板块表现 - 房地产服务板块整体上涨0.16%，领涨股为珠江股份（收盘价6.10元，涨幅3.04%）[1] - 上证指数报收3862.53点（上涨0.9%），深证成指报收13479.43点（上涨2.05%）[1] - 板块内6只个股上涨，4只下跌，其中特发服务跌幅最大（收盘价44.41元，跌幅0.13%）[1] 个股交易情况 - 珠江股份成交量34.97万手居前列，成交额2.12亿元[1] - 我爱我家成交量96.58万手为板块最高，成交额2.88亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误）[1] - 世联行成交量41.43万手，成交额9800.23万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5118.84万元，游资资金净流入6171.22万元，散户资金净流出1052.38万元[2] - 珠江股份获主力资金净流入2229.81万元（占比10.5%），但遭散户资金净流出3570.86万元[2] - 特发服务主力资金净流出1875.29万元（占比6.59%），游资净流入837.31万元[2] - 招商积余主力净流入215.68万元（占比2.54%），为少数获主力增持个股[2]

资产转让 - 2022年2月7日审议通过转让融发投资及重庆皇庭珠宝广场各不少于51%股权议案[3] - 2022年4月25日董事会授权办理重大资产出售事宜[5] 挂牌情况 - 2022年3月18日融发投资100%股权挂牌参考价74.93亿元，无有效购买意愿[3] - 2022年3月25日融发投资100%股权挂牌参考价调为56.20亿元，无有效购买意愿[5] - 2022年3月25日重庆皇庭珠宝广场100%股权挂牌参考价7.65亿元，无有效购买意愿[5] 合作进展 - 2022年11月21日与丰翰益港签《合作框架协议》[6] - 2023年4月26日与丰翰益港签《股权转让框架协议》，收到1000万元意向金[6] - 原计划60日内完成相关工作，延至2023年8月24日[6][7] 司法拍卖 - 2025年9月9日10时至9月10日10时深圳皇庭广场司法拍卖流拍[9]

深圳市皇庭国际企业股份有限公司发布债务重组及重大资产出售进展公告。2022年起，公司多次在联交 所挂牌转让融发投资及重庆皇庭珠宝广场股权，均未征集到有效购买意愿。后与丰翰益港合作，先后签 署《合作框架协议》《股权转让框架协议》，但因涉及方多、事项复杂，未按原计划完成相关工作。目 前双方仍有诚意合作，持续沟通细节，公司也在与其他金融机构商讨。此外，公司晶岛国商购物中心 （深圳皇庭广场）司法拍卖已流拍，后续司法程序不确定。本次债务重组及资产出售最终能否实施及进 度均有不确定性，提醒投资者注意风险。 ...

公司董事会换届提名 - 皇庭国际第十届董事会任期届满 公司董事会同意提名李亚莉 邓传书 史冉冉 黄佳欣为第十一届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司后续将补选1名非独立董事 [2] - 董事会同意提名劳丽明（会计专业人士） 林熹 杨文为第十一届董事会独立董事候选人 [2]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[6] - 上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让股份[6] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖[7] 信息披露 - 股份变动需2个交易日内通过深交所网站公告[10] - 减持计划需提前十五个交易日报告披露，时间不超三个月[10][11] 违规处理 - 违规买卖股份收益归公司，情节严重受处分或处罚[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[17]

董事会秘书任职要求 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员[4] - 近三十六个月受相关处罚等情形者不得担任[4] - 任职期间其及亲属不得担任审计委员会成员[6] 董事会秘书解聘与聘任 - 出现规定情形一月内解聘[6] - 原任离职后三月内聘任[7] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露，组织制定制度[9] - 组织董高人员培训[10] - 对公司负有忠实勤勉义务[11] 履职保障与监督 - 有权了解公司财务经营情况[12] - 履职受阻可向董事会报告[12] - 失职导致问题依法依规处理[14] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[12] - 保证参加后续培训[12] - 委托职责需经董事会同意[14] 制度生效与解释 - 工作制度经董事会表决通过生效[16] - 解释权属于公司董事会[16]

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[4] 董事解除职务 - 特定情形下，董事会三十日内提议股东会解除董事职务[5] 人员离职与移交 - 董事任期届满未连任，股东会选举新一届董事会之日自动离职[6] - 高管辞职按劳动合同规定，离职生效后五日完成文件移交[6][8] 股份转让限制 - 董高任职每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不得转让[10] 异议复核与制度生效 - 离职董高对追责决定有异议，十五日内可申请复核[13] - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[15]

人员任职要求 - 财务负责人需5年以上大中型企业财管经验，本科以上学历，中高级职称或注会资格[5] - 会计机构负责人需2年以上企业财管经验，本科以上学历，中高级职称或注会资格[5] 人员职责 - 财务负责人定期向总经理、董事会报告，提财务建议和分析[8] - 财务负责人参与重大事项决策，审查协助决策分析[9] - 财务负责人有财务机构建立及人员管理权[10] - 财务负责人有财务收支审核权[10] - 会计机构负责人制定会计核算和财务管理体系[11] - 会计机构负责人编制财务报告交审核，对报告质量负责[11] - 会计机构负责人组织开展财务预算，监督执行并提报审核[11] 考核与离职 - 财务相关负责人年末接受考核，结果作续聘、解聘和奖惩依据[15] - 特定情形考核不得评为合格[15] - 财务负责人辞职需提前一月书面申请，擅自离职需赔偿[15] - 公司解聘财务负责人，其有权提交个人陈述报告[16] 保密与责任追究 - 聘任财务和会计负责人需签保密协议，离职后履行保密义务[16] - 财务相关负责人未履职，公司追究责任[18] - 责任追究范围包括九种情况[18] - 内部审计机构调查认定并拟定处罚意见[18] - 责任追究形式有五种[19] - 造成经济损失追究经济责任，构成犯罪移交司法机关[19]

信息披露内容 - 应披露定期报告、临时报告等，年报4个月内、中报2个月内披露[4] - 5%以上股份质押等情况需披露[5] - 其他董高无法履职超3个月需披露[6] 董事会秘书职责 - 协调组织信息披露，列席相关会议[10] - 负责信息保密、补救泄露，保管资料印章[11][12] - 帮助董高了解责任，对违规决议提异议[12] - 与深交所联络，办理审核发布事务[12][17] 信息披露流程 - 经部门核对、主管审核、合规审查、董事长签发，深交所审核[14] 信息保密与责任 - 未披露前需保密，失职违规追究责任[19] 制度相关 - 制度自通过日实施，适用于相关公司[21] - 不符规定应修订审议，2025年9月发布[21][22]

子公司范围 - 子公司包括全资子公司、公司持股50%以上或控制董事会的子公司、持股50%以下但能实际控制的公司[2] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董监高，经董事长审核批准[6] - 子公司需建立人力资源制度，制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[20][21] - 子公司年度结束后对高管考核奖惩，履职不当公司有权要求处罚[20] 经营管理 - 子公司经营目标及规划须与公司总目标及规划协调平衡[10] - 子公司重大事项权限范围应符合《公司章程》规定，超权限须经公司审议批准[10] 财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策，实行统一会计政策[12] - 子公司应及时编制财务报告报送公司财务部门[12] 信息管理 - 子公司应参照公司制度及时报告重大信息并保密，特定重大事项及时报告公司董事会秘书[15] 审计监督 - 公司审计部定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容包括管理制度执行、内控制度建设等情况[18] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以法律法规为准，与公司章程不一致以章程为准[22] - 制度解释权和修订权属公司董事会，自董事会审议通过之日起生效[24] - 该文档由深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会于2025年9月发布[25]