回购注销背景 - 公司因业绩考核未达目标值及激励对象离职等原因 决定回购注销部分第一类限制性股票 [1] - 业绩考核触发值达标但未达目标值 公司层面解除限售比例为80.93% [1] - 涉及三类回购情形：未达标部分39,278股 离职人员未解除限售部分32,128股 个人考核未达标部分27,618股 [1][2] 回购具体方案 - 总计回购229,613股第一类限制性股票 [2] - 回购价格区分两类：事业合伙人股票17.63元/股 企业合伙人股票19.48元/股 [2] - 回购总金额约422.33万元 并需承担部分激励对象的同期银行存款利息 [2] 股本变动影响 - 回购完成后总股本由194,104,030股减少至193,874,417股 [2] - 注册资本相应由194,104,030元减少至193,874,417元 [2] - 实际股份数和注册资本将根据具体情况最终调整 [2] 债权人通知程序 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及证明材料的原件与复印件 [3] - 法人债权人需额外提供营业执照副本及法定代表人身份证明文件 [3]

会议情况 - 普源精电第二届监事会第二十六次会议于2025年8月8日召开，应到监事3人，实到3人[2] H股发行相关 - 监事会同意公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市，需提交公司股东大会审议[3][4][6] - 本次发行的H股为普通股，每股面值为人民币1元[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，国际配售形式等由公司相关授权人士确定[11] - 授予整体协调人等不超过H股初始发行规模15%的超额配售权，最终发行比例和数量等由公司相关授权人士确定[14] - 本次H股发行拟在全球范围发售，发行对象由公司相关授权人士确定[16] - 发行价格由公司相关授权人士和承销商共同协商确定[18] - 公司将在股东大会决议有效期内选择时机发行，具体时间由公司相关授权人士决定[20] - 香港公开发售和国际配售有相应的配售原则和比例设定，具体发售方案由公司相关授权人士确定[23][24] - 发行H股并上市的筹集成本具体金额由公司相关授权人士与中介机构协商确定[27] - 发行H股并上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起二十四个月，若有效期内取得批准或备案文件，有效期自动延长[40] - 本次发行涉及战略配售、募集资金用途、承销方式等事项将根据相关情况进一步确认和调整[33] - 公司将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，向相关投资者发行H股并在港交所主板挂牌[37] 激励计划相关 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除，64名激励对象可解除限售214,721股[57] - 公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就，48名激励对象可归属417,786股[62] - 公司作废391,883股不得归属的限制性股票[65] - 公司对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整[67] 其他事项 - 公司本次发行H股所得募集资金扣除费用后全部用于业务发展，包括海外研发投入、资产并购、营销网络建设等[43] - 公司发行H股并上市前滚存利润由新老股东按发行上市完成后持股比例共享[47] - 公司聘任德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市审计机构[50] - 公司基于H股发行并上市需要修订相关议事规则，作为《公司章程（草案）》附件，提交股东大会审议通过后于发行上市之日起生效[54]

上市相关 - 董事会审议通过公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，尚需提交股东大会审议[3][4][5] - 本次发行的H股为普通股，每股面值为人民币1元[9] - 初始发行规模不低于公司本次发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予不超过初始发行规模15%的超额配售权[13] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者等[17] - 发行价格由公司股东大会授权董事会及相关人士和承销商共同协商确定[19] - 发行上市相关决议有效期为股东大会通过之日起二十四个月，若取得批准或备案文件，有效期延至发行完成日与超额配售权期限届满孰晚日[40] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权办理发行H股并上市具体事项，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起二十四个月[43][44][60] - 确定董事会授权人士，授权董事王悦行使相关权力，期限与《授权议案》相同[63][64] 资金使用 - 公司发行H股股票募集资金扣除费用后用于业务发展，不足部分通过其他方式解决，超出部分履行程序后补充流动资金[65][67] - 首次公开发行H股股票前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享，尚需提交股东大会审议[70][71][72] 审计及制度 - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市审计机构，尚需提交股东大会审议[73][74][75] - 拟修订现行《公司章程》并制定议事规则，提交股东大会通过后于发行并上市之日起生效[77][78][79] - 关联交易管理制度等多项制度经董事会审议通过，需提交股东大会，生效时间为发行上市日[83][85][87][88][91][92] 人员安排 - 聘请程建川及郑彩霞出任联席公司秘书，委任王宁及郑彩霞为相关授权代表[105][106] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期可解除限售数量为214,721股，为64名激励对象办理解除限售[110][111] - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为417,786股，为48名激励对象办理归属手续[114][115] - 同意作废已授予但不得归属的限制性股票391,883股[117][118] - 调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格，授予事业合伙人价格为21.33元/股，授予企业合伙人价格为23.19元/股[119][120] 股东大会 - 决定召集召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月1日，采用现场与网络投票结合方式[121][122]

激励计划授予情况 - 2024年6月13日向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向55名授予109.2188万股第二类[5] - 2024年事业合伙人第一类授予价18.03元/股，企业合伙人19.88元/股[5] - 2024年事业合伙人第二类授予价21.73元/股，企业合伙人23.59元/股[5] 授予价格调整 - 2025年8月8日通过调整2024年第二类授予价格议案[1] - 调整后事业合伙人第二类授予价21.33元/股，企业合伙人23.19元/股[1][9] 权益分派 - 2025年7月以193,752,463股为基数，每股派现0.40元（含税）[8] 其他 - 本次调整对财务和经营无实质影响[11] - 监事会同意调整2024年第二类授予价格[12]

激励计划授予情况 - 2024年6月13日向76人授予70.4081万股第一类限制性股票，向55人授予109.2188万股第二类限制性股票[12] - 授予事业合伙人第一类限制性股票价格18.03元/股，企业合伙人19.88元/股；事业合伙人第二类21.73元/股，企业合伙人23.59元/股[4][12] 限售期及解除条件 - 第一类限制性股票第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[3][18] - 2024年目标值为营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于20%，触发值为营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于10%[3] - 2025年目标值为营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于20%，触发值为营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于10%[3][5][20] 业绩考核与解除结果 - 2024年营收同比增长15.70%，公司层面可解除限售比例80.93%[19] - 第一个解除限售期64名激励对象可解除限售214,721股，占目前股本总额0.11%[2][17][21][23][27][28] - 12名激励对象离职，130,589股第一类限制性股票回购注销；1名离职但达业绩，21,839股解除限售，32,128股回购注销[20][21][27][28] - 9名激励对象考核"A-"，个人层面解除限售比例60%；54名考核"A"及以上，比例100%[21][27][28] 会议审议情况 - 2024年4月29日召开相关会议审议通过激励计划议案[9] - 2024年6月13日召开股东大会及相关会议，审议通过多项激励计划议案[11] - 2025年8月8日召开会议，审议通过调整回购价格等议案[13] 其他规定 - 任何激励对象获授公司股票未超公司股本总额1.00%[25] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20.00%[25]

股票回购 - 第一类限制性股票回购注销数量为229,613股[5] - 事业合伙人第一类限制性股票回购价17.63元/股，企业合伙人19.48元/股[5] - 公司拟用约422.33万元自有资金回购第一类限制性股票[16] 股票授予 - 2024年6月13日向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票[8] - 向55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票[8] 业绩与限售情况 - 2024年度公司营收同比增长15.70%，公司层面可解除限售比例为80.93%[14] - 12名激励对象离职致130,589股第一类限制性股票不得解除限售[14] - 9名激励对象2024年个人绩效考核结果为"A-"，27,618股限制性股票不得解除限售[14] 股本与分红 - 本次限制性股票回购注销后，公司总股本将变更为193,874,417股[17] - 本次利润分配以193,752,463股为基数，每股派现0.40元（含税）[10] 相关意见 - 调整回购价格和回购注销对公司财务和经营无实质影响[19] - 监事会同意调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票事宜[20] - 法律意见书表明调整及回购注销已取得必要批准和授权[21]

股票回购 - 公司需回购注销第一类限制性股票229,613股[3] - 公司层面第一个解除限售期需回购注销39,278股[2] - 12名离职激励对象130,589股将被回购注销[2] - 1名离职激励对象剩余32,128股被回购注销[2] - 9名激励对象27,618股需回购注销[3] 回购价格与金额 - 回购事业合伙人第一类限制性股票价格为17.63元/股[3] - 回购企业合伙人第一类限制性股票价格为19.48元/股[3] - 回购总金额约为422.33万元[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司总股本将变更为193,874,417股[4] - 回购注销后公司注册资本将减少为193,874,417元[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入较2023年度同比增长15.70%[6] 股权激励 - 2024年6月13日向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向55名授予109.2188万股第二类[4] - 不同合伙人两类限制性股票授予价格不同[4] 限制性股票处理 - 因公司业绩、人员离职、个人绩效，391,883股限制性股票由公司作废[6] - 作废不影响公司财务和经营成果[7] - 监事会同意，律所认为符合规定[8][9]

激励计划基本信息 - 激励计划授予第二类限制性股票1,092,188股，占公司股本总额0.59%[3] - 激励人数共55人[3] - 授予事业合伙人第二类限制性股票授予价格为21.33元/股，企业合伙人的为23.19元/股[3] 时间节点 - 2024年4月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年5月15 - 24日公司内部对拟激励对象进行公示，监事会未收到异议[10] - 2024年6月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年6月13日，向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向55名授予109.2188万股第二类限制性股票[11][12] - 2025年8月9日，董事会同意为48名激励对象办理417,786股第二类限制性股票归属手续[15] - 本次激励计划第一个归属期为2025年6月13日至2026年6月12日[15] 业绩目标 - 第一个归属期以2023年为基数，营业收入增长率目标值不低于30%，触发值不低于15%；净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[5] - 第二个归属期以2024年为基数，营业收入增长率目标值不低于30%，触发值不低于15%；净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[5] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入较2023年度同比增长15.70%，满足业绩考核指标触发值要求[16] - 本激励计划授予的第二类限制性股票公司层面可归属比例为80.93%[16] 归属情况 - 本次授予中7名激励对象因离职，41,428股第二类限制性股票作废；1名激励对象离职但达业绩考核，归属196,538股，289,160股作废；7名激励对象考核“A -”，11,811股作废，共作废391,883股[17][19] - 激励对象已获授予限制性股票1,092,188股，可归属417,786股，占比38.25%[22] - 本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共55名，48名符合条件可归属[23] 其他 - 公司无董事、高级管理人员参与本激励计划[24] - 公司按会计准则确定限制性股票授予日公允价值，归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响[25][26] - 律师认为2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就，公司需继续履行信息披露义务[27]

激励计划流程 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议激励计划相关议案[4] - 2024年4月29日董事会、监事会审议激励计划相关议案[5][6] - 2024年5月15 - 24日对拟激励对象公示10天[6] - 2024年6月13日股东大会通过激励计划并授权董事会[7] - 2024年6月13日确定授予日并授予限制性股票[7] - 2025年【】月【】日董事会审议多项激励计划相关议案[8] 分红与价格调整 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元[12] - 调整后第一类限制性股票事业合伙人回购价17.63元/股，企业合伙人19.48元/股[14] - 调整后第二类限制性股票事业合伙人授予价21.33元/股，企业合伙人23.19元/股[14] 归属与限售情况 - 2024年第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月13日至2026年6月12日，可归属1092188万股[15] - 2024年第一类限制性股票第一个限售期为2025年6月13日至2026年6月12日，可解除限售214721股[17] 业绩与股份处理 - 2024年度营业收入较2023年度同比增长15.70%，公司层面可归属比例80.93%[18] - 拟回购注销第一类限制性股票229613股，资金约422.33万元[19] - 拟作废第二类限制性股票391883股[22] - 因绩效部分限制性股票不得解除限售或归属[18][21] - 因离职拟回购注销第一类限制性股票162717股，作废第二类限制性股票309588股[18][21] 后续工作 - 调整、回购注销及作废已取得必要批准和授权[23] - 符合相关规定[23] - 尚需履行信息披露、减资和股份注销登记等手续[23]