独立董事提名 - 公司董事会提名杨雨澄为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年9月5日签署[14] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 9 月 5 日召开的第十届董事会 第二十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年 第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八次 会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-51 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 9 月 5 日召开的第十届董事会 第二十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年 第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八 次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东大会。会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30。 （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环 境 ...

因工作调整，刘杰先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同 意聘任胡涵先生为公司董事会秘书。因公司经营发展需要，同意聘任 赵健先生为公司副总经理。上述高级管理人员（简历附后）任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-47 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月2 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二 十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025 年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出 席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会秘书联系方式如下： ...

股东情况 - 截至2025年6月末 公司股东总数为60663户 [1]

公司定位与业务规模 - 公司定位为全国性水务环保综合服务商 深耕成都市场并拓展川内及省外业务[1] - 供排水规模超过940万吨/日 中水利用规模约130万吨/日 垃圾焚烧发电规模达14,400吨/日 水务环保业务规模居全国前列[1] 2025年上半年财务表现 - 实现营收41.92亿元 同比增长4.59% 归母净利润9.75亿元 同比增长5.03%[2] - 第二季度营收21.69亿元 同比增长0.31% 环比增长7.19% 归母净利润4.67亿元 同比下降0.94% 环比下降8.08%[2] 业务板块表现分析 - 自来水制售收入12.68亿元 同比增长3.79% 售水量增长4.48% 毛利率51.35% 同比提升6.21个百分点[3] - 污水处理收入18.71亿元 同比增长9.82% 处理量增长2.06% 毛利率43.13% 同比提升0.86个百分点[3] - 垃圾焚烧发电收入3.67亿元 同比下降2.60% 上网电量基本持平 毛利率46.16% 同比下降2.34个百分点[3] 业绩驱动因素 - 收入利润增长主要得益于污水处理和自来水销售业务量增加以及污水处理服务费调价[2] - 水务业务毛利率提升因售水量增加及水资源税核算科目调整[3] - 污水处理毛利率提升得益于2025年结算单价较上年提高[3] 未来发展预期 - 万兴三期垃圾焚烧发电项目预计2026年投运[1] - 预计2025-2027年营收和利润将持续增长[1] - 预计2025-2027年EPS分别为0.71元、0.78元、0.84元[4] 估值与目标价 - 基于可比公司2025年预期PE均值10.2倍 给予公司2025年10.2倍PE估值[4] - 目标价7.24元 较前值7.55元有所下调[4]

大宗交易概况 - 9月3日大宗交易成交量106.60万股，成交金额715.29万元，成交价6.71元，与当日收盘价持平（折溢价0%）[2] - 买方为机构专用席位，卖方为中信证券股份有限公司上海分公司[2] 股价及资金表现 - 当日收盘价6.71元，下跌0.74%，日换手率0.54%，成交额1.07亿元[2] - 全天主力资金净流出746.39万元，近5日累计下跌3.45%，资金合计净流出1803.26万元[2] 融资数据变化 - 最新融资余额6.06亿元，近5日增加4441.10万元，增幅达7.90%[2]

大宗交易概况 - 9月3日兴蓉环境发生大宗交易成交106.6万股，成交额715.29万元，占当日总成交额6.25% [1] - 成交价格6.71元与市场收盘价持平 [1] 交易细节 - 买方为机构专用席位，卖方为中信证券股份有限公司上海分公司 [2] - 证券代码000598，证券简称兴蓉环境 [2]

券商评级活动概览 - 9月2日券商共发布33次上市公司目标价 其中目标价涨幅排名前三的公司为中材国际(43.65%)、珠城科技(41.51%)、光云科技(35.72%) 分属专业工程、家电零部件、IT服务行业[1] - 当日有35家上市公司获得券商推荐 大唐发电、中国广核、三峡能源各获1家机构推荐[3] 目标价涨幅详情 - 中信证券给予中材国际买入评级 目标价13元 较最新收盘价涨幅43.65%[2] - 中信证券给予珠城科技派评级 目标价75元 较最新收盘价涨幅41.51%[2] - 中信证券上调光云科技至增持评级 目标价22元 较最新收盘价涨幅35.72%[2][5] - 深南电路获招银国际证券买入评级 目标价235元 涨幅30.64% 为涨幅排名第五[2] - 涨幅超20%的公司包括斯瑞新材(24.53%)、东航物流(24.35%)、招商银行(24.31%)等共10家企业[2] 评级调整动态 - 评级调高仅1家次 中信证券将光云科技从持有上调至增持[3][5] - 评级调低仅1家次 长江证券将亿华通从买入下调至增持 所属电池行业[5][6] - 首次覆盖仅1次 中信证券首次覆盖赤峰黄金并给予买入评级 所属贵金属行业[7]

公司治理变动 - 独立董事姜玉梅任期届满 自2019年9月2日起连续任职满6年 [1] - 独立董事人数将低于董事会成员三分之一 需依法补选新独立董事 [1] - 现任独立董事将继续履职直至新任独立董事经股东大会选举产生 [1] 董事会运作 - 公司董事会充分肯定姜玉梅任职期间独立公正、勤勉尽责的表现 [1] - 公司将按规定尽快完成独立董事补选工作以符合监管要求 [1] - 公告发布日期为2025年9月2日 与独立董事任职起始日形成完整周期 [2]