第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《泰凌微电子（上 海）股份有限公司公司章程》的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可 转换公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权 激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或募集说明书 所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。公司单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，或选举两名以上独立董事的，应当采用 累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代 表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性法律文件，以及《泰凌微电子（上海）股 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 | ········································································································· | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围··························································································· | 3 | | 第三章 | 股 份 | ········································································································· | 4 | | 第一节 | | 股份发行 ································································ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-049 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关 于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企 业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟取 消监事会，将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责， 对《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

人员变动 - 马军因内部职务调整辞去证券事务代表职务[1] - 公司聘任曾至骐为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 曾至骐1990年出生，2025年10月加入公司[6] - 曾至骐未直接持股，无关联关系，未受处罚[6] - 曾至骐未取得培训证明，承诺参加培训[2] 联系方式 - 证券事务代表电话传真为021 - 50653177[3] - 证券事务代表邮箱为investors_relation@telink - semi.com[3]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-050 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 宁波泰芯微电子有限公司 本次担保金额 2,000 万元 实际为其提供的担保余额 6,000 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 2025 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，全体董事一致 同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交公司股 东会审议。 担保对象及基本情况 累计担保情况 二、被担保人基本情况 | 被担保人类型 | 法人 □其他______________（请注明） | | --- | --- | | 被担保人名称 | 宁波泰芯微电子有限公司 | | 被担保人类型及上市公 司持股情况 | 全资子公司 □控股子公司 □参股公司 | | | □其他_____ ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月28日13点30分在上海召开[3] - 网络投票时间为11月28日，交易及互联网平台有不同时段[3][6] - 会议审议多项议案，11月13日已披露[6][7] 股票信息 - A股股票代码688591，简称为泰凌微，股权登记日为2025/11/21[14] 登记信息 - 股东可邮件登记，截止2025年11月25日17:00，不接受电话登记[16][17] - 联系人为董事会办公室，邮箱及电话公布[18]

公司股价表现 - 11月4日泰凌微股价下跌2 68%至45 34元/股 成交额2 72亿元 换手率3 53% 总市值109 15亿元 [1] - 公司股价已连续6天下跌 区间累计跌幅达9 57% [1] 公司基本情况 - 泰凌微电子(上海)股份有限公司成立于2010年6月30日 于2023年8月25日上市 [1] - 公司主营业务为无线物联网系统级芯片的研发 设计及销售 [1] - 主营业务收入构成为IOT产品87 62% 音频产品12 15% 其他0 23% [1] 基金持仓情况 - 万家基金旗下万家科技量化选股混合发起式A（020975）重仓泰凌微 持股1 28万股 占基金净值比例1 96% 为第五大重仓股 [2] - 该基金于2024年9月24日成立 最新规模2399 07万元 今年以来收益40 61% 同类排名1808/8150 [2] 基金持仓影响 - 11月4日该基金持仓泰凌微单日浮亏约1 6万元 [2] - 在泰凌微连续6天下跌期间 该基金持仓累计浮亏损失达6 14万元 [2]

国家大基金三季报持仓概况 - 截至2025年三季报披露完毕，国家集成电路产业投资基金（国家大基金）共出现在30家A股上市公司的前十大股东名单中 [1] - 持仓覆盖半导体产业链多个环节，包括设备、材料、设计、制造、封装测试等领域的公司 [1] 重点公司持仓与业绩详情 - **北方华创**：国家大基金持仓市值最高，达192.69亿元，位列第四和第七大流通股东；公司第三季度营收111.60亿元，同比增长38.31%，净利润19.22亿元，同比增长14.60% [3] - **沪硅产业**：国家大基金持仓市值164.86亿元，为第一大流通股东；前三季度营收26.41亿元，同比增长6.56%，但净利润亏损6.31亿元，主要因300mm硅片销量增长超30%但单价承压，以及200mm硅片需求减少 [4] - **拓荆科技**：国家大基金持仓市值143.17亿元，为第一大流通股东；第三季度营收22.66亿元，同比增长124.15%，净利润4.62亿元，同比增长225.07%，增长得益于新产品通过认证并进入量产阶段 [5] 其他持仓公司列表 - 国家大基金持仓的其他公司包括盛科通信、中微公司、芯原股份、华大九天、通富微电、佰维存储、江波龙、思特威、燕东微、长电科技、士兰微、景嘉微、长川科技、华润微、赛微电子、中电港、华天科技、德邦科技、国科微、泰凌微、安路科技、北斗星通、雅克科技、国芯科技、慧智微、中船特气和芯朋微 [1][2][3]

股价表现与资金流向 - 10月31日盘中报48.15元/股，上涨2.01%，总市值115.92亿元，成交1.04亿元，换手率1.30% [1] - 主力资金净流入524.10万元，其中特大单净买入184.34万元（买入303.73万元，卖出119.39万元），大单净买入339.76万元（买入2879.04万元，卖出2539.28万元） [1] - 公司今年以来股价上涨54.33%，近5个交易日下跌2.85%，近20日下跌17.27%，近60日上涨5.52% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为6月25日，龙虎榜净买入1980.22万元，买入总计1.77亿元（占总成交额13.12%），卖出总计1.57亿元（占总成交额11.64%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为泰凌微电子(上海)股份有限公司，成立于2010年6月30日，于2023年8月25日上市 [2] - 主营业务为无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售 [2] - 主营业务收入构成为：IOT产品87.62%，音频产品12.15%，其他0.23% [2] - 所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计，概念板块包括星闪概念、中盘、RISC概念、专精特新、小米概念等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月-9月实现营业收入7.66亿元，同比增长30.49% [2] - 2025年1月-9月归母净利润1.40亿元，同比增长117.35% [2] - A股上市后累计派现6587.35万元 [3] 股东结构变动 - 截至9月30日股东户数2.16万，较上期增加19.07% [2] - 截至9月30日人均流通股7815股，较上期减少14.80% [2] - 截至9月30日十大流通股东中，金鹰科技创新股票A持股283.83万股，较上期减少38.31万股 [3] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股244.13万股 [3] - 信澳新能源产业股票A持股165.36万股，较上期减少81.59万股 [3]