证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-050 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划（以下简称"本次持股计划"或"持股计划"）第一次持有人会议（以下 简称"持有人会议"或"会议"）于 2025 年 9 月 26 日以现场会议结合线上会 议方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司本次持股计划份额为 24,816,004.86 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事 会秘书邵森先生召集和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及公司本次持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 公司为保障第一期员工持股计划的顺利实施，提高管理效率，根据《公司 第一期员工持股计 ...

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 回购资金总额不低于3000万元 不超过5500万元 [2] - 回购股份价格上限为40.69元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] 回购资金来源与用途 - 资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款） 已取得中国银行蚌埠分行贷款承诺函 [3][16] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 并承诺在披露回购结果后三年内转让完毕 否则予以注销 [3][9] 回购规模测算 - 按上限5500万元和40.69元/股测算 预计回购135.17万股 占总股本0.6766% [15] - 按下限3000万元和40.69元/股测算 预计回购73.73万股 占总股本0.3691% [15] 财务影响分析 - 截至2025年6月30日 公司总资产33.21亿元 归母净资产21.65亿元 流动资产12.47亿元 [17] - 回购资金上限5500万元分别占上述财务指标的1.66%、2.54%和4.41% [17] - 资产负债率34.52% 货币资金2.71亿元 回购资金占货币资金比例20.31% [18] 股东持股变动情况 - 控股股东旗下怀远新创想在决议前6个月内减持131.85万股（占总股本0.66%） [18] - 董事黄尧减持3.48万股（0.0174%） 高管张月月减持4.85万股（0.0243%） [18] - 相关股东未来3个月、6个月无明确减持计划 [5][19] 实施授权与风险控制 - 董事会授权管理层办理回购具体事宜 包括设立专用账户、确定回购时机等 [21] - 已开立回购专用证券账户（账户号B887663882） [24] - 公司将根据市场情况择机实施回购 并及时履行信息披露义务 [7][25]

回购方案 - 回购金额不低于3000万元，不超过5500万元[2][7][12][14] - 回购价格不超过40.69元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[2][7][16] - 预计回购股份数量为73.7282万股 - 135.1683万股，占总股本比例0.3691% - 0.6766%[7][13][14] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[3][7][11][14] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）[2][7] - 回购方式为集中竞价交易方式[3][7][10] 股份用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让则注销[2][8][12][14] 时间节点 - 2025年9月11日董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 回购方案首次披露日为2025年9月13日[6] 减持情况 - 董事会作出回购决议前6个月内，怀远新创想等有减持情况[22] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月尚无明确减持计划[3][24] 财务数据 - 截至2025年6月30日（未经审计），公司总资产332,132.65万元，归属上市公司股东净资产216,514.07万元，流动资产124,678.01万元，回购资金上限占比分别为1.66%、2.54%、4.41%[20] - 截至2025年6月30日（未经审计），公司资产负债率34.52%，货币资金27,074.02万元，回购资金上限占货币资金比例20.31%[20] 其他事项 - 公司拟提请董事会授权董事长或其转授权人员办理回购相关事宜[28] - 本次回购存在股价超上限等实施风险[29] - 公司推进回购方案实施，合理制定和执行回购计划并保障资金[30] - 公司已披露2025年9月12日登记在册的前十股东和前十无限售条件股东持股情况[31] - 公司已在中国结算上海分公司开立股份回购专用证券账户[32] - 公司将在回购期限内择机实施回购并及时披露信息[33]

公司治理变动 - 壹石通于2025年9月22日召开2025年第二次职工代表大会[2] - 选举郭敬新女士为公司第四届董事会职工代表董事[2]

公司治理变动 - 2025年9月22日公司召开第一次临时股东大会并通过补选储育明为第四届董事会独立董事的议案 [2] - 同日公司召开第四届董事会第十三次会议调整专门委员会委员 由储育明接替李明发担任委员职务 [2]

人事变动 - 2025年8月27日审议独立董事换届议案，李明发辞职，提名储育明[2] - 2025年9月22日补选储育明为独立董事，任期至2027年4月18日[2] - 2025年9月22日调整专门委员会委员，储育明接替李明发[3] - 审计委员会成员调整为陈矜、胡金刚、储育明[4] - 提名委员会主任调整为储育明[4]

人员变动 - 蒋玉楠2025年9月22日因精力分配辞任公司董事，原定任期至2027年4月18日[2] - 蒋玉楠辞任后仍任稀陶能源董事长、总经理[2] - 2025年9月22日郭敬新当选第四届董事会职工代表董事，任期至2027年4月18日[2][6] 人员信息 - 郭敬新1989年1月出生，有上海大学应用化学硕士学历[10] - 郭敬新曾在多家公司任研发职务[10] 股份情况 - 截至披露日，蒋玉楠未直接持股[5] - 截至披露日，郭敬新直接持股9000股[11] 关系情况 - 郭敬新与大股东等无关联关系[11]

会议信息 - 股东大会于2025年9月22日在安徽蚌埠公司办公楼召开[2] - 95人出席，所持表决权占比41.0910%[2] - 9位董事全部出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》同意比例99.7975%[4] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意比例99.7966%[4] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意比例99.7893%[5] - 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意比例99.2569%[5] - 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》同意比例99.2569%[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》同意比例99.2573%[7] 结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[10]

会议信息 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议决议召集股东大会[5] - 2025年8月29日发出股东大会通知，公告刊登距召开超15日[5] - 2025年9月22日15：00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人95人，代表81,345,799股，占比41.0910%（剔除回购股份）[8] - 现场会议股东及代表10人，持股59,018,479股，占比29.8126%（剔除回购股份）[8] - 网络投票股东85人，代表22,327,320股，占比11.2784%（剔除回购股份）[9] 议案表决情况 - 《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》同意81,181,102股，占比99.7975%[12] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意81,180,402股，占比99.7966%[13] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意81,174,420股，占比99.7893%[14] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意81,180,802股，占比99.7971%[15] - 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意26,503,947股，占比99.2569%[18] - 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》同意26,503,947股，占比99.2569%[19][20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》同意26,504,047股，占比99.2573%[21] 其他 - 三项议案中小投资者股东表决情况与全体股东相同[18][20][21] - 2025年第一次临时股东大会召集、召开程序合规，表决结果有效[22]

股权结构 - 蒋学鑫持股40,760,675股，占总股本20.40%[1] - 合肥国科新能相关合伙企业持股9,988,759股，占5.00%[1] - 王亚娟持股8,517,712股，占4.26%[1] - 杨永政持股5,154,818股，占2.58%[1] - 怀远新创想合伙企业持股4,994,755股，占2.50%[1] - 陈炳龙持股4,350,000股，占2.18%[1] - 朱树芳持股3,530,700股，占1.77%[1] - 王同成持股2,301,012股，占1.15%[1] - 刘永开持股2,120,058股，占1.06%[2] 公司决策 - 公司2025年9月11日通过集中竞价回购股份方案[1]