公司治理 - 海目星第三届董事会第十八次会议于9月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 [2]

公司治理事项 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月4日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长赵盛宇主持 应到董事9名 实到董事9名 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] 财务资助调整议案 - 董事会审议通过调整向控股子公司星能懋业（广东）光伏科技有限公司提供财务资助额度的议案 [1] - 调整主要为满足控股子公司资金需求 符合公司整体利益且风险可控 [1] - 该议案以7票同意 0票反对 0票弃权获得通过 2名关联董事回避表决 [2] 股东会安排 - 董事会审议通过于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会的议案 [2] - 该议案以9票同意 0票反对 0票弃权获得全票通过 [2] - 财务资助调整议案尚需提交公司股东会审议 [2] 议案审议程序 - 财务资助调整议案已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过 [2] - 公司将在上海证券交易所网站披露相关公告的详细内容 [2][2]

监事会会议基本情况 - 会议通知于2025年9月1日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年9月4日以通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席何长涛召集并主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 财务资助调整审议结果 - 监事会审议通过《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 本次调整对象为控股子公司星能懋业（广东）光伏科技有限公司 [1] 财务资助交易合规性 - 调整财务资助额度事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定 [1] - 决策程序合法有效 资金使用费定价公允 [1] - 调整在不影响公司自身经营情况下进行 [1] 交易影响评估 - 不存在损害公司和中小股东利益的情形 [1] - 不会对公司的生产经营造成不利影响 [1] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点00分在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会办公室召开2025年第一次临时股东会 [1][4] - 会议采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项与投票规则 - 会议审议议案已通过第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议批准 [2] - 涉及关联股东回避表决，包括赵盛宇、南京盛世海康创业投资合伙企业等实体 [2] - 投票规则要求同一表决权以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月16日，登记在册A股股东（证券代码688559）具有参会权 [3] - 现场登记时间为2025年9月21日9:00-16:00，需凭股东账户卡、身份证等原件办理，不接受电话登记 [4] - 融资融券、沪股通投资者需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] 会议联络与文件披露 - 会议材料将于会前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 [2] - 联系方式：董事会办公室罗筱溪（电话0755-23325470） [5] - 股东需自行承担交通食宿费用，并提前半小时到场签到 [4]

财务资助调整核心内容 - 海目星拟将向控股子公司星能懋业提供的财务资助额度从8,000万元人民币追加至10,000万元人民币 额度有效期自股东会审议通过之日起36个月内可循环滚动使用 [1] - 本次调整旨在满足星能懋业业务拓展及日常经营资金需求 缓解其融资难度并降低公司整体融资成本 [1][2] - 本次交易构成关联交易 因关联自然人赵盛宇与周宇超作为星能懋业股东未同比例提供财务资助 但未达到重大资产重组标准 [1][2] 被资助对象基本情况 - 星能懋业为海目星控股子公司 海目星持股比例为64.20% 其他股东包括常州星能管理咨询合伙企业（9.00%）、赵盛宇（8.00%）、周宇超（7.30%）等 [3] - 截至2025年6月30日 星能懋业资产总额为11,571.65万元 负债总额12,841.22万元 净资产为-1,269.57万元 2025年1-6月营业收入1,014.77万元 净利润-2,188.96万元 [3] - 其他股东未同比例提供财务资助系基于公司战略安排及股东财务状况 公司强调对星能懋业具有实质控制力且资金风险可控 [3][4] 交易定价与协议安排 - 财务资助资金来源于海目星自有资金 利率定价不低于全国银行间同业拆借中心一年期LPR及公司同期实际银行借款利率 [4] - 具体借款协议尚未签署 但明确额度有效期36个月且可循环使用 借款无抵押和担保安排 [4][6] 审议程序与机构意见 - 本次调整已通过第三届董事会独立董事第七次专门会议、第三届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议 关联董事赵盛宇、周宇超均回避表决 [6][7] - 独立董事认为该调整符合公司整体利益 不影响日常资金周转 董事会及监事会均强调风险可控且不存在损害中小股东利益情形 [6][7] - 保荐机构核查确认审议程序合规 符合科创板监管规则 对本次调整无异议 [8]

公司治理 - 公司于2025年9月4日以通讯方式召开第三届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 [1] 财务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中专用设备制造占比92.8% [1] - 其他业务收入占比7.2% [1] 市场表现 - 公司当前股价为36.5元 [1] - 公司市值达到90亿元 [1]

财务资助调整 - 公司拟将对星能懋业财务资助从8000万追加至10000万[1][2] - 资助期限36个月，额度可循环使用[2][15] - 资金来源为自有资金，按规定收取使用费[14][15] 星能懋业情况 - 2025年1 - 6月营收1014.77万元，净利润 -2188.96万元[11] - 2025年6月末净资产 -1269.57万元[11] - 公司持有其64.20%股权[12] 审批情况 - 2025年9月4日独董、董事会、监事会均审议通过[18][19][20] - 保荐人无异议，尚需股东会审议[21]

财务资助 - 公司拟向星能懋业追加借款额度至1亿元，有效期36个月[2][4][16] - 本次调整需股东会审议，已通过董事会和监事会审议[2] - 资金为公司自有，按不低于一年期LPR及借款利率收使用费[15][16] 星能懋业情况 - 海目星对其持股比例为64.20%[12] - 2025年6月末资产11571.65万元，负债12841.22万元，净资产 - 1269.57万元[11] - 2025年1 - 6月营收1014.77万元，净利润 - 2188.96万元[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开日期为9月22日[4] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[2] - 现场会议召开时间为2025年9月22日14点00分[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月16日[12] - 会议登记时间为2025年9月21日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 会议信息 - 会议登记地点为深圳市龙华区相关地址[14] - 会议联系电话为0755 - 23325470[16] 议案披露 - 提交股东会审议议案已在2025年9月5日相关媒体披露[6]