权益变动核心事件 - 本次权益变动系一致行动协议到期终止导致持股比例被动下降，不涉及持股数量变动，信息披露义务人合计持股比例从25 03%降至24 77% [1][5] - 变动前一致行动人合计持有皇庭国际295 961 202股（A股184 169 796股+B股111 791 406股），变动后减少3 041 078股至292 920 124股 [5][6] - 主要变动方为陈巧玲退出一致行动关系，其原持有3 041 078股B股（占比0 26%）不再合并计算 [5][6] 信息披露义务人结构 - 皇庭产控为控股主体，持有上市公司15 32%股份（181 126 900股A股），其90%股权由皇庭集团持有 [4][5] - 百利亚太投资持有5 45%股份（64 431 720股B股），皇庭国际集团持有2%股份（23 647 332股B股），均为香港注册公司 [4][5] - 郑小燕个人持股2 01%（23 712 354股B股），皇庭投资管理持股可忽略不计（1 818股A股） [5][6] 股份质押与冻结情况 - 皇庭产控所持全部181 126 900股A股均被质押，其中174 807 000股被冻结 [6] - 百利亚太投资40 000 000股B股处于质押状态，占其持股量的62 07% [6] - 皇庭投资管理2股A股被冻结，但总持股量仅1 818股 [6] 未来持股计划与历史交易 - 信息披露义务人不排除未来12个月内增持或减持可能性，但需符合法规要求 [5][7] - 过去6个月内未通过二级市场买卖上市公司股票 [7] - 本次变动无需监管部门批准，且不涉及控股股东侵害公司权益情形 [7][8]

一致行动协议解除 - 皇庭产控与陈巧玲签署的《一致行动协议》于2025年6月22日到期后不再续签 [1] - 协议自2023年12月22日签署生效，有效期18个月，期间双方需在股东大会表决时协商一致 [1] - 协议履行期间未发生违约情形 [2] 股东权益变动 - 协议到期前，皇庭产控及其一致行动人合计持股295,961,202股（占总股本25.03%），其中陈巧玲持股3,041,078股（0.26%）[2] - 协议解除后，皇庭产控及其一致行动人合计持股降至292,920,124股（24.77%），陈巧玲不再纳入合并计算 [3] - 主要股东持股明细：皇庭产控（15.32%）、百利亚太（5.45%）、皇庭国际集团（2.00%）、郑小燕（2.01%）[2][3] 公司控制权影响 - 一致行动关系解除不导致公司控股股东及实际控制人变更，郑康豪仍为实际控制人 [1] - 公司治理结构及日常经营不受影响 [1][4] - 权益变动不涉及持股数量变化，亦不损害中小投资者利益 [4]

一致行动协议 - 《一致行动协议》2025年6月22日到期后不再续签[2] - 有效期内各方均遵守约定未违约[3] 股权情况 - 协议到期前控股股东及一致行动人合计持股295,961,202股，占总股本25.03%[5] - 协议到期后合计持股292,920,124股，占总股本24.77%[6] 权益变动 - 本次权益变动不涉及股份转让、不触及要约收购，不影响公司控制权[7]

公司信息 - 上市公司为深圳市皇庭国际企业股份有限公司，简称皇庭国际、皇庭B，代码000056、200056[2] - 信息披露义务人包括深圳市皇庭产业控股有限公司等五方[2] - 信息披露义务人为深圳市皇庭产业控股有限公司，法定代表人为郑康雄[58] 股东结构 - 深圳市皇庭产业控股有限公司主要股东中，皇庭集团认缴27000万元，占比90%；皇庭投资管理认缴3000万元，占比10%[13] - 皇庭投资管理主要股东为皇庭集团，认缴8000万元，占比100%[16] - 百利亚太投资主要股东为皇庭国际集团，认缴10000 HKD，占比100%[19] - 皇庭国际集团主要股东为珺泽控股集团，认缴10000 HKD，占比100%[22] 权益变动 - 本次权益变动因一致行动协议到期，不涉及持股数量变动，持股比例从25.03%降至24.77%，变动数量-3041078股，变动比例-0.26%[2][27][56] - 《一致行动协议》到期前合计持股295961202股，占总股本25.03%；到期后合计持股292920124股，占总股本24.77%[30][31] 持股情况 - 皇庭产业控股持股181126900股，占比15.32%，质押181126900股，冻结174807000股[30][31][33] - 百利亚太投资持股64431720股，占比5.45%，质押40000000股[30][31][33] - 皇庭投资管理持股1818股，占比0.00%，冻结2股[30][31][33] - 信息披露义务人合计持股245560438股，占比20.77%，质押221126900股，冻结174807002股[33] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份的可能性[28] 其他 - 本报告签署日前6个月内，信息披露义务人无通过证券交易所买卖股票情形[34] - 本次权益变动无需取得批准[57] - 签署日期为2025年6月27日[3][58]

人事变动 - 公司董事、执行总裁刘海波因个人原因辞职，辞职后任商业顾问[1] - 刘海波辞职不影响董事会运作，报告送达生效[1] 其他信息 - 截至公告披露日，刘海波未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告发布于2025年6月30日[2]

公司基本信息 - 公司注册名称为深圳市皇庭国际企业股份有限公司，英文名称为SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD [4] - 公司住所位于广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元，邮编518048 [5] - 公司注册资本为人民币1,182,528,220元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任 [9] 股份发行与结构 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [15][16] - 公司设立时发行普通股41,701,000股，每股面值人民币1.00元 [19] - 当前股本结构为普通股1,182,528,220股 [20] - 公司或子公司不以任何形式对购买公司股份的人提供资助 [21] 股份增减与回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [22] - 公司减少注册资本需按法定程序办理 [23] - 公司在特定情形下可回购股份，包括减少注册资本、员工持股计划等 [24] - 股份回购可通过集中交易等方式进行，需履行信息披露义务 [25][26][29] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权、查阅权等权利 [33][34] - 股东可对违规决议提起诉讼，连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [35][36] - 股东需遵守章程规定，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [38] - 持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司 [39] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 临时股东大会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下召开 [44] - 股东大会可现场或网络投票，需聘请律师出具法律意见 [45][46] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49][50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，含3名独立董事 [107] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等职权 [108] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [45] - 董事长主持股东大会和董事会会议，检查决议执行情况 [113] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [52] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [128] - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [129] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人，职工代表比例不低于1/3 [57][58] - 监事会对董事会编制的定期报告进行审核，检查公司财务 [146] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过 [59] - 监事会发现经营异常可进行调查，必要时聘请专业机构协助 [146] 财务会计与利润分配 - 公司年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在2个月内披露 [152] - 公司分配股利时，以中国会计准则和国际会计准则孰低原则确定可分配利润 [154] - 公司可采取现金或股票方式分配股利，现金股利以人民币计算港币支付 [157] - 现金分红比例不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30% [64]

股本结构 - 公司1995年首次向境外投资人公开发行境内上市外资股5000万股，10月30日在深交所上市[1] - 1996年向境内社会公众发行普通股2000万股，7月8日在深交所上市[1] - 公司注册资本为人民币1,182,528,220元[7] - 公司设立时经批准发行的普通股总数为41,701,000股，每股面值为人民币1.00元[15] - 公司的股本结构为普通股1,182,528,220股[16] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，自收购之日起十日内注销；因与其他公司合并等情形，按规定时间转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开需在决议后5日内发出通知[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[45] - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[45] - 发出通知后延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告[47] - 股东大会拟讨论董监选举，通知应披露候选人详细资料[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58][60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司5%以上股份的股东可提名董事候选人[67] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[67] - 股东大会对关联交易事项决议，一般需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事[84] - 董事会对单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产额50%以下的投资事项有决策权[87] - 单项委托理财及证券等投资金额在公司最近一个会计年度合并报表总资产额20%以下[88] - 累计资产抵押、质押金额在公司最近一个会计年度合并报表总资产额50%以下[88] - 单项债务性融资（发行债券除外）金额在10亿元以下且不超过公司最近一个会计年度合并报表净资产值50%[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[92] - 临时董事会会议提前3日书面通知，特殊情况可随时通知[92] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[109][110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[117] - 公司派发股利提前10天公告或通知股东，股东大会决议后2个月内完成派发[118][119] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意3个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同[122] - 公司当年盈利且符合现金分红条件，董事会未提预案，预案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权2/3以上通过[123] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配方案等情况及决策程序[123] - 利润分配政策调整须经多方表决同意[125] 其他 - 公司拟改聘会计师事务所，审计委员会应调查并出具同意意见，拟续聘应形成肯定性意见，不得提名或选聘近三年被行政处罚的事务所[129] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[132] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[132] - 公司召开股东大会通知以公告方式进行，董事会和监事会通知以专人送出等方式进行[135][137] - 公司指定巨潮资讯网及至少一家中国证监会指定报纸为信息披露媒体[139] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[141][143] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[146] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[147] - 债权人按规定时间申报债权[147] - 公司财产按顺序清偿后，按股东持股比例分配剩余财产[149] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[154]

公司变更 - 2025年4月24日召开董事会会议，5月30日召开股东大会审议变更注册资本等议案[3] - 6月18日完成工商变更和章程备案，取得《登记通知书》[3] - 公司注册资本由117534.5368万元变更为118252.8220万元[3] - 完成备案后的《公司章程》于6月18日在巨潮资讯网披露[3]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，皇庭国际报收于3.09元，较上周的3.11元下跌0.64% [1] - 6月11日盘中最高价报3.28元，6月13日盘中最低价报3.07元 [1] - 当前最新总市值36.54亿元，在房地产服务板块市值排名6/10，两市A股市值排名3743/5150 [1] 股本变动 - 决定回购注销15212600股限制性股票，总股本由1182528220股减少至1167315620股 [1] - 回购注销原因是控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司2024年度营业收入未达到2023年限制性股票激励计划中规定的第二期解锁业绩条件及部分激励对象不符合激励条件 [1] 债权申报 - 债权人可在公告披露之日起45日内申报债权，申报时间为2025年6月12日起45日内，工作日上午9:00—11:30，下午14:00—17:30 [1] - 申报地点为广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28楼董事会办公室，联系人吴凯、陈嵩，电话0755-82535565，邮箱htgj000056@163.com [1] - 申报材料需包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [1] - 邮寄申报以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [1]

公司决议与股票回购 - 公司于2025年4月24日召开第十届董事会2025年第一次会议，审议通过回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案 [1] - 公司于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 [1] - 相关决议内容详见2025年4月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-022、2025-023） [1] 股票回购注销详情 - 控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司2024年度营业收入未达到第二期解锁业绩条件，导致回购注销限制性股票15,212,600股 [2] - 回购注销完成后，公司总股本由1,182,528,220股减少至1,167,315,620股 [2] - 本次回购注销导致公司注册资本减少，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] 债权人申报程序 - 债权人可通过现场、信函或电子邮件方式申报债权，需提供有效债权证明文件及凭证 [2] - 法人债权人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明及授权委托书（如委托他人） [3] - 自然人债权人需携带有效身份证件及授权委托书（如委托他人） [3] - 申报截止日期以送达时间为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [3]