章程修订 - 公司于2025年9月26日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[2] - 公司将按修改内容修订《公司章程》，其他条款保持不变[46] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定及持股比例限制[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同类别股份总数25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[6] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，在董事等造成损失时可书面请求诉讼[8] - 股东滥用权利等造成损失应担责，控股股东等应依法履职，不得损害公司或其他股东权益[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会等收到提议有反馈和通知时间要求[12][13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 公司一年内重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事[24][25] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 董事会行使多项职权，决策不同事项有金额限制[25][26][27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润需提取10%列入法定公积金，满足条件可不提取[36] - 公司实施现金分红需满足多个条件，不同阶段现金分红有比例要求[37][38] - 利润分配政策调整需董事会、监事会、股东会按规定表决同意[39] 其他 - 公司需在规定时间内报送并披露年度报告和相关报告[35] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，聘用等由股东会决定[41] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过[43]

董事会提名 - 皇庭国际董事会提名林熹为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][18] - 被提名人具备相关工作经验，无违规记录[13][25] - 被提名人担任独立董事数量和任期合规[27][28] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[30]

独立董事提名 - 林熹被提名为皇庭国际第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚谴责[23][26][28] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，在皇庭国际任职未超六年[30][31] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[31] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[31]

人员提名 - 杨文被提名为皇庭国际第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[19][20][17][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上独董工作经验[16] - 相关会计专业人士提名条款不适用[17] - 与公司无重大业务往来且无特定情形[22][23] - 近三十六个月未受特定处分[28] - 担任独董的境内上市公司不超三家[31]

董事会换届 - 2025年9月26日召开第十届董事会第四次会议审议换届议案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 提名李亚莉等4人为非独立董事候选人，劳丽明等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需经临时股东会审议，采用累积投票表决[3] 人员相关 - 杨文未持有公司股份，与大股东无关联关系[14] 其他 - 数字5（未明确含义）[15]

董事会提名 - 公司董事会提名杨文为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[13] - 会计专业人士需有相关资格或职称及5年以上全职工作经验[14] 其他条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[17][18] - 被提名人无相关违规及任职时长限制[25][26][27][28] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[30]

审计机构续聘 - 公司拟续聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，议案待股东会审议[3] - 2025年9月26日董事会会议通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 截至2024年末，尤尼泰振青有合伙人42名、注会217名等[4] - 2024年度收入总额12,002.45万元，审计业务收入7,201.66万元等[4] - 2024年为5家上市公司提供审计服务，收费674.00万元[4] - 截至2024年末，计提职业风险基金3,136.29万元，保险限额5,900万元[4] 人员情况 - 项目合伙人王季民近三年签5家，签字注会陈启生签6家[5] - 项目质量控制复核人张正武近三年参与或复核15家[6] 执业处罚 - 尤尼泰振青近三年受行政处罚等4种处罚各1次[4] - 11名从业人员近三年受不同处罚多次[4]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年10月16日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年10月13日，B股股东需在2025年9月30日或更早买入股票参会[3] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》、续聘会计师事务所等事项[7] - 议案1.00、3.01、3.02为特别决议事项，需三分之二以上有表决权股份通过[8] - 第4、5项提案采取累积投票制，选非独立董事4人、独立董事3人[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年10月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 现场登记地点为广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28楼[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"360056"，投票简称为"皇庭投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 15:00[24]

议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成待股东会审议[3] - 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》子议案7票赞成，部分待股东会审议[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》7票赞成[13] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》7票赞成[14] 人员提名 - 提名李亚莉等4人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[10] - 提名劳丽明等3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，需交易所审核后提交股东会[11] 其他事项 - 公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所为2025年度财务与内控审计机构，聘期一年[13]

房地产服务板块市场表现 - 9月25日房地产服务板块整体下跌0.84%，领跌个股为皇庭国际（跌幅2.90%）[1] - 上证指数当日下跌0.01%至3853.3点，深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块内个股分化明显，我爱我家上涨0.33%至3.03元，而特发服务下跌1.63%至44.57元[1] 个股交易数据 - 皇庭国际成交量达54.88万手，成交额1.49亿元，居板块活跃度前列[1] - 我爱我家成交量为117.81万手，成交额3.57亿元，为板块最高[1] - ST明诚股价最低报1.83元，成交额1670.36万元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6686.0万元，游资资金净流入2761.84万元，散户资金净流入3924.15万元[1] - 特发服务主力净流出3078.55万元（占比11.35%），散户净流入2680.45万元（占比9.88%）[2] - 珠江股份主力净流出2702.79万元（占比19.76%），但游资净流入882.58万元（占比6.45%）[2] - 我爱我家主力净流出3486.25万元（占比9.77%），游资净流入41.72万元（占比0.12%）[2]