证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-027 呈和科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）核心技术人员的具体情况 魏永权先生，男，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，仪表与自动化专业 本科学历，拥有工程师职称。1980 年 8 月至 2007 年 2 月任广州华立颜料化工有限公司工程 部副经理；2007 年 3 月至 2024 年 7 月任公司工程设备部经理；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任 公司监事。 （二）参与的研发项目和知识产权情况 公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权，不存在涉及职务专利等知识 产权权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属的完整性情形。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员魏永权先生因个人原因 申请辞去所任职务及核心技术人员身份，离职后不再担任公司任何职务。 魏永权先生与公司不存在涉及职务专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形 ...

利润分配信息 - 2023年度利润分配方案2024年5月14日通过股东大会审议[5] - 股权登记日2024/6/28，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/1[4][9] - 每股现金红利0.75元（含税），每10股派7.50元（含税）[6][8] - 实际参与分配股本数132,483,133股，派发现金红利99,362,349.75元（含税）[8] - 虚拟分派现金红利约0.7342元/股（含税）[8] 发放对象及税负 - 自行发放对象含赵文林、上海科汇投资管理有限公司等[11] - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股派现0.75元[12] - 持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[12]

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法规和规范性文件的要求，中信证券对呈和科技首次公开发行股 票部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 1 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，限售股股东数量为 2 名，对应的股份数量为 51,050,000 股，占公司股本总数的 37.72%，限售期为 自公司股票上市之日起 36 个月。现限售期即将届满，将于 2024 年 6 月 7 日起 上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股份。 经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，公司 获准向特定对象发行股票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 （《验资报 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-024 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其股东之间协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让情况 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海科汇投资管理有限公司 （以下简称"科汇投资"）于 2024 年 4 月 24 日与茹菲签署了《股份转让协议》，将科汇投资 持有的 8,000,000 股（占公司总股本的 5.91%）公司股份转让给茹菲。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东 与其股东之间协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-021）以及《简 式权益变动报告书》。 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 上述协议转让于 2024 年 5 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，确认股东科汇投资通过协议方式转让给茹菲的 ...

业务承接与检查 - 中信证券于2023年3月2日承接呈和科技持续督导工作[1] - 现场检查时间为2023年12月20日和2024年5月8日[1] 制度建设 - 2023年公司建立并执行股东大会等议事规则及相关制度[6] - 2023年公司建立并执行信息披露制度[8] - 2023年公司建立并执行募集资金管理制度[10] 经营情况 - 2023年除已披露关联交易外，无关联方违规占用资金情形[9] - 2023年公司无对外担保（不含对子公司担保），无关联交易等违规情形[12] 市场扩张与并购 - 2023年公司收购唐山科澳和天津信达丰100%股权，新增抗氧剂业务[13] 建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[16] - 合规使用募集资金，推进募投项目建设[16]

业绩数据 - 2023年营业收入79,962.64万元，同比增长15.07%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,612.57万元，同比增长15.84%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,894.19万元，同比增长28.19%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15,905.80万元，同比下降46.33%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产127,698.86万元，同比增加20.81%[22] - 2023年末总资产331,055.20万元，同比增加38.53%[22] - 2023年基本每股收益1.68元/股，同比增长15.07%[22] - 报告期内公司毛利率为43.53%[11] - 报告期期末公司应收账款账面余额为15969.76万元，占当期营业收入比例19.97%[13] - 报告期内公司来源于境外主营业务收入为13021.62万元，占主营业务收入比重16.30%，汇兑收益为23.25万元[14] - 报告期末公司应收票据及已背书转让但尚未终止确认的应收票据合计金额为8666.31万元[15] 技术与产品 - 截至报告期末公司拥有66项授权发明专利[6] - 报告期内核心技术对应产品收入占比为82.97%[8] - 公司具备超200种不同型号的成核剂、合成水滑石及复合助剂规模化生产能力[24] - 公司采用新技术合成水滑石产品，实现节能环保并成功量产[26] - 公司核心产品符合全球主要国家与地区食品接触材料标准与法规，报告期内增刚类成核剂产品新取得FDA认证[32] - 公司核心产品取得全球聚丙烯主流工艺装置Novolen以及Unipol的技术准入资格[32] 研发情况 - 2023年费用化研发投入3379.76万元，较上年同期增加17.85%，研发投入总额占营业收入比例为4.23%，较上年增加0.10个百分点[37] - 截至2023年12月31日，公司共获得境内外专利66项，本报告期新增7项发明专利授权，新增申请发明专利9项，6项科研项目完成验收结题[38] - 多个研发项目完成，如二氧化碳工艺合成水滑石研究等[42][43][44][45] - 低黄指羧酸盐复合增刚剂研发项目完成中试，客户进行应用评价中[44] - 山梨醇类透明剂合成新工艺研究项目完成小试，准备中试[44] - 高阻隔合成水滑石研究项目小试进行中[44] - 公司研发项目预计总投资规模5280.00，本期投入3379.76，累计投入4433.36[46] 其他信息 - 保荐人于2023年12月20日及2024年5月8日对公司进行现场检查[3] - 2023年公司被认定为国家级、市级“绿色工厂”和广州市清洁生产企业[30] - 报告期内公司新取得ISO50001能源管理体系认证，通过TFS评估认可，荣获2023年ECOVADIS企业社会责任评级“银牌”评级，产品新取得清真认证[33] - 2023年度公司新增抗氧剂业务经营情况良好[48] - 2023年8月公司对IPO募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”达到预定可使用状态日期延期[49] - 截至2023年12月31日，名誉董事长赵文林年初和年末持股数均为46050000股[52] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况[53] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[54]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-023 呈和科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,182,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,182,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 095 号 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.99亿元，同比增长15.07%[1] - 2024年一季度，公司实现营业收入1.92亿元，同比增长12.40%[2] - 公司拟每10股派发现金红利7.50元，抗氧剂业务提升竞争力，国内市场领先地位稳固[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.97元、2.32元、2.72元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司新增中国4项、印度2项、韩国1项共7项发明专利授权，新增申请发明专利9项[2] - 公司在合成水滑石阻燃改性和农膜专用改性方面取得专利授权，有望在新领域实现突破[3] 市场扩张和并购 - 公司资产负债表和利润表显示公司资产总计逐年增长，净利润也呈现增长趋势[7] - 公司现金流量表显示经营性现金流逐年增加，投资性现金流逐年减少，资金状况较为稳健[7] 其他新策略 - 公司投资评级为看好，预计行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 公司评级包括买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[9]