文章核心观点 公司召开2025年第二次临时股东大会，审议减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及为参股公司提供担保暨关联交易两项议案 [6][8] 会议须知 - 参会股东（或股东代理人）应按会议通知公告记载的登记方法及时办理登记手续 [1] - 工作人员会核对出席者身份，除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场，会议开始后进场的股东无权现场投票表决 [2] - 参会人员应维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东权益 [2] - 出席大会的股东（或股东代理人）依法享有相关权利，但需遵守会议议程，发言或提问围绕议题且不超3分钟，议案报告和表决时不得发言提问 [2] - 主持人组织股东（或股东代理人）按举手先后顺序发言，可指定顺序，有权拒绝可能泄露公司秘密或损害利益的提问 [2] - 现场发言结束后进行表决，股东（或股东代理人）应明确表达意见，未填等情况视为弃权，工作人员统一收票 [3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，结合表决结果发布决议公告 [3] - 会议由律师见证并出具法律意见书，现场推举股东代表计票、监事监票，关联人员不得参与 [3] - 公司不向参会股东发放礼品，不负责安排住宿、交通，费用由股东自行承担 [3] - 参会人员会议期间关闭手机或调至静音，未经许可不得录音、拍照、录像 [3] - 本次股东大会登记方法及表决方式详见2025年3月22日披露的通知 [4] 会议议程 - 参会人员签到 [7] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量，介绍参会、列席人员和见证律师 [7] - 主持人宣读股东大会会议须知 [7] - 推选本次股东大会的计票人与监票人 [7] - 审议会议议案 [7] - 与会股东（或股东代理人）就审议议案发言或提问 [7] - 与会股东（或股东代理人）对议案进行投票表决 [7] - 休会，计票人、监票人统计表决结果 [7] - 复会，宣布议案表决结果 [7] - 主持人宣读股东大会会议决议 [7] - 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 [7] - 签署股东大会会议文件 [7] - 主持人宣布会议结束 [6] 议案1 - 公司已完成股份注销手续，总股本由17,473.1320万股减至17,210.7058万股，注册资本由17,473.1320万元减至17,210.7058万元 [6] - 公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订 [6] - 公司拟在股东大会通过后办理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，提请授权董事长或相关人员办理 [7] - 该议案已由第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过，为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 议案2 - 出光电子拟向出光集团资金池申请不超25,000万元人民币借款和不超50,000万日元委托贷款，借款期限为2025年4月1日至2026年3月31日 [8] - 公司拟按持股比例为出光电子借款提供一般保证担保，担保期限为借款本金及利息履行期限届满之日起1年，股东大会通过后签订担保协议 [8] - 该议案已由第三届董事会和监事会2025年第一次临时会议审议通过，关联股东应回避表决 [9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月7日14点30分在西安召开[12] - 采用上交所网络投票系统，有交易和互联网两种投票方式[11] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决[7] 公司资本变动 - 2024年度回购2,624,262股用于减资[16] - 回购注销后总股本减为17,210.7058万股，注册资本同减[16] 议案相关 - 《关于减少注册资本等议案》须三分之二以上表决权通过[17] - 《关于为参股公司担保议案》关联股东应回避表决[20] 借款与担保 - 出光电子拟申请不超2.5亿人民币和5000万日元借款[19] - 公司拟为出光电子借款提供一般保证担保[19]

股权变动 - 开投集团完成对瑞联新材的股权划转及表决权委托程序 合计持有23.37%表决权 成为公司第一大股东 [1] - 开投集团与海南卓世恒立创业投资合伙企业签署的《表决权委托协议》及补充协议正式生效 进一步巩固表决权控制 [1] 公司背景 - 瑞联新材成立于1999年 2020年9月在上交所科创板上市 注册地址位于陕西省西安市 [1] - 主营业务为专用有机新材料的研发、生产和销售 主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体 应用于显示材料、医药产品和电子化学品等领域 [1] 业务布局 - 液晶材料以单体液晶为主 终端客户覆盖全球六大混晶厂商Merck、JNC、DIC、江苏和成、诚志永华和八亿时空 [2] - OLED材料以升华前材料为主 客户群覆盖国际领先的OLED终端材料企业 产品实现对发光层材料、通用层材料等主要OLED终端材料的全覆盖 [2] 财务表现 - 2024年公司营业收入14.58亿元 同比增长20.64% 归母净利润2.5亿元 同比增长86.53% [2] - 业绩增长主要受益于终端消费电子需求回暖 特别是OLED显示材料收入同比大幅增长 [2] 战略协同 - 开投集团作为青岛西海岸新区重点国有企业 在"新一代信息技术产业"领域具有资源优势 将推动瑞联新材技术整合与市场拓展 [3] - 西海岸新区将新型显示和集成电路产业作为重点发展方向 已吸引京东方、万达光电等30余家"芯屏产业"链主企业 形成完整产业链闭环 [3] - 西海岸国资芯屏产业基金已投资弘擎电子、聚芯源等显示材料企业 与瑞联新材现有业务形成技术互补 [3]

股份情况 - 董事长刘晓春持股11,698,016股，占总股本6.80%[3] - 本次部分股份解质及再质押后，累计质押8,234,000股，占其所持70.39%，总股本4.78%[3] 解质与再质押 - 本次解质3,500,000股，占其所持29.92%，总股本2.03%[3] - 再质押4,240,000股，占其所持36.25%，总股本2.46%[4] - 再质押融资期限为2025年3月18日至2026年3月17日[4] 其他情况 - 质押股份未用于重大资产重组等担保，无潜在业绩补偿义务[5] - 已质押股份限售和冻结数量为0，未质押股份冻结1,449,000股[8] - 公告披露日期为2025年3月25日[9]

公司基本信息 - 公司于2020年7月28日获批发行1755万股普通股，9月2日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为17210.7058万元，股份总数为17210.7058万股，每股1元[2][7] 股权结构 - 北京卓世恒立持股13697288股，比例27.3946%[8] - 宁波国富永钰持股8747102股，比例17.4942%[8] - 程小兵持股3451765股，比例6.9035%[8] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[13] - 连续二十个交易日股价跌幅累计达20%是收购股份条件之一[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[27] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[46] - 公司与关联方交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元须经股东大会审议[47] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[42] - 董事人数少于6人等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[115] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上须提交董事会审议[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[137] - 公司实施现金分红，任意连续3年内现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[140] - 董事会制订利润分配预案需全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[146] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[135] 其他 - 公司党委设置书记1名，配备专职副书记1名主抓党建工作[155] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[151] - 本章程自2025年3月公司股东大会审议通过后生效并施行，原章程废止[178]

股权结构 - 出光电子股权中公司持股20.00%[9] 业绩总结 - 出光电子2024年营收75143122.90元，净利润3938915.78元[10] 担保情况 - 公司拟为出光电子借款按20%比例担保，期限1年[2][6][14][15][16] - 目前公司及子公司对外担保总额为0元（不含本次）[22] 审批进展 - 2025年3月相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[7][19][20][21]

资本变动 - 2025年3月13日回购期限届满，累计回购股份2,624,262股[1] - 3月14日完成股份注销，总股本减至172,107,058股[1] - 公司注册资本减至17,210.7058万元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，尚需股东大会审议[2][3] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[3]

会议信息 - 瑞联新材第三届监事会2025年第一次临时会议通知于3月18日送达监事[2] - 会议于3月21日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议相关 - 第三届董事会2025年第一次临时会议3月21日召开，9名董事全到[2] - 拟于4月7日14:30召开2025年第二次临时股东大会[9] 股份回购 - 2024年度回购计划3月13日届满，累计回购2,624,262股[3] - 总股本由174,731,320股减至172,107,058股[3] 借款与担保 - 出光电子拟申请不超2.5亿人民币借款和不超50000万日元委托贷款[6] - 借款期限为2025年4月1日至2026年3月31日[6] - 公司拟为出光电子借款提供一般保证担保[6] 股东大会议案 - 2025年第二次临时股东大会将审议减少注册资本等两项议案[9]

文章核心观点 瑞联新材前两大股东股份司法划转 表决权第一大股东变更为青岛国资[1] 分组1：瑞联新材股份变动情况 - 瑞联新材第一大股东卓世合伙、第二大股东国富永钰分别持有的13734327股、5939651股无限售流通股份解除司法冻结并被司法划转至开投集团名下[1] - 本次权益变动后 直接持有瑞联新材股份的第一大股东仍为卓世合伙 拥有公司表决权股份的第一大股东从卓世合伙变更为开投集团[1] 分组2：开投集团相关信息 - 开投集团成立于2017年5月 注册资本20亿元 聚焦六大主业板块[1] - 开投集团由青岛西海岸新区国有资产管理局100%控股[1]