会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、11次董事会[2] - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开7次、1次、1次、4次会议[2] 报告与审计 - 2023年年度报告等相关议案审议通过，财务信息无违规[7] - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构[7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案审议通过[8] - 调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象人数、价格及数量[10] - 2024年6月13日为授予日，向76名激励对象授予第一类限制性股票70.4081万股，向55名激励对象授予第二类限制性股票109.2188万股[10] - 事业合伙人第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，企业合伙人的为19.88元/股；事业合伙人第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，企业合伙人的为23.59元/股[10] 薪酬与收购 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际，考核、发放程序合规[11] - 2024年完成对北京耐数电子有限公司100%股份的收购[11] - 通过“现金+股权”方式完成并购，利于转型升级[12] 独立董事 - 2024年独立董事履职尽责，审阅文件促进董事会决策[13] - 2025年独立董事将提建设性意见，维护股东权益[13] - 普源精电2024年度独立董事述职报告签字页日期为2025年3月31日[14]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩总结 - 2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[2] 人员服务情况 - 项目合伙人及签字注册会计师沈月明2024年开始服务，近三年签署1份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师周静松2022年开始服务[5] - 项目质量控制复核人茅志鸿2024年开始服务，近三年复核2份上市公司审计报告[5] 合规情况 - 项目合伙人等近三年未因执业行为受刑事、行政处罚等[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求的情形[7] 业务策略 - 制定业务执行层面政策和程序，实施一体化管理，推行合伙人主导审计交付模式[9] - 制定并实施统一监控和整改政策程序，监督评价质量管理体系和审计项目执行情况[15] 审计工作 - 审计工作围绕收入确认、成本核算等重点展开[16] - 全面配合公司年报工作，满足报告披露时间要求[16] 团队配置 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[17] - 利用事务所内部多领域专家团队工作[17] 信息安全 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任，德勤依规履行义务[18] - 获信息安全管理体系ISO27001认证并每年第三方审核[18] 底稿管理 - 建立审计底稿管理制度，境内底稿按规定保存境内[19] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[20] 审计结果 - 对公司2024年度财务报告等进行审计并核查多项情况[21] - 出具标准无保留意见的审计报告[22]

市场扩张和并购 - 公司收购耐数电子100%股权，募资不超5000万元[2] - 2024年7月获证监会批复，10月完成新增股份登记及资产过户[2] 业绩总结 - 2024年耐数电子承诺净利润1500万元，实际4632.40万元[15] - 2024年耐数电子承诺完成率308.83%，已实现业绩承诺[15] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年扣非归母净利润三年累计不低于8700万元，每年不低于1500万元[4] - 未达标按规则确定补偿金额、交付股份锁定或现金补偿[5][6] - 业绩承诺期届满4个月内出具《减值测试报告》[10] - 公司1元回购并注销补偿股份，补偿义务人返还分红收益[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18.46亿元，净额16.66亿元[1] - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额2.90亿元，净额2.87亿元[2] - 发行股份购买资产并募集配套资金总额5000万元，净额4428万元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用9.41亿元，账户余额7.65亿元[4] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票累计使用6203万元，账户余额2.27亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计使用781万元，账户余额4066万元[6][7] 闲置资金理财 - 首次公开发行股票闲置募集资金购买理财7.12亿元，账户存款余额5367万元[4] - 2023年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金购买理财1.82亿元，账户存款余额4541万元[6] - 发行股份购买资产并募集配套资金闲置募集资金购买理财3500万元，账户存款余额566万元[7] 资金管理制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[9] 现金管理 - 2023年3月28日，同意使用不超过9.2亿元超募及部分闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[22] - 2024年3月20日，同意使用不超7.8亿元超募及部分闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[23] - 2023年10月30日，公司及子公司同意使用不超1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[25] 监管协议 - 2023年9月25日，公司签订多份《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[11] - 2024年10月21日，公司及子公司签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[13] 项目资金补充 - 2024年12月26日，发行股份购买资产项目节余154.26万元永久补充流动资金[31] - 公司拟将北京研发中心扩建项目约2671.59万元剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 公司拟将两个项目合计450.28万元节余募集资金永久补充流动资金[33] 项目延期与变更 - 北京研发中心扩建项目从2023年11月延期至2024年11月[35] - 马来西亚生产基地项目从2024年11月延期至2025年11月，新增7064万元马来西亚研发中心项目[35][36] - 2023年12月2日，“上海研发中心建设项目”实施方式由租赁变更为自有房产[39] - 2024年10月28日，“马来西亚生产基地项目”投资总额调减，延期至2025年11月，新增“马来西亚研发中心项目”[41] 项目投入与效益 - “以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目”截至期末累计投入15,097.95万元，投入进度100.65%，2024年2月达预定可使用状态，本年度实现效益9,586.59万元[50] - “高端微波射频仪器的研发制造项目”截至期末累计投入16,098.02万元，投入进度99.87%，2024年7月达预定可使用状态，本年度实现效益4,282.50万元[50] - “北京研发中心扩建项目”截至期末累计投入26,783.97万元，投入进度92.38%，2024年11月达预定可使用状态[50] - “上海研发中心建设项目”截至期末累计投入3,707.70万元，投入进度37.49%，预计2026年4月达预定可使用状态[50] - “补充流动资金”截至期末累计投入5,000.00万元，投入进度100.00%[50] - 超募资金截至期末累计投入27,400.00万元[50] 各笔资金项目情况 - 第一笔募集资金净额为28,679.35万元，本年度投入5,107.76万元，变更用途资金总额7,064.00万元，比例24.63%[56] - 西安研发中心建设项目承诺投资11,000.00万元，截至期末累计投入1,485.17万元，投入进度13.50%[56] - 马来西亚生产基地项目承诺投资18,000.00万元，调整后10,936.00万元，截至期末累计投入4,717.79万元，投入进度44.44%[56] - 马来西亚研发中心项目拟投入7,064.00万元，截至期末累计投入为0，投入进度0.00%[56][58] - 第二笔募集资金净额为5,000.00万元，本年度投入781.31万元，变更用途资金总额为0[60] - 北京实验中心建设项目承诺投资4,072.70万元，截至期末累计投入8.27万元，投入进度0.20%[60] - 支付中介机构费用及相关发行费用承诺投资927.30万元，截至期末累计投入773.04万元，投入进度83.36%[60] - 第二笔募集资金“支付中介机构费用及相关发行费用”完成后，节余1,542,603.80元用于永久补充流动资金[60]

公司概况 - 公司创立于1998年，是全球性电子测量仪器公司，品牌赋能超90个国家和地区客户[16] - 总部在中国苏州，多地有研发中心、海外子公司和国际营销代表处，为超100,000个客户创造价值[16] - 全球拥有超200个经销商，产品销往全球超90个国家和地区[25] 业绩数据 - 营业收入77,582.62万元，资产总额371,061.45万元，净利润9,230.31万元[37] - 收入增长率15.70%[61] 用户数据 - 客户超100,000个[16] - 客户满意度为97.54%[173] 未来展望 - 2025年下半年建成并网1.49MW星顶分布式光伏发电项目，年均发电量182万千瓦时，每年减少二氧化碳排放约1429吨[167] 新产品和新技术研发 - RIGOL AI系列智能应用诞生，数智化系统全面升级[10] - DHO5000系列高分辨率数字示波器模拟带宽1GHz，最高实时采样率4GSa/s等[184] - DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器最高输出频率500MHz等[184] - SUA8000系列数字收发仪最高模拟带宽3.5GHz等[184] 市场扩张和并购 - 2024年完成对耐数电子并购重组，可实现多方面协同效应[31][44] - 2024年马来西亚公司开业，新建4条生产线[186] - 2024年西安、上海研发中心开业[31] 其他新策略 - 以可持续发展为核心驱动，完善治理体系，强化风险管控[9] - 携手高校促进国产仪器教育应用，参与社区共建[11] - 设立专职可持续发展工作组推进ESG战略目标落实[77] 环保数据 - 环保投入94.25万元，节能减排总投入9.6万元，能源强度1.63吨标准煤/百万元[38] - 市政购水量20,216立方米，包装耗材使用总量128吨[38] - 有害废弃物回收量389吨，无害废弃物排放量7吨，可回收无害废弃物总量3吨[38] - 温室气体排放总量6,160.44吨二氧化碳当量，排放密度7.96吨二氧化碳当量/百万元[38] 员工数据 - 员工总数692人，女性员工占比24.42%，员工接受培训总时长11,876小时[39] - 研发投入20,666万元，社会保险覆盖率和全员健康体检率均为100%[39] 公司治理 - 披露报告数量275份[61] - 董事会大会召开次数11次[61] - 薪酬与考核委员会召开会议4次[61] - 2024年召开4次股东大会，通过多项议案且无否决情况[67] - 2024年召开11次董事会会议，决议通过88项议案[69] - 2024年召开10次监事会会议，审议61项议案[71] - 审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议4次[73] - 共有7名董事，其中2名女性，3名独立董事[69] - 董事平均薪酬66.39万元，CEO与员工平均薪酬比率6.38[75] 生产数据 - 产品抽检合格率为99.05%[173] - 精益生产线增加至20条[173] - PCBA来料批退率从1.4%降至1%，上线故障率从1%降至0.3%[192] 荣誉奖项 - 获苏州民营企业创新100强第19位等多项奖项认可[33] - 截止2024年，总共获得260多张全球认证证书[187]

普源精电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00515 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职 ...

公司代码：688337 公司简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普源精电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

业绩数据 - 2024年公司整体销售回报率达11.90%，资产运营效率达到20.14%[8] - 2024年耐数电子销售回报率从2023年的40.10%提升至70.29%，资产运营效率从2023年的36.64%提升至43.40%[9][10] - 2024年公司精益生产线数量扩展至16条，直接人工生产力提升至每人每小时0.75台，与2023年相比提高12%[15] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票的募投项目总体进度达到88.92%[17] - 2022年公司派发现金红利8491.67万元，分红比例为91.81%；2023年派发现金红利9256.17万元，分红比例为85.74%[48] - 2025年公司计划完成2024年现金分红，拟派发现金红利7750.10万元，分红比例为83.96%[51] 市场与销售 - 2024年公司借助马来西亚子公司向海外客户交付近10,000台产品，2025年预计发货量达20,000台[17] 并购情况 - 2024年8月20日公司完成对耐数电子的并购，持有其100.00%股权[22] 新产品与研发 - 2025年公司预计在多领域推出约10款新产品/服务，研发费率不低于20%[36] - 截至2024年12月31日，公司已申请发明专利734项等，已授权发明专利437项等，2025年计划申请专利和软件著作权数量不少于50项[36] 活动与会议 - 2024年4月8日公司举行技术发布会，8月8日和12月12日分别举行新品发布会[30] - 2024年公司开展4次业绩说明会，参加券商策略会12次[43] - 2025年公司拟举办或参加不少于4次业绩说明会，接待投资者现场调研不少于50场[44] 未来策略 - 2025年公司将进一步提升毛利率水平，设定降本增效目标并实施相关方案[12][15] - 公司计划2025年与100余所高校合作，未来3年投入不低于500万元推动人才和技术储备[37] - 2025年公司将优化管理层激励和约束机制，使高管薪酬与经营效益挂钩[56] - 2025年公司对提升董监高等“关键少数”规范意识和履职能力开展培训不低于4次[58] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信披义务[61] - 公司聚焦经营主业，关注提升毛利率、降本增效、募投项目建设和推进并购重组项目落地[66] - 公司加快发展新质生产力，涉及新产品/服务、研发费率、专利布局和产学研合作[66] - 公司将发布2025年度ESG报告[66] - 公司设有投资者关系专职部门[66] - 公司关注业绩说明会次数和接待投资者调研场次[66] - 公司注重股东回报，优化分红机制和设置股份回购触发机制[66] - 公司强化“关键少数”责任，涉及高管薪酬考核制度等[66] 其他 - 截至2024年7月22日，公司完成股份回购，回购1055648股，占总股本比例0.57%，回购金额30014863.96元[53] - 2024年公司制定限制性股票激励计划草案[57] - 公司名称为普源精电科技股份有限公司，总部位于中国江苏省苏州市高新区科灵路8号[68] - 公司联系电话为0512 - 66706688[68] - 公司邮箱为ir@rigol.com[68]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18.46亿元，净额16.66亿元[2] - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额2.90亿元，净额2.87亿元[4][5] - 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金总额5000万元，净额4428万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用9.41亿元[7] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票累计使用6203万元[10] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计使用781万元[12] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额7.65亿元，闲置资金理财7.12亿元[9] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票募集资金账户余额2.27亿元，闲置资金理财1.82亿元[11] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金募集资金账户余额4066万元，闲置资金理财3500万元[14] 资金管理情况 - 2023年3月28日，同意使用不超9.2亿元超募及闲置资金现金管理，期限不超12个月[31] - 2024年3月20日，同意使用不超7.8亿元超募及闲置资金现金管理，期限不超12个月[32] - 公司及全资子公司可用最高不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[34][35] - 公司及全资子公司耐数电子可用最高不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[37] 项目延期情况 - 2024年3月20日，北京研发中心扩建项目延期至2024年11月[46][47] - 2024年10月28日，马来西亚生产基地项目延期至2025年11月，并新增7064万元马来西亚研发中心项目[48][49] - 2025年3月17日，上海研发中心项目延期，原计划2025年4月达预定可使用状态，调整后为2026年4月[50][52] 项目调整情况 - 2023年12月2日，上海研发中心建设项目实施方式由租赁变更为自有房产，调减127.75万元租赁费用，调增127.75万元铺底流动资金[54] - 2024年10月28日，马来西亚生产基地项目投资总额由18500.54万元调至11436.54万元，拟投入募集资金由18000万元调至10936万元[56] 项目效益情况 - 以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目截至期末投入进度100.65%，2024年2月达预定可使用状态，本年度实现效益9586.59万元[69] - 高端微波射频仪器的研发制造项目截至期末投入进度99.87%，2024年7月达预定可使用状态，本年度实现效益4282.50万元[69] 资金补充情况 - 2024年12月26日，发行股份购买资产并募集配套资金项目节余154.26038万元永久补充流动资金[42] - 2024年12月30日，拟将北京研发中心扩建项目约2671.59万元剩余募集资金永久补充流动资金[43] - 拟定将两个项目节余450.28万元募集资金永久补充流动资金[44] 项目投入进度 - 西安研发中心建设项目承诺投资11000万元，截至期末累计投入1485.17万元，进度13.50%[73] - 马来西亚生产基地项目原承诺投资18000万元，调整后10936万元，截至期末累计投入4717.79万元，进度44.44%[73] - 马来西亚研发中心项目拟投入7064万元，截至期末累计投入为0，进度0.00%[76] - 北京实验中心建设项目承诺投资总额4072.70万元，本年度投入8.27万元，累计投入8.27万元，投入进度0.20%[78] - 支付中介机构费用及相关发行费用承诺投资总额927.30万元，本年度投入773.04万元，累计投入773.04万元，投入进度83.36%[78]

审计委员会人员变动 - 2024年1月1日至3月20日，审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 2024年3月20日，王宁不再担任，王铁军担任审计委员会委员[2] 审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，全体委员均参加[3] 审计相关工作 - 认为德勤审计工作勤勉尽责，报告公正客观[4] - 审阅财务和募集资金报告，认为真实准确[4] - 2024年7月18日同意续聘德勤为外部审计机构[6][7] - 2024年12月26日进行审前沟通[7] - 2025年3月25日进行初审后沟通[8] - 2025年3月31日审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[8] 未来展望 - 2024年度审计委员会恪尽职守，2025年将继续履行职责[9]