公司动态 - 公司于2025年9月11日召开第四届第十二次董事会会议 审议包括集中竞价方式回购股份方案在内的文件 [1] - 公司当前市值53亿元 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中无机非金属功能性粉体材料占比99.64% 其他业务仅占0.36% [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以3000万元至5500万元回购股份 [1] - 回购价格上限为每股40.69元 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

股份回购计划 - 公司计划回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5500万元 [1] - 回购价格上限为每股人民币40.69元 [1]

股份回购计划 - 公司拟以3000万元至5500万元回购股份 [1] - 回购价格上限为40.69元/股 [1] - 预计回购数量73.73万股至135.17万股 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购股份占比公司总股本0.3691%至0.6766% [1] 实施期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

公司概况 - 2021年8月17日在上海证券交易所科创板上市，发行45,541,085股A股[8] - 注册资本19,977.519万元人民币[9] 员工持股计划 - 2025年8月27日董事会审议通过相关议案，初始人数不超180人[11][13] - 自筹资金不超24816004.86元，份数上限同金额，存续期不超36个月[14][15] - 将获不超1810066股，占总股本0.91%，全部累计不超10%，单个不超1%[16] - 尚需股东大会审议，经非关联股东半数以上通过可实施[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月22日15:00在安徽蚌埠怀远经开区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票9月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 需审议6项议案，含补选独董、取消监事会修订章程等[4] 人事变动 - 独立董事李明发连续任职期限届满申请辞职[13] - 董事会提名储育明为第四届董事会独立董事候选人，任期2025年9月22日至2027年4月18日[13] 公司制度调整 - 拟取消监事会设置并修订《公司章程》，办理工商变更登记[16] - 拟修订部分内部治理制度，4项需提交股东大会审议[19] 员工持股计划 - 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法已通过相关会议审议[22][25] - 董事会提请股东大会授权办理第一期员工持股计划相关事宜，授权至持股计划实施完毕有效[28][29]

核心财务表现 - 2025年上半年公司主营收入2.72亿元 同比上升13.52% [16] - 归母净利润-1748.16万元 同比下降399.99% [16] - 第二季度单季度主营收入1.52亿元 同比上升20.82% [16] - 毛利率19.56% 负债率34.52% [16] 勃姆石业务动态 - 2025年上半年勃姆石产品出货量持续增长 第二季度增长较为明显 [2] - 产品价格同比有所下调 但大客户价格已基本企稳 [3] - 小粒径勃姆石产品获重点客户认可 出货占比提升 [3] - 勃姆石产线产能利用率约七成以上 [10] - 产品已应用于半固态锂电池 全固态电池应用处于实验室阶段 [13] 固体氧化物燃料电池(SOC)进展 - SOC产品处于中试向产业化过渡阶段 [4] - 首个示范工程项目预计2025年底建成试运行 [4] - 国内供应链成熟度不足导致产品成本偏高 [5] - 年产1GW固体氧化物能源系统项目总投资约12.07亿元 正在开展部分厂房施工 [8] - 公司阳极支撑型电池相比Bloom Energy降本空间更大 [14] 高纯石英砂项目 - 技术指标和性能优化已完成 正在推进下游制品验证 [6] - 已对接单晶厂开展应用端测试 力争尽早实现小批量出货 [6] 其他产品线进展 - 高端芯片封装用Low-α球形氧化铝产品已推动客户端多批次验证 部分客户形成样品级销售 [10] - 重庆基地年产9800吨导热用球形氧化铝项目预计2025年9月底正式投产 [11] 研发投入情况 - 2025年半年度研发费用同比略有增长 主要加大对人工合成高纯石英砂和固体氧化物燃料电池项目的投入 [2] 机构预测与市场数据 - 最近90天内共有2家机构给出增持评级 目标均价29.6元 [17] - 华泰证券预测2025年净利润9649万元 2026年1.47亿元 2027年2.07亿元 [19] - 近3个月融资净流入1.16亿元 融券净流入9.56万元 [19]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合线上方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过半年度报告及摘要 认为编制程序合规 内容公允反映公司财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1][2] - 报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 取消监事会及章程修订 - 审议通过取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [2][3] - 依据《公司法》《证券法》等最新法律法规修订公司章程 [2] - 在股东大会审议前 第四届监事会继续履行原有职责 [3] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 实行专户管理 未发现违规使用或损害股东利益情形 [3][4] - 专项报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [4] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用2022年定增募集资金中不超过人民币额度的闲置资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [4] - 审批程序符合监管规定及公司内部制度 不存在资金投向变更或损害中小股东利益情形 [4] 2025年第二季度减值准备 - 计提2025年4月1日至6月30日期间信用减值及资产减值准备合计215.44万元 [5] - 计提符合企业会计准则 能公允反映公司财务状况和经营成果 不影响正常经营 [5] 第一期员工持股计划 - 审议通过员工持股计划草案及管理办法 需提交股东大会审议 [6][7][8] - 计划符合《公司法》《证券法》及科创板监管指引 旨在提升治理水平和员工凝聚力 [6][7] - 全体监事因参与计划均回避表决 直接提交股东大会 [6][8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月22日15点00分，地点位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合，网络投票时间为2025年9月22日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月12日，A股股东有权出席，会议登记时间为2025年9月18日9:30-11:30和13:30-17:00 [4][5] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订《股东大会累积投票制度实施细则》 [2] - 审议《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，关联股东需回避表决 [2][4] 会议参与及投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次使用需完成身份认证，重复表决以第一次投票结果为准 [2][4] - 现场登记需携带有效证件及持股证明，不接受电话登记，异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式在2025年9月18日17:00前完成登记 [5][6][7] - 会议预计半天，股东需提前半小时签到并携带身份证明、股东账户卡等原件，联系方式为陈帅，电话0552-8220958 [8]

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票17,610,850股，每股发行价格54.00元，募集资金总额950,985,900.00元，扣除发行费用21,181,198.79元后，募集资金净额为929,804,701.21元 [2] - 募集资金已于2022年9月23日经天职国际会计师事务所审验到位，并存放于专户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目（实施主体为蚌埠壹石通电子通信材料能源科技有限公司）和年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目（实施主体为安徽壹石通新能源材料有限公司） [3] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中的年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加重庆壹石通新能源科技有限公司作为实施主体 [3] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目增加壹石通碳中和产业园厂区作为实施地点 [4] - 技术研发中心建设项目增加壹石通碳中和产业园作为实施地点 [5] 前次现金管理情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年10月10日起12个月内 [5] 本次现金管理基本情况 - 本次现金管理使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金，期限为2025年10月10日起12个月内，资金可循环滚动使用 [6] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、保本型低风险产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [6] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营所需流动资金 [7] 审议程序及监管意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过本次现金管理事项 [8] - 监事会认为本次现金管理符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形 [9] - 保荐机构中金公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司章程规定 [9][10]