公司治理变动 - 海目星于2025年8月27日召开职工代表大会选举陆明为第三届董事会职工代表董事 [1]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-042 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总经理提议 三、提议人提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司本次回购 的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，未转让股份将被 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月20日 收到公司实际控制人、董事长兼总经理赵盛宇先生关于《提议海目星激光科技集团股份 有限公司回购公司股份的函》。赵盛宇先生提议公司以自有资金和/或自筹资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理赵盛宇先生 2、提 ...

中信证券股份有限公司关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海目星向控股子公司提供财 务资助暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 为了支持控股子公司星能懋业的发展，满足其业务发展需求，公司拟在不影 响自身正常生产经营活动的情况下，向星能懋业提供不超过 8,000 万元额度的财 务资助，按借款协议签订时不低于全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市 场报价利率（LPR）以及不低于公司同期实际银行借款利率的利率收取使用费。 本次提供的财务资助自董事会审议通过之日起 36 个月内有效（该期限内借款额 度可循环滚动使用）。同时提请董事会授权管理层办理与本次财务资助事项相关 的协议签署、财务资助款项 ...

中信证券股份有限公司关于 海目星激光科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就海目星使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如 下意见： 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目具体如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 13 日下发的《关于同意海目星激 光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 901 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为人民 币 1,019,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9, ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议8月27日召开，3位监事全到[2] 审议议案 - 通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 通过《2025年半年度募集资金专项报告》议案[3] - 通过使用不超15000万元闲置募集资金现金管理议案[5] - 通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案[5][6]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-034 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于2025年8月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月27日采 用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实 到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章 程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目 星激光科技集团股份有 ...

核心观点 - 公司2025年上半年营业总收入16.64亿元 在行业竞争加剧背景下通过逆周期战略调整实现经营韧性提升 海外订单激增192.5%及固态电池技术布局成为核心增长驱动 [1][3][4][5] 财务表现 - 营业总收入16.64亿元 [1] - 经营活动现金流量净额2.48亿元 同比增长136% 环比增长195.2% [2] - 新增订单44.21亿元（含税） 同比增长117.5% [3] - 在手订单100.85亿元（含税） 同比增长46% [3] 行业动态 - 全球动力电池装车量504.4GWh 同比增长37.3% [2] - 中国锂电池设备市场规模预计2027年达850亿元 2025-2027年复合增长率超20% [2] - 全球固态电池出货量预计2025年超10GWh 2030年超600GWh 市场规模超2500亿元 [5] 海外拓展 - 海外新签订单18.88亿元 同比增长192.5% [4] - 在欧洲、亚太、北美设立8家子公司 实现从支持型向经营型战略转型 [4] - 收购瑞士Leister集团激光塑料焊接业务 获得GLOBO焊接专利技术 [4] 技术布局 - 同时布局氧化物+锂金属负极和硫化物+硅碳负极两条固态电池技术路线 [5] - 向全球新能源科技企业交付硫化物固态电池中试线关键设备 [5] - 为国内固态电池头部企业提供设备合作 [5] 经营策略 - 通过降本增效优化供应链管理及资本开支控制 [2] - 加强客户验收确认与回款力度 [2] - 现金流改善推动财务结构优化 [2][6]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月27日采用现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长赵盛宇主持 应到董事9名 实到董事9名 [1] 2025年半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 议案已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买期限不超过12个月的低风险金融理财产品 [2] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 控股子公司财务资助 - 同意向控股子公司星能懋业（广东）光伏科技有限公司提供财务资助 [3] - 该交易被认定为关联交易 [3] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 2名关联董事回避表决 [4] 股份回购方案 - 同意以集中竞价交易方式回购公司股份 [5] - 回购价格不超过46.70元/股 资金总额不低于1800万元且不超过3600万元 [5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [5] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席何长涛召集并主持 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过人民币15000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高流动性好的低风险金融理财产品 投资期限不超过12个月 [2] - 该事项有利于提高募集资金使用效率和收益 不影响募集资金正常使用 [2] 控股子公司财务资助 - 审议通过向控股子公司星能懋业（广东）光伏科技有限公司提供财务资助暨关联交易 [3] - 决策程序合法有效 资金使用费定价公允 不影响公司自身经营 [3] - 不存在损害公司和中小股东利益的情形 不会对生产经营造成不利影响 [3]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为人民币1,800万元至3,600万元 [1] - 回购价格上限为人民币46.70元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][4] - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划 [1][4] 回购实施安排 - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1][3] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [1][3] - 回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金 [1][3] 股权结构影响 - 按回购上限测算回购数量为770,877股 占总股本比例0.3111% [5][7] - 按回购下限测算回购数量为385,439股 占总股本比例0.1556% [5][7] - 回购后无限售条件流通股份比例从100%降至99.6889%（按上限）或99.8444%（按下限） [7] 财务影响分析 - 按回购资金上限3,600万元测算 占总资产0.31% 占归母净资产1.12% 占流动资产0.41% [7] - 截至最近一期审计报告 公司总资产1,149,895.68万元 货币资金165,598.31万元 [7] - 回购不会对经营、财务和偿债能力产生重大影响 [7] 相关主体持股情况 - 公司董监高、实际控制人及持股5%以上股东未来3个月、6个月均无明确减持计划 [1][10] - 董事会决议前6个月内仅因限制性股票激励计划归属合计获得145,991股 [8][11] - 未发现存在内幕交易及市场操纵行为 [8][10] 方案审议程序 - 2025年8月20日由实际控制人赵盛宇提议 [2][10] - 2025年8月27日董事会全票通过（9票同意） [3] - 根据公司章程规定无需提交股东大会审议 [3]