限制性股票激励计划执行情况 - 2022年4月8日公司董事会审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关配套文件，独立董事和监事会均发表同意意见 [1] - 2022年5月17日股东大会批准该激励计划，授权董事会办理授予事宜 [3] - 2022年6月29日完成向556名激励对象授予1699万股限制性股票，上市日期为同日 [3][4] 解除限售及回购注销进展 - 2024年6月28日第一个解除限售期生效，524名激励对象634.24万股股票解禁上市 [5] - 2025年7月1日董事会审议通过第二个解除限售期事项，同时拟回购注销42.6万股股票 [6] - 累计已回购注销169.32万股（57万+56.16万+42.6万），占总授予量的9.97% [4][5][6] 本次回购注销具体安排 - 回购原因涉及14名激励对象因资格丧失（含组织调动），回购总量42.6万股占公司总股本0.0143% [6] - 回购价格分两类：组织调动人员按2.459元/股加银行利息，其余人员按2.459元/股 [6] - 预计使用自有资金112.18万元，完成后总股本由2,984,434,721股减少至2,983,968,721股 [6][7] 相关机构意见 - 监事会确认回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [8] - 北京国枫律师事务所认为回购事项已取得必要授权，符合《公司法》《证券法》要求 [8] - 独立财务顾问上海荣正确认回购程序合法，不影响公司财务状况 [8]

激励计划授予与解除 - 2022年6月29日向556名激励对象授予1699万股限制性股票[8] - 2024年第一个解除限售期，524名激励对象解除限售634.24万股[10] - 第二个解除限售期于2025年6月28日届满，510名激励对象可解除限售454.50万股，约占总股本0.1523%[13][16][17][25] 回购注销情况 - 2023年对16人已获授但未解除限售的57万股限制性股票予以回购注销[8] - 2024年完成56.16万股限制性股票的回购注销事宜[11] - 累计46名激励对象不再具备资格，涉及155.60万股限制性股票将回购注销[21] 业绩数据 - 2023年度每股收益为0.6204元/股（以2021年底股本算为0.6167元/股），高于同行业均值0.3859元/股[15] - 2023年度营业收入为80.87亿元，高于同行业均值39.7358亿元[15] - 2023年度资产负债率为59.15%，低于目标值65%[15] 利润分配 - 2021 - 2023年度每10股分别派送现金股利1.02元、1.12元[20] - 2024年度利润分配方案为每10股派送现金股利1.87元（含税）[21] 其他 - 限制性股票授予价格由3.03元/股调整为2.4590元/股[21]

激励计划实施进程 - 2022年4月8日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月20日收到成都市国资委对激励计划备案复函[11] - 2022年4月24日至5月4日公示激励对象名单[11] - 2022年5月6日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2022年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月29日向556名激励对象授予1699万股限制性股票[13] - 2023年回购注销57万股限制性股票[14] - 2024年7月8日524名激励对象的634.24万股限制性股票上市流通[15] - 2024年回购注销56.16万股限制性股票[16] 业绩数据 - 2023年度每股收益为0.6204元/股（以2021年底股本算为0.6167元/股），不低于同行业均值0.3859元/股[19] - 2023年度营业收入为80.87亿元，不低于同行业均值39.7358亿元[19] - 2023年度资产负债率为59.15%，不高于65%[19] 激励计划相关比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[17] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[17] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[17] 激励对象与股票情况 - 第二个解除限售期可解除限售激励对象510名，可解除限售限制性股票454.50万股，约占总股本0.1523%[20] - 《2022年限制性股票激励计划》实际授予556人，1699万股[22] - 激励计划实施以来累计46名激励对象不再具备资格，涉及155.60万股限制性股票回购注销[23] - 截至报告披露日，激励对象510人，获授限制性股票1515万股[23] 利润分配与价格调整 - 2022 - 2024年度利润分配方案分别为每10股派送现金股利1.12元、1.70元、1.87元（含税）[23] - 限制性股票授予价格由3.03元/股调整为2.4590元/股[23] 回购注销情况 - 2022年拟回购注销42.60万股限制性股票，占2022年激励计划授予总量的2.5074%，占回购注销前总股本的0.0143%[24] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由2,984,434,721股变更为2,984,008,721股[25] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划第二个解除限售期条件已成就，回购注销等事项合规[27] - 公司本次回购完成后需进行信息披露并履行减资程序[27]

限制性股票相关 - 2025年7月1日审议通过议案，510名激励对象可解除限售454.50万股，占总股本0.1523%[5] - 限制性股票回购价格调整为2.4590元/股[5] - 14名激励对象因离职或职务变动，拟回购注销42.60万股[5] - 激励计划授予日为2022年5月24日，上市日为2022年6月29日，第二个限售期于2025年6月28日届满[8] - 限制性股票授予价格由3.0300元/股调整为2.4590元/股[23] 会议审议情况 - 2025年7月1日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过相关议案[6] - 《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期股份解除限售事项的议案》等无需提交股东大会审议，《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本的议案》尚待审议[5][6][7] 业绩指标 - 2023年度每股收益为0.6204元/股（以2021年底股本计算为0.6167元/股），目标值不低于0.5884元/股[16] - 2023年度营业收入为80.87亿元，目标值不低于80亿元[16] - 2023年度资产负债率为59.15%，目标值不高于65%[16] 现金股利派送 - 2022年以2021年末总股本扣减回购专用证券账户股份后为基数，每10股派送现金股利1.02元（含税）[20] - 2023年以总股本2.985.566.321股为基数，每10股派送现金股利1.12元（含税）[21] - 2024年以总股本2.984.996.321股为基数，每10股派送现金股利1.70元（含税）[21] - 2025年以总股本2.984.434.721股为基数，每10股派送现金股利1.87元（含税）[21]

业绩数据 - 2024年末环境建设公司总资产609162.86万元，净资产25524.39万元，营收250480.79万元，净利润2467.61万元[6][7] - 2025年3月末总资产640681.12万元，净资产24865.58万元，1 - 3月营收41138.67万元，净利润345.93万元[7] - 2025年1月1日至披露日，公司与成都环境集团及其子公司关联交易约4.11亿元[13] 项目合同 - 成都市第六再生水厂二期项目设备采购标段中标含税价7205.66万元，不含税6441.96万元[2][8] - 履约担保金额为中标价（扣除暂列金额）的10%[8] - 设备采购预付款比例为含税暂定金额（扣除暂列金）的30%，土建施工为10%[8] 其他事项 - 公司2025年7月1日召开会议审议通过关联交易议案[3] - 交易公开招标定价，符合市场水平[11] - 环境建设公司注册资本11223.77万元[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 天健2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户12家[4] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 费用与审议 - 本期审计费用162万元含税，与上年度持平[8] - 董事会审议续聘表决9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 续聘需提交股东大会审议通过生效[12]

限制性股票授予 - 2022年6月29日向556名激励对象授予1699万股限制性股票[4] - 授予价格经派息调整后为2.4590元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年完成57万股限制性股票回购注销[5] - 2024年10月8日完成56.16万股限制性股票回购注销[6] - 本次拟回购注销42.60万股，占授予总量2.5074%，占回购注销前总股本0.0143%[6] - 本次回购金额预计112.18万元，资金来自自有资金[9] 限制性股票解除限售 - 2024年7月8日634.24万股限制性股票解除限售并上市流通[6] 总股本变更 - 本次回购注销完成后，总股本将由2984434721股变更为2984008721股[10] 其他 - 2022年限制性股票激励计划4 - 6月完成审批、授予登记等工作[2][3][4] - 2023 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[4][5][6] - 本次回购注销及调整回购价格事项已取得现阶段必要审批[15] - 该事项符合规定，不影响财务和经营，不损害股东利益[15] - 回购完成后需信息披露并履行减资程序[15] - 公告包含多份会议决议及法律意见书、独立财务顾问报告[17][20]

股东大会信息 - 公司2025年7月17日14:30召开第四次临时股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年7月11日[4] - 会议地点在成都市武侯区锦城大道1000号公司[5] 会议时间安排 - 现场会议2025年7月17日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议登记2025年7月15 - 16日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 议案相关 - 审议总议案、回购注销部分限制性股票及续聘会计师事务所等议案[7] - 议案一为特别决议，须三分之二以上有效表决权通过[7] 投票信息 - 网络投票代码360598，简称为兴蓉投票[15] - 非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[15] - 重复投票以第一次有效投票为准[15]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月17日召开，现场14:30，网络投票分时段进行[4][5] - 股权登记日为2025年7月11日[6] 议案审议 - 审议回购注销部分限制性股票、续聘会计师事务所议案[9] 限制性股票回购 - 14人不再具备资格，拟回购注销42.60万股，占比2.5074%、0.0143%[12] - 预计回购金额112.18万元，用自有资金支付[13] - 回购后总股本和注册资本变更[15] 审计机构续聘 - 建议续聘天健事务所，聘期一年[21] - 2025年度审计费用162万元，与2024年一致[21]

会议审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期股份解除限售事项，510名激励对象的454.50万股可解除限售[2] - 审议通过调整限制性股票回购价格的议案[4] - 审议通过回购注销部分限制性股票、减少注册资本的议案，尚需提交股东大会审议[4][5]