募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股股票，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.10523亿元[2] 项目投入 - 截至2025年1月31日，三项目累计投入80919.66万元，投入比例80.08%[5] 项目进展 - 海目星激光智造中心项目结项，西部激光智能装备制造基地项目（一期）延期至2026年5月[1][10] 审议情况 - 2025年2月14日，董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及延期议案[14][15] 保荐意见 - 保荐人对公司部分募投项目结项及延期事项无异议[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议通知2025年2月11日送达，2月14日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》，3票同意[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议2月14日召开，应到实到董事均为9名[2] 募投项目 - 同意“海目星激光智造中心项目”结项[3] - “西部激光智能装备制造基地项目（一期）”延期至2026年5月[3] 关联交易 - 董事会认为参股基金对外投资暨关联交易无重大财务影响[4] - 该议案7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避[5]

人事变动 - 副总经理梁辰因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务[2] - 梁辰直接持股85,000股，占总股本0.0345%[2] - 辞职报告送达董事会生效，工作已完成交接[2] - 梁辰任期内及届满后6个月遵守减持规定[2]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入44 - 47亿元[3] - 2024年度预计归属母公司所有者净利润 - 1.7至 - 1.2亿元[3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润 - 2.2至 - 1.7亿元[3] 上年度业绩情况 - 上年利润总额2.92亿元，归属母公司所有者净利润3.22亿元，扣非净利润2.49亿元[5] - 上年基本每股收益1.6元/股[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年国内新能源行业供需失衡，锂电业务收入下降、毛利率下滑[6] - 2024年公司对存货计提跌价准备致净利润同比大幅下降[6] 2025年业务展望 - 2025年欧洲、亚太等海外市场预计实现头部客户突破并规模销售[6] - 2025年3C装备领域预计与头部客户合作增加，订单明显增长[6] - 2025年医疗激光等新业务产品预计陆续销售形成新增长点[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.1052302338亿元[1] - 募集资金于2024年8月19日全部到位[2] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目38449.88万元，预支发行费用372.64万元，拟置换38822.52万元[3] - 2025年1月10日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[9][10] 项目投资 - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）拟投资53020.14万元，已投入11522.40万元[4] - 海目星激光智造中心项目拟投资39000.85万元，已投入26927.48万元[4] - 补充流动资金项目拟投资30000.00万元，无自筹资金投入[4] 发行费用 - 承销及保荐费509.80万元，无自筹资金预付[6] - 审计及验资费用150.00万元，已预付拟置换[6] - 律师费84.91万元，已预付拟置换[6]

募集资金情况 - 2024年发行4000万股，发行价25.49元/股，募资总额10.196亿，净额10.10523亿[18] - 发行费用907.697662万元，保荐承销费509.8万元已扣除[22] 资金投入与置换 - 截至2024年12月16日，自筹预投募投项目38449.88万元待置换[21] - 公司已付发行费用372.641509万元待置换[22] 项目投资 - 西部激光项目一期调整后投资53020.14万元，拟投募资4亿[20][21] - 海目星项目调整后投资39000.85万元，拟投募资31052.3万元[20][21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议通知于2025年1月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月10日采用通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[3] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

董事会会议 - 第三届董事会第十三次会议2025年1月10日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 资金置换 - 同意用募集资金置换募投项目38449.88万元[3] - 同意用募集资金置换发行费用372.64万元[3] - 合计置换募集资金38822.52万元[3] 事项表决 - 置换事项表决9票同意、0反对、0弃权[3]

增资情况 - 增资方拟合计出资1127.70万元，增注册资本1120.8411万元[3][6] - 星能懋业注册资本将由2010.00万元增至3130.8411万元，公司持股降至64.20%[3][7][10] - 赵盛宇等5人及常州星能出资认购新增注册资本及对应持股[6][17] 财务数据 - 2023年末星能懋业总资产499.90万元，负债1.10万元，净资产498.80万元，净利润 -1.20万元[11] - 2024年9月末总资产784.77万元，负债297.43万元，净资产487.34万元，净利润 -511.46万元[11] - 2024年9月30日评估增值524.51万元，增值率107.63%[18][21] 交易相关 - 本次交易已通过相关会议审议，无需股东大会审议[4][7][8] - 董事长赵盛宇和董事周宇超为关联自然人，增资构成关联交易[20] - 2024年12月31日多会议审议通过增资扩股股权激励计划[28][29][30] 交易目的与影响 - 增资扩股实施股权激励为促进星能懋业业绩增长和稳定发展[24] - 实施不会对星能懋业财务等构成重大影响，不改变公司控制权[25] - 存在激励对象未及时出资、业务开展不顺利等风险[26][27] 各方意见 - 监事会认为激励计划利于公司及子公司长远规划和发展战略[30] - 保荐人认为事项符合公司发展需要，交易定价合理[32] - 保荐人对该事项无异议[32]