证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-033 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,951,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,951,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.5035 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.5035 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召 ...

会议信息 - 公司于2024年6月5日发布2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月26日在上海召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 会议召集人为公司董事会，符合资格要求[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）22人，代表股份43,951,659股，占比18.5035%[8] - 多项议案同意43,951,159股，占比99.9988%，反对500股，占比0.0012%，弃权0股[9][11][13][15][17][19] 会议结果 - 会议表决结果为通过，程序和结果合法有效[27][29] - 对中小投资者股东表决情况单独计票并披露结果[27] - 议案六为特别决议事项，需三分之二以上通过[27]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 2023 | 17 | | 议案六：关于修订《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的议案 | | 19 | | 议案七：关于 2024 | 年度公司董事薪酬方案的议案 | 20 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年6月6日11:00 - 12:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为通过上证路演中心网络互动参与的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理盛文军等 [1] 2024年公司规划 - 积极开拓海外市场，优化产品线结构，加强供应链管理和优化，提升整体毛利率，加大募投项目研发投入，扩充研发团队 [1][2] - 加大国内外市场开拓，在多家一线客户取得进展，布局新兴应用领域市场 [2][5][6] - 加大研发投入，加快产品节奏，更新物联网和音频产品矩阵布局，完成多模无线标准产品开发，布局RISC - V架构芯片 [2][5][6] - 优化供应链成本和产品交付管理，拓展供应链渠道，提升产品交付质量 [2] - 完善人事管理制度和工作流程，建立全球员工数字化统一管理机制，搭建技术培训体系 [2] - 发挥上市公司平台作用，寻求外延发展机会 [2] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入636,091,867.00元，同比增幅4.40%，毛利率较上年提高2.23个百分点 [3] - IoT芯片产品、音频芯片产品、其他产品收入分别为58,149.14万元、4,672.81万元、787.24万元，毛利率分别为42.16%、51.95%、92.51% [3] 股价及投资者回报 - 二级市场股价受多重因素影响，公司聚焦主业，注重提升投资者回报 [4] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），预计派发现金红利总额为17,391,680.67元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的34.94% [4] - 拟使用部分超募资金及自有资金进行股份回购，回购资金总额不低于7,500.00万元（含）、不超过15,000.00万元（含），回购价格不超过32.70元/股（含） [4] 其他问题回复 - 公司与实控人及其一致行动人保持独立，不存在应披露未披露事项及风险 [5] - 前十名股东不存在参与转融通业务出借股份情况，亦不存在质押或冻结情况 [5] - 半年报披露时间以实际披露时间为准 [5] - Matter 1.3标准新增对厨房和洗衣房设备支持，公司是全球首批通过Matter v1.1认证的公司，已推出Matter 1.1/1.2/1.3开发套件，多款产品实现量产，正在适配新芯片并将推出新方案 [6][7] - 2023年产品应用于汽车数字钥匙并在国内一线汽车厂商批量供应，2024年汽车芯片营收占比关注后续定期报告披露 [7] - 星闪多模芯片相关信息关注公司官方渠道公示 [8] - 公司注重研发保持领先地位 [8] - 公司做好经营发展工作，大基金3期有自己的决策 [8]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-032 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 个月。 3 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,412,807 | | 累计已回购股数占总股本比 | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 | 股 | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ····················································· ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

公司上市与住所变更 - 公司于2023年8月25日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6,000万股[2] - 公司拟将住所变更为“中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、10层）”[1] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[4] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高监违规致损时请求监事会或董事会起诉[6] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股份[8] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[8] - 多种情形下公司应在规定时间内召开临时股东会[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[11] 董事相关规定 - 董事存在多种禁止行为，违规收入归公司，执行职务给他人造成损害，公司和董事故意或重大过失时担责[15][16] - 董事会经股东会授权，三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[17] - 公司可为董事执行职务赔偿责任投保，董事会向股东会报告相关内容[17] 利润分配 - 公司现金股利政策目标兼顾股东利益和公司可持续发展，满足条件时进行现金分红，每年不少于当年可供分配利润的10%[21][22] - 公司多种情形可不进行利润分配，利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[21][25] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[26] 其他 - 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关修订内容经股东会审议通过，待2024年7月1日正式施行后生效[30] - 本次修订《公司章程》需提交公司2023年年度股东大会审议，以市场监督管理部门最终核准、登记为准[31]

市场和行业情况 - 去年市场景气度有所回升,但未达预期 去年相比前年有所回升,但未达到预期[2] - 今年上半年市场景气回升迹象明显,海外需求也比较强劲,智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头[2] 音频芯片 - 公司音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势,今年预计会有不错的增长[3] - 公司将推出新一代音频芯片,在功耗和性能方面还会有较大提升,可以进一步增强公司在音频领域的竞争力[3] Matter芯片 - 公司在海外与几家大客户已经有Matter芯片合作,有比较明确的项目在进行中[4] - 公司今年上半年推出了国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片,在Matter协议上性能表现非常不错,可提升公司在Matter以及其他中高端物联网市场的竞争力[4] 智能家居 - 智能家居市场是公司的主要营收来源之一,包括智能语音遥控器等产品,公司在全球智能语音遥控器的市占率已经达到较高水平,今年整体市场景气度回来后,智能遥控器应该也会有一个不错的增长[5] - 智能家居还包括智能照明等其他产品类型,今年这一块整体还是比较乐观的[5] 消费电子 - 消费电子市场整体的回暖迹象比较明显,公司的电脑周边业务今年应该是一个增长的情况[6] 毛利率和研发费用 - 2021、2022年公司毛利率下滑,主要是因为供应链涨价和中高端市场相对比较疲软,但随着市场环境改善,公司海外更高毛利的销售收入占比上升,在物联网中高端市场的销售占比上升,以及供应链采购成本开始下调,毛利率开始持续回升,今年全年来看,毛利率应该还会有改善和提升[7] - 公司过去两年研发费用增长速度比较快,主要是因为公司在海外布局扩充团队和国内的研发团队增长,目前海外团队已经有一定规模,配备齐全,后续研发费用的增长会是一个正常的增长趋势[9] 竞争优势 - 公司在物联网领域,是产品线最齐全的公司之一,可以支持所有主流的物联网无线连接标准,自主研发协议栈可以不停优化提升,可以根据客户要求做定制化的改动,这是公司很重要的核心竞争力[10] - 公司在多模芯片的研发能力也是核心竞争力之一,多模芯片市场还在增长中,特别在高端应用领域对多模需求越来越多,物联网越发展,公司在多模多协议上的优势会越明显[10] 新的增长点 - 公司已经开始出货芯片用于汽车的智能数字钥匙,在车里包括电池管理系统(BMS)等也会用到无线连接的技术,汽车市场会成为无线连接技术应用的一个大的市场,公司已经在汽车领域投入了资源研发针对各种应用的解决方案,并在持续积极开拓市场[11][12] 其他 - 公司一直在做星闪产品的相关研发投入,已经完成了主要的相关技术的研发,会整合到公司的多模系统级芯片中,后续会有相关产品推出,短期内不会对公司经营带来重大影响[13] - ZigBee协议在海外面世较早,一些大公司、大机构投入了很多,生态建的不错,行业应用和工业应用上会多一点,会随着行业应用、工业应用的增长而发展[14] - Thread协议基于IPv6技术,可以直接和Internet互联互通,使用的便利性上具有优势,在需要低功耗的应用领域,Thread会有很不错的发展[15] - 公司前几年由于研发投入和费用较高,导致净利率有所下降,但随着海外团队建设完成和未来市场需求增加,净利率后续有望得到改善[16]

回购金额 - 预计回购7500万元至1.5亿元[2] - 累计已回购5041.344659万元[2] 回购股份 - 累计已回购235.8503万股，占比0.9827%[2] - 2024年5月回购29.3692万股，占比0.1224%[5] - 2024年3月7日首次回购5.5965万股，占比0.0233%[6] 其他 - 回购价格区间17.06元/股至23.91元/股[2] - 用于出售的回购期限2024年5月25日届满[6] - 227.4214万股将在公告披露日12个月后出售，3年内完成[8] - 回购方案尚未全部实施完毕[9]