董事辞任与解任 - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[4] 任职限制与文件移交 - 特定情形者不能担任公司董事或高管[5] - 董事及高管离职生效后5个工作日内移交文件[7] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管忠实义务任期结束后两年内有效[9] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职每年减持不超25%[9] 违规追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[12]

公司治理 - 公司于2025年6月3日召开董事会审议取消监事会及监事设置、修订《公司章程》等议案，需提交临时股东大会审议[2] - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人[16] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] 股份相关 - 公司已发行股份数为24,258.6404万股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[7] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保，须经股东会审议通过[10] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东会相关 - 出现董事人数不足规定等特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[18] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[23] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[23] 制度修订 - 公司将向工商登记机关办理《公司章程》变更、备案，修订后全文同日在上海证券交易所网站披露[29] - 新增、修订公司部分内部制度，部分需提交股东大会审议，部分无需提交[30][31]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于6月20日14点30分召开[3] - 网络投票时间为6月20日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为6月16日[10] 相关材料提交 - 提交股东大会审议的议案于6月4日披露[5] - 授权委托书至少于6月18日提交[14] 其他信息 - 现场登记时间为6月20日13:00 - 14:00[14] - 会议联系电话0512 - 62397978转8213，传真0512 - 62397972[15] - 会议地点为固德威智慧能源大厦二楼会议室[3][14] 审议议案 - 本次审议取消监事会及监事设置、修订《公司章程》两项议案[5] - 两项议案为特别决议且对中小投资者单独计票[5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月20日14:30在公司二楼会议室召开[9] - 会议现场结合网络召开，召集人为董事会，主持人为董事长黄敏[9] 审议议案 - 取消监事会及监事设置，修订《公司章程》并办理工商变更登记[9] - 新增、修订公司部分内部制度，新增2项，修订7项[9][14] 制度调整 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[11] - 新增董事、高级管理人员离职管理和薪酬管理制度[14]

股份回购 - 拟以集中竞价回购股份，资金1 - 1.5亿元，价格不超53元/股[3] - 用于股权激励等，未用股份3年未实施将注销[3] - 经董事会决议可实施，无需股东大会审议[3] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 新增4项、修订15项内部制度，部分提交股东大会[6][7] 会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第三十二次会议[2] - 决定6月20日召开2025年第一次临时股东大会[8] 表决结果 - 各项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8]

股份回购计划 - 公司拟以1亿元-1.5亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过53元/股 [1] - 资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 或减少注册资本 [1] - 若未能在规定期限内实施上述用途，未转让股份将被注销 [1] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人及董监高等在未来3个月、6个月内无减持计划 [1]

公司治理变更 - 公司第三届董事会及监事会任期将于2025年5月31日届满，计划根据最新监管要求修订《公司章程》及内部制度，并同步进行换届选举 [1] - 因换届筹备工作尚未完成，董事会及监事会选举将适当延期，现有成员及高级管理人员将继续履职直至新一届选举完成 [1] - 董事会专门委员会成员及其他聘任人员的任期将随换届延期同步顺延 [1] 运营与信息披露 - 董事会与监事会延期换届不会影响公司正常运营，相关工作正在积极推进中 [2] - 公司将及时完成换届选举并履行信息披露义务 [2]

换届相关 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月31日届满[1] - 拟修订《公司章程》及相关制度并换届选举[1] - 换届选举工作适当延期，相关人员任期顺延[1] 后续安排 - 换届前第三届成员继续履职[1] - 积极推进换届，及时履行信息披露义务[2]

能源行业变革与固德威战略 - 齐鲁聚能论坛聚焦能源变革，百余位嘉宾参与讨论[1] - 固德威提出"源网荷储智"系统协同理念，推动从设备供应商向能源互联网基础设施提供者转型[6][11] - 公司五年前已布局"源网荷储"战略，广德零碳小屋光伏瓦发电单元达108.8kWp，苏州智慧能源大厦实现20%绿电循环[6] 技术创新与产品突破 - 推出ESA261kWh储能系统：功率125kW、容量261kWh，体积较同行小30%，搭载AI算法可提前15分钟预判光伏出力波动[6] - 山东食品加工厂应用"光储直柔"系统，绿电自给率从20%提升至75%，电费支出减少40%[8] - 虚拟电厂技术聚合50家企业用电需求，单月电力交易获利20万元[6] 商业模式升级 - 储能行业从"价格博弈"转向"价值重构"，江苏湖北分时电价调整后储能收益率下降超25%[8] - 形成"自发自用+动态交易"复合模式，包含辅助服务、绿证交易等多重价值[8] - 与山东氢谷合作构建"绿电生产-应用-零碳制造"闭环，实现光储充热技术整合[8] 生态协同与资本运作 - 联合浙江西储、浙银金融租赁等机构，形成"技术基因+资本血液+场景土壤"生态[9] - 山东项目采用"政府搭台-市场运作-企业唱戏"机制，城投公司、金融机构与固德威三方协同[9] - WE平台接入1000个工商业用户，实现"产消一体"能源循环[9] 行业发展趋势 - 光伏企业转型路径明确：设备集成→微电网场景创新→数据驱动生态协同[8] - 储能角色从"电力仓库"升级为能源系统的"瑞士齿轮"，强调精细化运营[8] - 能源系统从单向流动转向双向互动，实现"负荷资源化"创新[7] 企业核心竞争力 - 多重安全冗余设计+电价预测模型+风险共担合作模式构成差异化能力[10] - 同时扮演技术创新"深耕者"与生态协同"链接者"双重角色[10] - 通过系统协同实现每度电的效率提升与成本优化，推动行业向新生态进化[11]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-016 固德威技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,302,460 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,302,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5759 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5759 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 ...