日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，地点在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼[1][3] - 深交所交易系统和互联网投票时间及股权登记日分别为2025年10月10日部分时段和2025年9月25日[2] 提案与登记 - 提案含总议案及子公司银行用信相关议案[4] - 登记时间为2025年9月26日、29日特定时段[7] 投票信息 - 投票代码为“360716”，简称为“芝麻投票”[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]

公司产品展示 - 公司在IAA Mobility 2025展示安全智能底座解决方案 以武当C1200家族跨域融合芯片为核心 通过硬件安全隔离和平台化算力扩展实现舱驾融合[2] - 华山A2000芯片样片集成业界领先的CPU DSP GPU NPU MCU ISP和CV等多功能单元 内置业界最大规格NPU核心九韶TM[3] - 武当C1236是本土首款单颗支持领航辅助驾驶功能的芯片 C1296是行业首颗支持多域融合计算的芯片[3] 技术突破与集成 - 安全智能底座解决方案推动电子电气架构向舱驾一体迈出里程碑一步 实现一次开发多代复用 大幅降低开发成本并缩短开发周期[2] - 华山A2000家族新一代通用AI工具链BaTRT为九韶TM计算性能提供保障 构成强大辅助驾驶技术底座[3] - 武当系列芯片专注于跨域计算 实现高度集成化和单芯片多任务处理能力[3] 商业化进展 - 东风汽车旗下多款新车型将采用基于C1296芯片打造的舱驾一体化方案 计划2025年底达到量产状态[4] - 安波福大陆均胜斑马等多家头部企业已基于C1296芯片开发跨域融合方案[3] - 华山A1000家族芯片已在吉利银河E8 领克07 东风奕派eπ007等多款车型上实现配装[4] 行业合作与战略 - 公司与全球汽车行业领军企业合作伙伴共同探索AI驱动下的智能汽车未来[2] - 武当C1200家族和华山A1000家族加速商业化 采用芯片加解决方案的双轮驱动模式[4] - 公司深化与全球产业链伙伴协同 推动辅助驾驶技术革新[4]

产品发布与展示 - 黑芝麻智能在2025德国国际汽车及智慧出行博览会上全面展示从舱驾融合到高阶辅助驾驶的芯片产品与解决方案 [1] - 公司首次面向国际市场推出"安全智能底座"解决方案 以武当C1200家族跨域融合芯片为核心 通过硬件级安全隔离和平台化算力扩展为车企提供智能座舱与辅助驾驶功能升级路径 [1] - 该方案可大幅降低开发成本 缩短开发周期 增强车企产品竞争力 [1] - 公司首次公开展示面向下一代AI模型的华山A2000芯片样片 具备高度集成化和单芯片多任务处理能力 可满足机器人及通用计算等领域需求 [1] 技术合作与商业化进展 - 华山A2000芯片平台已与中国科学院院士刘胜团队及上海傅利叶智能科技有限公司在人形机器人、灵巧手等领域展开合作 [1] - 黑芝麻智能与安波福电气系统有限公司等国内外多家头部企业达成合作 基于武当C1296芯片打造的舱驾一体化方案已被东风汽车多款新车型采用 [2] - 武当C1296舱驾一体化方案预计2025年底达到量产状态 [2] - 华山A1000家族芯片已在吉利、领克、东风等品牌多款车型实现量产上车 [2]

公司产品发布 - 黑芝麻智能在2025德国国际汽车及智慧出行博览会上首次向国际市场推出"安全智能底座"解决方案 以武当C1200家族跨域融合芯片为核心 通过硬件级安全隔离等设计破解车企跨域融合中的安全与成本难题 [1] - 华山A2000芯片样片集成CPU NPU等多功能单元 内置九韶™NPU核心 搭配新一代通用AI工具链BaRT 构成强大辅助驾驶技术底座 还可满足机器人 通用计算需求 [1] - 武当C1236是本土首款单颗支持领航辅助驾驶的SoC芯片 C1296为行业首颗多域融合计算芯片 [2] 产业合作进展 - 安波福基于C1296开发舱驾一体方案 大陆 均胜等头部企业也在基于该芯片开发方案 [2] - 东风汽车多款新车将采用其舱驾一体化方案 计划2025年底量产 [2] - 华山A1000家族量产成果已在吉利银河E8 领克07 东风奕派eπ007等多款车型实现量产上车 [2] - 公司与刘胜团队及傅利叶在人形机器人等领域展开合作 [1] 技术战略方向 - 公司以"芯片+解决方案"双轮驱动 为汽车产业提供高性价比 安全可靠的辅助驾驶技术路径 [2] - 方案助力电子电气架构向"舱驾一体"升级 实现"一次开发 多代复用" 降低开发成本与周期 [1] - 公司将持续秉持创新与开放合作理念 深化全球产业链协同 推动辅助驾驶技术革新 [2]