募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为64,908.79万元，其中承销保荐费用扣除5,660.38万元，其他发行费用扣除2,230.83万元 [1] - 2024年向特定对象发行A股股票募集资金净额为101,052.30万元，发行4,000万股，每股发行价25.49元，扣除发行费用907.70万元 [2] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计投入65,653.70万元，利息收入净额1,833.72万元，实际结余588.59万元 [2] - 2024年定向增发募集资金累计投入85,742.89万元，利息收入净额379.48万元，永久补流30,000万元，临时补流6,000万元，实际结余10,056.20万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用 [4] - 与浦发银行、招商银行、建设银行等9家银行签署三方监管协议 [5] - 与江苏银行常州分行、中信银行江门分行签署四方监管协议 [5] - 募集资金专户分布在上海银行、民生银行、工商银行等9家银行，其中杭州银行龙华支行理财账户存管2,575.58万元 [5] 募集资金使用情况 - 2025年1月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,449.88万元 [6] - 使用闲置募集资金30,000万元临时补充流动资金，已全部归还 [7] - 使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [7] - 西部激光智能装备制造基地项目累计投入27,593.67万元，进度68.98%，延期至2026年5月 [10][13] - 海目星激光智造中心项目累计投入28,149.22万元，进度90.65%，2025年上半年确认收入34,505.18万元，已达到预期效益 [10][14] 募投项目投资进展 - 激光及自动化装备扩建项目（江苏）累计投入28,118.65万元，实现效益43,696.49万元 [10] - 激光及自动化装备扩建项目（江门）累计投入18,918.24万元，实现效益4,340.94万元 [10] - 研发中心建设项目累计投入18,616.81万元，进度97.47% [10] - 向子公司海目星激光智能装备（成都）增资40,000万元实施募投项目 [13][15] - 向子公司海目星（江门）激光智能装备增资31,052.30万元实施募投项目 [13][15]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月16日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月9日至9月15日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@hymson.com提前提问 [1][3] - 会议主要内容为说明2025年半年度经营成果及财务指标 [2] 参会人员构成 - 董事长兼总经理赵盛宇、董事兼副总经理及董事会秘书罗筱溪、副总经理兼财务负责人曾长进、独立董事徐尧将出席 [2] - 注明特殊情况可能调整参会人员 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [2] - 会后可通过同一平台查看说明会召开情况及主要内容 [3] 联系咨询渠道 - 董事会办公室联系电话0755-23325470及邮箱ir@hymson.com提供会前咨询 [3]

董事变动情况 - 非独立董事陆明因内部工作调整原因辞去第三届董事会非独立董事职务 辞职报告自正式送达董事会之日起生效[1] - 陆明原定董事任期到期日为2028年5月10日 未履行完毕的任期约3年[1] - 陆明辞职后继续在公司任职 担任董事长特别助理 负责激光技术整合及前沿技术研究[1][2] 董事会结构调整 - 公司于2025年8月27日召开职工代表大会 选举陆明为第三届董事会职工代表董事[2] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止[2] - 调整后董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求[2] 人员背景及持股情况 - 陆明为光电子学博士 拥有国家高层次人才及深圳市孔雀计划A类高层次人才称号[2] - 曾任职捷迪讯光电项目经理 SPI激光公司中国区总裁等职务 具备丰富行业经验[2] - 截至公告披露日 陆明未持有公司股份 与控股股东及其他董监高不存在关联关系[3] 公司治理影响 - 董事变动不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行[1] - 变动不会对日常生产经营产生不利影响 公司治理结构保持稳定[1] - 陆明任职资格符合公司法规定 无监管处罚记录及失信被执行人情形[4]

计提减值准备情况概述 - 公司2025年上半年计提减值准备总额为43,395.16万元人民币 包括信用减值损失4,297.96万元和资产减值损失39,097.20万元 [1] 信用减值损失详情 - 信用减值损失金额为4,297.96万元人民币 基于预期信用损失和个别认定法对应收账款 其他应收款 应收票据进行减值测试 [1][2] 资产减值损失详情 - 资产减值损失金额为39,097.20万元人民币 涵盖存货跌价损失 合同资产减值损失 预付款项减值损失 以及对长期股权投资 固定资产等长期资产的减值测试 [2] 计提减值准备对公司财务影响 - 计提减值准备合计减少公司2025年上半年利润总额43,395.16万元人民币 [2] - 本次计提基于企业会计准则和谨慎性原则 旨在更真实准确反映公司资产状况 不涉及会计计提方法变更 [2] 董事会审计委员会意见 - 审计委员会认为计提减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 有助于财务报表更公允反映公司财务状况和经营成果 [2]

财务资助交易概述 - 海目星拟向控股子公司星能懋业提供不超过人民币8,000万元财务资助 额度有效期36个月且可循环滚动使用 资金来源为公司自有资金 [1] - 本次交易构成关联交易 因关联自然人赵盛宇(持股8%)和周宇超(持股7.3%)未同比例提供财务资助 但未达到重大资产重组标准 [2] - 财务资助利率不低于一年期LPR及公司同期实际银行借款利率 具体以借款协议为准 [1] 被资助对象情况 - 星能懋业为海目星持股64.2%的控股子公司 主要从事光伏设备及元器件销售等业务 [3][4] - 截至2025年3月31日 星能懋业净资产为374.58万元 2025年1-3月营业收入126.09万元 净利润亏损537.79万元 [5] - 2024年度净利润亏损1,097.09万元 扣非后净利润相同 [5] 交易审议程序 - 本次交易经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过 独立董事认为符合公司战略规划且不影响资金周转 [7] - 第三届董事会第十七次会议审议通过 关联董事赵盛宇和周宇超回避表决 非关联董事一致同意 [8] - 第三届监事会第十七次会议审议通过 认为决策程序合法有效且定价公允 [8] 战略意义与影响 - 星能懋业被定位为集团光伏板块业务主要承接单位 是未来经营业绩重要发力点 [7] - 财务资助旨在解决子公司生产经营资金缺口 支持其业务发展需求 [7] - 公司强调对星能懋业具有实质控制力 将通过资金管理确保资金安全 [7][8]

提升经营质量与发展新质生产力 - 公司深度参与固态电池设备开发，成为业内首家同时布局"氧化物+锂金属负极"和"硫化物+硅碳负极"两条技术路线的企业，并向全球领先新能源科技企业提供硫化物固态电池中试线前中段关键设备[1] - 在液态锂电池领域突破激光表面处理、激光干燥及轧辊清洗三项核心工艺技术，显著提升电池浸润效率和快充性能，降低涂布干燥能耗，改善极片开裂[2] - 圆柱电池制造方面提供揉平极耳/全极耳整线解决方案，新推出转塔揉平机、集流盘激光焊接机等设备并获得客户高度认可[2] - 消费电子领域完成超宽金属卷料接带机与成型金属卷料智能接带机的技术攻关并实现交付，BST空间光系统在硬脆材料加工与增材制造应用中持续验证[2] - 消费电子自动化设备在医疗器械领域突破，研发出胰岛素泵自动化线，产出提升130%，人力需求降低75%[3] - 自研TOPCon背面激光减薄设备为行业首创，可提升电池转换效率，已获得批量订单，正面技术正在客户端验证[3] - BC电池大光斑激光开膜设备通过高精度激光图形化与除尘技术协同，提升客户端量产线光电转换效率[3] - 中红外飞秒激光生发设备完成应用测试平台搭建和实验室验证，获三甲医院专家高度评价[3] - 便携式紫外线光疗仪成功取得二类医疗器械注册证并进入销售阶段[3] - 钣金领域研制大幅面单平台高速机、HF-G高速激光切割机等创新产品，高速激光切割机效率较市场均值提升30%以上，钣金业务订单同比增长174.7%[4] - 新型显示领域实现Micro LED巨量转移设备高速定位与精准对位突破，巨量焊接设备完成G2.5代面板开发并实现小批量量产，激光修复设备攻克芯片去除等关键技术[5] - 与福州大学研制出国内首款晶圆级非接触电致发光检测样机FED-NCEL，突破Micro LED巨量检测技术瓶颈[5] - 实现多材料高精度打印技术，同一平台四材料同步打印[5] 持续自主创新与研发投入 - 2025年上半年新增授权专利188件，授权软件著作权13件，截至2025年6月30日累计授权专利1,102件，授权软件著作权413件[5] - 不断改进研发体系，加大研发投入和业务开拓力度，整合优秀人才，完善研发管理体系，加快研发成果转化[5] 完善公司治理与规范运作 - 积极筹备取消监事会，由董事会审计委员会行使部分监事会职权，调整三会架构，系统性修订《公司章程》及相关制度[5] - 完善第三届董事会建设，通过职工代表大会选聘职工代表董事，优化董事会结构，强化专门委员会职能，提升独立董事履职效能[5] 强化关键少数责任与履职 - 通过董事会、监事会、独立董事等多层级对控股股东、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易等领域加强监督[6] - 开展定期和不定期的合规培训，提升全员守法合规意识，组织专项主题培训并安排专题小结考试，每半年邀请专家进行专题培训[6] 投资者回报与长期价值提升 - 高度重视股东投资回报，在《公司章程》中明确利润分配政策、决策程序及调整机制，强化回报股东意识[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 不断优化投资者回报机制，在确保可持续发展前提下提升长期可持续的投资价值[7] 投资者关系管理与沟通 - 不断提高信息披露质量，遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，优化内外部信息报告与管理工作机制[7] - 形成信息披露层级把关负责机制，通过多人交叉审核确保信息披露真实完整和准确高效[7] - 通过投资者热线、邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种方式加强与投资者沟通[8] - 2025年上半年举办1次2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，累计完成24次投资者调研与路演，参加约16次券商投资策略会[8] - 通过公众号、发布会、媒体矩阵等渠道精准覆盖重大事项，实现信息高效传递与品牌价值深植[8] 持续评估与市场形象维护 - 公司将继续专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好业绩表现和规范治理积极回报投资者[9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,019,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元 [1] - 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，并由立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目包括西部激光智能装备制造基地项目（一期），拟投资总额为 122,020.99 万元，拟使用募集资金金额为 101,052.30 万元 [2] - 公司使用 40,000 万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目，使用 31,052.30 万元募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目 [2] 现金管理基本情况 - 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用 [3] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效 [4] - 投资品种包括安全性高、流动性好的金融理财产品（如协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且不得用于质押或证券投资 [4] 现金管理实施方式 - 在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [4] - 公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途 [4] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [4] 现金管理对公司经营的影响 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展 [5] - 对闲置的募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [5] 监事会及保荐机构意见 - 监事会认为公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] - 保荐机构中信证券股份有限公司认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规及规范性文件的要求，对事项无异议 [7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.64亿元，同比下降30.5% [1] - 归母净利润亏损7.08亿元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益为-2.91元 [1]

回购提议背景 - 公司实际控制人、董事长兼总经理赵盛宇基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可 提议通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股票 [1] - 回购目的为维护投资者利益和完善长效激励机制 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案细节 - 回购价格上限为46.70元/股 不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购资金总额范围为1800万元至3600万元 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] - 以总股本247,759,044股为基础测算 按回购金额上限3600万元和价格上限46.70元/股计算 回购数量为770,877股 占总股本0.3111% [2] - 按回购金额下限1800万元和价格上限46.70元/股计算 回购数量为385,439股 占总股本0.1556% [2] 提议人承诺与持股情况 - 赵盛宇在提议前6个月内除股权激励归属事项外 无买卖公司股票情况 [2] - 赵盛宇在回购期间暂无直接增减持计划 承诺积极推动回购事项并在董事会对相关议案投赞成票 [2] 审议程序 - 公司董事会于8月28日审议通过该项回购议案 无需提交股东会审议 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.64亿元，同比下降30.50% [1] - 利润总额亏损7.13亿元，同比由盈转亏 [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7.08亿元，同比大幅下滑 [1] - 扣除非经常性净利润亏损7.18亿元，盈利能力显著恶化 [1] - 总资产125.15亿元，较上年末增长8.83% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,852户 [2] - 第一大股东南京盛世海康持股15.78%，持有39,095,550股 [2] - 实际控制人赵盛宇通过三家关联企业合计控制约26.49%的股份 [3] - 前十大股东中包含华夏中证机器人ETF，持股1.78% [2] 公司基本情况 - 公司证券代码688559，在上海证券交易所科创板上市 [1] - 办公地址位于深圳市龙华区观湖街道 [1] - 董事会秘书为罗筱溪，证券事务代表为孙晓东 [1]