监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十三次会议于2025年3月31日以现场结合通讯方式召开，通知于2025年3月21日送达 [1] - 会议由监事会主席齐惠忠主持，应到监事3人，实到3人，符合法律法规及公司章程规定 [1] 年度报告审议情况 - 2024年年度报告编制程序合法合规，内容格式符合要求，公允反映公司财务状况及经营成果 [1] - 未发现年报编制过程中存在违反保密规定的行为，监事会保证披露信息真实准确完整 [1] - 监事会一致同意2024年年度报告及摘要，表决结果为3票赞成 [1][2] 财务及利润分配 - 2024年度财务决算报告符合企业会计准则及公司章程，公允反映合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量 [3] - 2024年度利润分配方案综合考虑行业情况、发展阶段、研发项目及资金需求，符合公司发展要求 [3][4] - 财务决算报告及利润分配方案均需提交股东大会审议，表决结果均为3票赞成 [3][4] 监事会履职情况 - 监事会严格遵循监管指引及公司章程，对经营活动、财务状况、重大决策及高管履职行使监督职能 [4] - 监事会认为其履职有效维护公司及股东利益，促进公司规范化运作，表决结果为3票赞成 [4] 其他审议事项 - 外部监事按月领取津贴，内部监事按聘任合同领取薪酬，全体监事对本议案回避表决 [2] - 2024年度募集资金存放与使用情况披露及时准确，未发现管理违规，专项报告已披露 [2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王珲、秦策、刘军独立性[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

会议相关 - 普源精电第二届董事会第二十五次会议于2025年3月31日召开，7位董事实到[2] - 多项议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权，含2024年年度报告等[5][8][10][13][16][19][23][25][33] - 《关于德勤华永会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决7票赞成、0票反对、0票弃权[39] - 《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》4票赞成、0票反对、0票弃权，3位独立董事回避表决[43] 薪酬与分红 - 公司2025年度独立董事报酬不超税前10万元/年，实际薪酬提请股东大会授权董事会决定[27] - 公司2025年度高管薪酬方案经审议通过，董事吴雅文回避表决，5票赞成、0票反对、0票弃权[29][30] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[31] - 截至2024年12月31日，拟派发现金红利77,500,985.20元（含税），现金分红占净利润比例83.96%，不转增股本和送红股[32] 业务与报告 - 公司及子公司可在不超8亿元额度内向金融机构申请综合授信等融资业务，期限12个月[35] - 2024年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无管理违规情况[40] - 公司通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[45] - 公司《2024年环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》编制合规，董事会同意发布及披露[47]

业绩总结 - 2024年度净利润92,303,051.34元[4] - 最近三个会计年度平均净利润97,581,520.36元[8] 利润分配 - 每10股派现4元，不转增不送股[3] - 拟派现77,500,985.20元[5] - 2024 - 2022年现金分红77,500,985.20元、92,562,126.25元、84,916,687.80元[7] 其他数据 - 截至2024年底总股本194,104,030股，参与分配193,752,463股[4] - 2024年现金分红和回购合计107,515,849.20元，占净利润116.48%[5] - 近三年累计现金分红及回购254,979,799.25元[8] - 近三年累计研发投入475,153,293.80元，占营收22.88%[8]

市场扩张和并购 - 2024年1月8日签署协议收购耐数电子32.2581%及67.7419%股权[14] - 2024年2月7日起吴琼之将耐数电子18.8831%股权表决权委托公司行使[14] - 2024年2月7日及8月30日完成耐数电子股权交割[14] - 向耐数电子原股东发行7,098,837股，每股面值1元，发行价35.49875元/股[15] - 向特定对象发行2,166,377股，每股面值1元，发行价23.08元/股，募资49,999,981.16元[15] 业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润4672.51万元[21][22] - 2024年资金成本影响0.32万元[21][22] - 2024年非经常性损益39.79万元[21][22] - 2024年实际扣非后归母净利润4632.40万元[21][22] - 2024年承诺扣非后归母净利润1500万元[21][22] - 公司2024年度实现年度业绩承诺[21][22][23] - 耐数电子2024年度扣非后归母净利润46,327,248.20元，原股东无需补偿[19] 业绩承诺 - 原股东承诺耐数电子2024 - 2026年扣非后归母净利润三年累计不低于8700万元，每年不低于1500万元[16] - 业绩未达标原股东优先股份补偿，不足现金补偿[17] 资金使用 - 拟用4000万元募集资金向耐数电子增资实施项目[21][23] - 拟用72.70万元募集资金向耐数电子提供有息借款实施项目[21][23] 其他 - 非流动性资产处置收益46.82万元[21][23] - 除非流动资产处置收益外其他营业外支出0.01万元[21][23]

关于普源精电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00388 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了普源精电科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月31日签发了德师报(审)字(25)第 P03565号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在 ...

市场扩张和并购 - 公司收购耐数电子100%股权，募资不超5000万元[3] 业绩总结 - 2024年耐数电子承诺净利润1500万元，实际4632.40万元，完成率308.83%[17] - 业绩承诺方对耐数电子2024年末业绩承诺已实现[17] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年扣非归母净利润三年累计不低于8700万元，每年不低于1500万元[4] - 明确业绩未达标补偿金额计算方式、交付时间等[7][8] - 业绩承诺期届满后4个月内出具《减值测试报告》[12]

内部控制审计 - 审计普源精电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制范围 - 普源精电将2024年11 - 12月耐数电子内部控制纳入2024年度自我评价范围[5] - 注册会计师将上述期间耐数电子内部控制纳入2024年12月31日财务报表内部控制审计范围[5] 审计结论与日期 - 普源精电于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月31日[10]

会议情况 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会和11次董事会[3] - 董事会专门委员会召开7次审计委员会会议等[4] 人员履职 - 独立董事秦策参会无委托出席和缺席情况[4] 机构聘任 - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构[6] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[8][9] 并购项目 - 2024年1月启动并购北京耐数电子有限公司项目，7月16日获证监会批复[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供建设性建议[14]

公司治理 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会和11次董事会[3] - 2024年董事会专门委员会召开多次会议[3] - 独立董事刘军2024年参会无缺席[4] 市场扩张和并购 - 2024年完成对北京耐数电子100%股权收购[6] 其他新策略 - 2024年聘任德勤华永为年度审计机构[7] - 2024年通过限制性股票激励计划[8] - 2025年独立董事继续履职促发展[10]