董事会换届 - 2025年10月16日完成第十一届董事会换届，任期三年[2] - 第十届董事会董事长邱善勤持有350万股，独立董事陈建华持有5900股后离任[7] 人员任职 - 史冉冉代行董事长及总经理职责至新人员选出[5] - 聘任吴凯为副总经理等，李亚莉为财务总监等，任期同董事会[6] 人员持股 - 吴凯持有2023年股权激励计划限制性股票300万股[10] - 李亚莉持有2023年股权激励计划限制性股票330万股[12] 其他信息 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[3][4] - 董事会秘书及代表联系电话、传真、邮箱公布[6]

人事变动 - 2025年10月16日召开职工代表大会选举吴凯为职工董事[2] 人员信息 - 吴凯1980年3月出生，硕士学历，曾任华泰联合等公司职务[4] 股份情况 - 吴凯持有公司2023年股权激励计划限制性股票3000000股份[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月16日14:30在深圳福田皇庭中心28楼召开[3] - 出席股东大会的股东及代理人共257人，代表273,743,452股，占比23.1490%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占比超99.7%[6][7] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举得票数占比超98%[8][9] 会议结果 - 特别决议事项获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 律所认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[10]

2025 年第一次临时股东会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanojing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东会（下称"本次股东会"），并根据《 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-058 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次会议通知， 会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由半数以上董事推举史冉冉先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会下设发展与战略委员会、提 名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门 委员会委员及主任委员，具体组成情况如下： ...

板块整体表现 - 10月16日房地产服务板块整体下跌1.19%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内10只成分股中，仅1只上涨，8只下跌，1只平盘，显示板块整体承压[1][2] - 领跌个股为新大正，跌幅达2.92%，领涨个股为珠江股份，涨幅为2.44%[1][2] 个股价格与成交情况 - 珠江股份收盘价5.88元，上涨2.44%，成交29.96万手，成交额1.73亿元，是板块内唯一上涨个股[1] - 我爱我家成交量最大，达120.32万手，成交额3.55亿元，股价下跌2.00%[1][2] - 特发服务股价最高，为42.83元，下跌1.11%，成交额1.88亿元[1][2] - ST明诚股价持平，收盘价1.78元，成交额1107.82万元[1][2] 板块资金流向 - 房地产服务板块整体主力资金净流出5044.67万元，而游资和散户资金分别净流入3457.71万元和1586.96万元[2] - 珠江股份和特发服务获得主力资金净流入，分别为1202.90万元和892.25万元，主力净流入占比分别为6.94%和4.75%[3] - 新大正和宁波富达遭遇主力资金大幅净流出，分别为1229.54万元和1320.99万元，主力净流出占比分别达9.09%和16.53%[3] - 在散户资金流向方面，宁波富达和新大正获得显著净流入，分别为1978.43万元和1950.84万元，散户净流入占比高达24.76%和14.43%[3]

资产重组终止 - 公司于10月14日晚间公告正式终止筹划已久的重大资产出售及债务重组事项 [1] - 终止原因为与合作方长期磋商后未能就交易核心条款达成共识，以及核心资产被司法裁定以物抵债 [1] - 公司承诺自公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，短期内重组路径已关闭 [3] 核心资产流失 - 深圳皇庭广场和重庆皇庭广场两大核心资产已被司法裁定以物抵债，导致重组失去核心标的与推进基础 [1][2] - 重庆皇庭广场于2023年完成以物抵债，深圳皇庭广场于2025年10月被裁定抵债 [2] - 深圳皇庭广场2024年贡献收入3.69亿元，占公司全年营收的56.03% [4] - 截至2024年末，深圳皇庭广场司法评估账面价值57.5亿元，占公司总资产的71.57% [4] - 深圳皇庭广场最终以30.53亿元抵债，较57.5亿元评估值打5.3折 [5] 债务危机根源 - 深圳皇庭广场的危机源于2016年全资子公司深圳融发投资为盘活项目向中信信托借入的30亿元信托贷款 [4] - 2021年因融发投资无力偿还本息，中信信托提起诉讼 [5] - 2024年4月双方达成还款方案，但3个月后债权被转让给新债权人，新债权人加速资产处置 [5] 财务状况恶化 - 公司归母净利润连续5年为负（2020年至2024年），五年累计亏损超44亿元 [6] - 2025年上半年营业收入2.9亿元，同比下降18.48%，归母净利润-1.85亿元，同比下降24.62% [6] - 截至2025年6月末，公司归属于母公司股东的净资产为1.72亿元 [6] - 深圳皇庭广场抵债后，公司净资产直接降至约-19.21亿元，陷入资不抵债境地 [1][6] 退市风险 - 资不抵债可能触发《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条规定的财务类强制退市风险警示情形 [1][6] - 截至公告披露当日，公司股价为2.42元，市值28.6亿元 [1] 法律诉讼进展 - 2025年10月14日，公司因业绩补偿纠纷提起的诉讼获一审判决，将获超1.22亿元补偿款 [6] - 该判决为一审结果，最终结果及对利润的影响仍存不确定性 [6]

成都“商转公”政策优化 - 政策取消“本市缴存”限制 异地缴存人也可申请办理“商转公”贷款业务 [1] - 合作银行范围扩大 与成都公积金中心签订协议的商业银行均可参与办理 [1] - 政策自2025年10月15日起施行 有效期五年 旨在扩大购房客群并加速存量房产去化 [1] 北京国企股权转让与资源优化 - 北京城建集团拟转让所持北科建2.8亿股股权 挂牌价为2.8227亿元 [2] - 首开集团拟转让北科建1.02亿股股权 挂牌价为1.0332亿元 两笔股权合计占北科建总股本12.62% [2] - 交易完成后两家京派国企将全面退出北科建 以实现资源集中与股权结构优化 [2] 华发股份融资与项目投资 - 公司通过发行可转换债券募集资金净额为47.23亿元 专项账户收到金额为47.68亿元 [3] - 募集资金将投入三个地产项目 包括上海华发海上都荟项目28亿元 无锡华发中央首府项目11亿元 珠海华发金湾府项目8.23亿元 [3] - 此举为核心项目开发注入资金 体现公司聚焦优质区域布局的策略 [3] 皇庭国际债务重组终止与资产处置 - 公司终止筹划重大资产出售及债务重组事项 原因在于未能与合作方丰翰益港就交易核心条款达成一致 [4] - 公司重庆皇庭广场及深圳皇庭广场被司法裁定以物抵债 其中深圳皇庭广场曾贡献超五成营收 [4] - 资产抵债后公司净资产转负近20亿元 并触发退市风险 [4] 大家房产土地收购与市场布局 - 大家房产以总价12.64亿元竞得杭州滨江区一宗宅地 溢价率为19.93% [5] - 该地块用地面积为1.997万平方米 容积率为2.5 起始价为10.54亿元 成交楼面价为25317元/平方米 [5] - 此次收购显示出公司对杭州滨江区发展前景看好 并有强烈的补仓意愿 [5]

交易终止与背景 - 公司于10月15日公告终止筹划重大资产出售及债务重组事项，因长期未能与各方就交易核心条款达成一致意见 [1] - 终止交易的原因为公司核心资产重庆皇庭广场及深圳皇庭广场已被司法裁定以物抵债 [1] - 该资产出售计划始于2022年，旨在为重庆皇庭广场和深圳皇庭广场寻找接盘方以偿还逾期债务 [1] 资产出售尝试过程 - 2022年，公司两次在深圳联合产权交易所挂牌转让子公司融发投资100%股权，挂牌价格从74.93亿元降至56.20亿元，但均未成功 [1] - 2022年11月，公司与连云港丰翰益港物业管理有限公司签订合作框架协议，计划通过合伙企业进行债务清偿和股权收购，但耗时近三年至今年8月底仍未达成一致方案 [2] 核心资产以物抵债结果 - 重庆皇庭广场于2023年被司法裁定以二次网络拍卖保留价1.02亿元抵偿给申请执行人 [3] - 深圳皇庭广场于2025年9月司法拍卖流拍后，于2025年10月9日被司法裁定以第一次网络拍卖起拍价30.53亿元抵偿给申请执行人光曜夏岚(深圳)投资有限公司 [3] - 深圳皇庭广场以物抵债标的对应资产为57.50亿元，占公司2024年末总资产80.33亿元的71.57%，构成重大资产重组 [3] 对公司经营与财务的影响 - 深圳皇庭广场项目2024年相关收入为3.69亿元，占公司全年营业收入6.58亿元的56.03% [4] - 以物抵债后公司将失去部分业务收入，2025年四季度及未来年度存在营业收入下滑风险，公司2025年上半年营业收入为2.90亿元 [4] - 以物抵债导致公司资产总额减少57.50亿元，负债总额减少36.57亿元，所有者权益减少20.93亿元 [4] - 失去核心资产将使公司资产结构发生巨大变化，可能影响公司信用评级和融资能力，融资成本和难度可能增加 [4]

板块整体表现 - 10月15日房地产服务板块整体上涨0.45%，表现弱于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股多数上涨，10只成分股中有7只录得上涨，2只下跌，1只持平[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出499.66万元，游资资金净流出749.97万元，散户资金净流入1249.63万元[2] 领涨个股表现 - 新大正领涨板块，涨幅达2.10%，收盘价12.67元，成交额1.67亿元，主力资金净流入1170.24万元，主力净占比7.01%[1][3] - 珠江股份涨幅1.95%，收盘价5.74元，成交额1.21亿元，主力资金净流入184.06万元[1][3] - 特发服务涨幅0.63%，收盘价43.31元，为板块内股价最高个股，成交额1.68亿元[1][2] 个股资金流向 - 新大正获得主力资金和游资资金共同流入，主力净流入1170.24万元，游资净流入1248.57万元，但散户资金净流出2418.81万元[3] - 我爱我家成交最为活跃，成交额达2.46亿元，主力资金净流入662.48万元[1][3] - 南都物业主力资金净流出幅度最大，达420.91万元，主力净占比-11.81%，但散户资金净流入462.15万元[3] - 宁波富达主力资金净流出519.50万元，为板块内主力净流出金额最高个股[3] 个股交易活跃度 - 我爱我家成交量最大，达82.15万手，成交额2.46亿元[1][2] - 皇庭国际成交量56.89万手，成交额1.37亿元[1][2] - 世联行成交量36.86万手，成交额8631.61万元，股价持平[1][2]