股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，会议通知载明召集人、时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息[4] - 股东大会于2025年5月23日在杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行[4][5] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，实际召开情况与通知内容一致[4][5] 出席人员构成 - 现场出席股东及代理人25名，代表股份95,948,167股（占总股本42.7019%），网络投票股东136名代表股份21,861,877股（占9.6882%）[5][6] - 合计161名股东参与表决，代表股份117,810,044股（占52.3901%），其中中小投资者148名代表股份23,135,025股（占10.2881%）[6] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格合法有效[6][7] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等16项，其中议案10为特别决议事项需三分之二以上通过[7][8] - 所有议案均获通过，核心议案表决情况： - 议案1同意率99.9916%（中小投资者同意率99.9575%）[8] - 议案6同意率99.4592%（中小投资者同意率97.2461%）[10] - 议案7同意率92.1711%（中小投资者反对率39.8669%）[10] - 议案10同意率160.8291%（中小投资者同意率460.7543%）[11] - 表决程序符合《公司章程》规定，现场与网络投票结果合并统计并对中小投资者单独计票[7][8][14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为161人，持有表决权数量117,810,044股，占公司表决权总数的52.39% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长童梓权主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，其中多项议案同意票比例超过99.99%，最高达99.9982% [2][3] - 涉及董事薪酬方案的议案获得117,803,897票同意（99.9948%），仅1,779票反对 [2] - 利润分配方案议案出现较大分歧，同意票108,586,822票（92.17%），反对票9,223,222票（7.83%）[3] 董事会及监事会选举 - 第四届董事会非独立董事选举中，最高得票数为95,618票 [3] - 独立董事选举最高得票数为8,746票 [4] - 非职工代表监事选举中，最高得票数为6,256票 [4] 表决程序合法性 - 律师宋慧清、张依航确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [4] - 特别决议议案获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，普通决议议案获二分之一以上通过 [4]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年5月23日召开股东大会及职工代表大会，选举产生第四届董事会成员，包括5名非独立董事（童梓权、赵树彬、赵贞元、姜晏、方卫国）、3名独立董事（寿均华、刘坚、徐栋娟）和1名职工代表董事（孙美禄），任期三年 [1] - 童梓权当选第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满 [2] - 董事会下设战略委员会（童梓权、赵树彬、赵贞元）、审计委员会（刘坚、徐栋娟、姜晏）、提名委员会（寿均华、刘坚、赵树彬）、薪酬与考核委员会（徐栋娟、寿均华、赵贞元），各委员会召集人均由独立董事担任且审计委员会召集人刘坚为会计专业人士 [2] 监事会选举情况 - 第四届监事会由2名非职工代表监事（殷新波、秦熙萍）和1名职工代表监事（戚芳菲）组成，任期三年 [3] - 殷新波当选第四届监事会主席，任期与监事会一致 [4] 高级管理人员聘任情况 - 聘任童梓权为总裁，施国强、李小华为高级副总裁，姜建军为副总裁，丁伟为财务总监，周骅为董事会秘书，任期与第四届董事会一致 [4] - 施国强持有公司37,500股（占比未披露），李小华持有25,000股，姜建军持有25,000股，丁伟持有20,000股，周骅持有20,000股 [8][9][10][11][12] 证券事务代表及联系方式 - 聘任吴乐尔为证券事务代表，其持有科创板董事会秘书资格证书 [5][13] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式：电话0571-86297893，邮箱ir@sinopep.com，地址杭州市余杭区文一西路1378号 [5] 关键人员背景 - 职工代表董事孙美禄曾任公司监事会主席，拥有医药行业管理经验 [7] - 职工代表监事戚芳菲现任公司工会副主席，曾获连云港市劳动模范等荣誉 [8] - 高级副总裁施国强为美国籍，曾任职于默克制药并入选杭州市"521人才"计划 [8] - 高级副总裁李小华拥有近20年原料药和制剂国际销售经验 [9] - 副总裁姜建军为美国籍，专注多肽研发及生产管理25年 [10] - 财务总监丁伟为注册会计师，曾任职于富士康集团及司太立制药 [11] - 董事会秘书周骅持有中级经济师职称，曾任美都能源董秘 [12] - 证券事务代表吴乐尔曾任职于新城发展控股资本市场部 [13]

工厂检查 - 公司连云港工厂片剂生产线（203车间）2024年12月23 - 25日通过江苏省药监局药品GMP检查[1][2] - 检查地址为连云港经济技术开发区临浦路28号，范围为片剂（203车间，片剂生产线），结论符合要求[2] 影响与展望 - 通过检查夯实公司制剂生产管理及质量体系，为开拓制剂市场提供保障[2] - 药品生产销售有不确定性，无法预测对近期业绩和财务数据具体影响[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[7]

公司治理 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会和职工代表大会，组成第四届董事会、监事会，任期三年[1] - 第四届董事会选举童梓权为董事长，聘任童梓权为总裁[4][8] - 第四届监事会选举殷新波为监事会主席[7] 人员持股 - 施国强持股37,500股，占总股本0.02%[18] - 李小华持股25,000股，占总股本0.01%[19][20] - 姜建军持股25,000股，占总股本0.01%[22] - 丁伟持股20,000股，占总股本0.01%[23] - 周骅持股20,000股，占总股本0.01%[24] - 吴乐尔未直接持股[25] 人员履历 - 姜建军有25年多肽研发及大生产管理经验[21] - 李小华有近二十年原料药和制剂国内外销售经验[18] - 施国强1994年入选中科院“百人计划”，2015年入选杭州市“521人才”计划[17] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话0571 - 86297893[12] - 邮箱ir@sinopep.com[12] - 联系地点为杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室[12]

股东大会时间安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会第二十六次会议审议召开2024年年度股东大会通知议案[9] - 2025年4月23日在巨潮资讯网公告召开2024年年度股东大会通知[9] - 2025年5月23日下午14:00召开2024年年度股东大会现场会议[11] - 2025年5月23日为网络投票时间[11] - 2025年5月16日下午收市时为股权登记日[13] 股东大会出席情况 - 现场出席25名，代表95,948,167股，占比42.7019%[14] - 网络投票136名，代表21,785,877股，占比9.6882%[14] - 现场和网络合计161名，代表117,810,044股，占比52.3901%[15] - 中小投资者148名，拥有及代表23,135,025股，占比10.2881%[15] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意117,800,201股，占比99.9916％[22] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意117,803,097股，占比99.9941％[23] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意117,803,897股，占比99.9948％[24] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意117,803,897股，占比99.9948％[25] - 《关于<2024年度利润分配方案的议案》同意117,802,341股，占比99.9935％[26] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意117,172,938股，占比99.4592％[27] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意108,586,822股，占比92.1711％[29] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意117,797,606股，占比99.9894％[30] - 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》同意117,807,965股，占比99.9982％[31] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意117,177,306股，占比99.4629%[32] 选举情况 - 选举童梓权为非独立董事，同意189,472,914股，占比160.8291%[34] - 选举赵树彬为非独立董事，同意83,633,164股，占比70.9898%[35] - 选举赵贞元为非独立董事，同意83,640,345股，占比70.9959%[36] - 选举方卫国为非独立董事，同意144,900,645股，占比122.9951%[37] - 选举姜晏为非独立董事，同意83,612,536股，占比70.9723%[38] - 选举寿均华为独立董事，同意117,059,033股，占比99.3625%[39] - 选举刘坚为独立董事，同意117,053,765股，占比99.3580%[41] - 选举殷新波为非职工代表监事，同意117,061,275股，占比99.3644%[43] 其他 - 议案10为特别决议事项，其余为普通决议事项[19] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[45]

股东大会信息 - 2025年5月23日在杭州召开年度股东大会，161人出席，所持表决权占公司表决权52.39%[2] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票比例99.9916%[4] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票比例99.9941%[4] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票比例99.9948%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票比例99.9948%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.9935%[6] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票比例99.4592%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票比例92.1711%[6] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》赞成票占比99.9462%[11] - 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》赞成票占比99.9910%[11] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》赞成票占比97.2650%[11] 董事选举情况 - 选举童梓权为第四届董事会非独立董事，得票占比460.7543%[11] - 选举赵树彬为第四届董事会非独立董事，得票占比5.7526%[11] - 选举赵贞元为第四届董事会非独立董事，得票占比5.7837%[11] - 选举方卫国为第四届董事会非独立董事，得票占比5.6613%[11] - 选举姜晏为第四届董事会非独立董事，得票占比5.6634%[11] - 选举寿均华为第四届董事会独立董事，得票占比96.7538%[11] 议案决议类型 - 本次股东大会议案10为特别决议议案，其余为普通决议议案[14]

会议召开 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年5月23日17:00召开[1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 会议决议 - 会议以投票表决方式审议通过议案[2] - 选举殷新波先生为公司第四届监事会主席[2] - 关于选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

医药板块整体表现 - A股医药板块情绪高涨 CRO概念涨近5% 医疗服务 创新药 减肥药 生物疫苗 医美概念等细分赛道涨幅靠前 [1] - 港股医药外包概念和生物技术板块领涨 药明康德涨超8% 金斯瑞生物科技和泰格医药涨超7% 康龙化成和昭衍新药跟涨 [8] - 自9月8日以来医药各细分板块进入稳步上行阶段 减肥药板块14个交易日内涨超22% [2] 个股表现 - 常山药业20CM涨停 月内涨超210% 总市值超128亿元 [1][4] - 博腾股份涨超16% 双鹭药业和德展健康涨停 博瑞医药和诺泰生物等跟涨 [1] - 药明康德涨8.13% 金斯瑞生物科技涨7.91% 泰格医药涨7.72% 康龙化成涨6.25% 昭衍新药涨3.89% [5] 上涨驱动因素 - 市场对政策层面担忧逐渐见底 医药领域学术会议陆续恢复 国家卫健委强调不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性 [7] - 减肥药概念强势上涨 国内企业纷纷布局该赛道 双鹭药业GLP-1日制剂处于三期临床数据总结阶段 周制剂处于三期临床试验 [9] - 亿帆医药布局减肥药类似产品研发 华东医药具备利拉鲁肽原料药生产能力并完成医保入院挂网 [10] - 多家上市公司披露第三季度业绩预报 诺泰生物预计Q3净利润同比增长117.85%到172.31% 艾力斯预计前三季度净利润同比增长636.61% 恩华药业预计1-9月净利润同比增长10%至30% [12] 行业前景与机构观点 - 摩根大通预计中国减肥药物市场规模2030年达149亿美元 德邦证券预计GLP-1在糖尿病和肥胖领域的全球市场规模2030年达900亿美元 [11] - 医疗反腐工作常态化 市场悲观情绪释放 叠加减肥药概念火爆和Q3业绩向好 医药板块有望企稳向上 [14] - 国盛证券分析医药板块处于中长期底部 长期胜率赔率适合配置 德邦证券建议优先关注创新药和减肥药板块 西南证券看好创新+出海 复苏后半程和中特估三条投资主线 [14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日下午14时[11] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2025年5月23日[11] - 现场会议地点在浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室[11] 业绩总结 - 2024年公司营业收入16.25亿元，同比增长57.21%[18] - 2024年公司归母净利润4.04亿元，同比增长148.19%[18] - 2024年末公司总资产50.78亿元，较年初增长43.15%[18] - 2024年末归属于母公司的所有者权益26.60亿元，较年初增长22.58%[18] 未来展望 - 2025年公司将巩固核心业务，拓展延伸平台战略优势[26] - 2025年公司预计营业收入及净利润较上年度保持稳定增长[176] 关联交易 - 2024年度预计与杭州新博思生物医药有限公司新增关联交易不超过2960万元[143] - 2024年度预计与华贝药业新增日常关联交易不超过1000万元[143] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利8.00元（含税），每10股转增4股[164] - 截至2025年3月31日，公司总股本219780094股，派发现金股利175824075.20元（含税），转增87912038股[164] 金融衍生品交易 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过20000万元人民币（或等值外币）[189] - 外汇衍生品交易业务期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[190]