战略合作协议核心内容 - 公司与诺泰生物签署《合成生物学合作项目战略合作协议》，以合成生物学技术平台为基础，结合有机合成、化学工艺等交叉技术，共同推进双方在合成生物学领域的技术进步和项目合作 [1] - 公司拟与诺泰生物共同设立一家生物制药公司，公司持股比例为49%，诺泰生物持股比例为51% [1] - 合资公司将分两期实施：项目一期依托双方现有产能资源改扩建，开展原料药DMF申报等业务；项目二期将适时推进原料药下游产线建设，目标建成年产能总规模约10吨的原料药及相应制剂产线 [4] 合资公司治理结构 - 合资公司设股东会，设立董事会由甲方推荐3名董事、乙方推荐2名董事组成，设一名监事由乙方推荐 [4] - 合资公司总经理由乙方提名，副总经理和财务总监各1名由甲方提名 [5] - 合资公司财务经理由乙方推荐，其他专业岗位负责人员由双方协商委任或公开招聘 [5] 合作双方基本情况 - 诺泰生物为上市公司（688076 SH），注册资本22,487 09万元，2024年总资产507,801 51万元，净资产268,231 66万元，营业收入162,480 19万元，归属于母公司股东的净利润40,439 00万元 [2] - 公司与诺泰生物不存在关联关系，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系 [2] 合作协议执行机制 - 协议双方约定在特定方法学制备相关原料药及制剂业务领域的不竞争义务 [6] - 如一方违约，另一方可选择退出项目公司并要求收购相关股权，违约方应承担赔偿责任 [6] - 协议自各方签章之日起立即生效，但有关投资、合资公司成立等事项须经过双方有权机构批准 [7] 合作项目影响 - 合作将增强技术工艺和生产成本优势，实现产业价值链延伸，提升公司在生物合成细分领域的核心竞争力 [7] - 合作协议不涉及具体金额，合资公司设立尚需市场监督管理部门核准，预计不会对公司2025年度业绩产生重大影响 [7]

市场扩张和并购 - 公司与诺唯赞拟设合资公司，公司持股51%，诺唯赞持股49%[2] 业绩相关 - 诺唯赞2025年一季度总资产52.6630477425亿元，2024年度为50.4866307932亿元[6] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净资产39.0120509152亿元，2024年度为39.4524305667亿元[6] - 2025年一季度营业收入2.8498079558亿元，2024年度为13.7789826465亿元[6] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润190.991167万元，2024年度亏损1809.380999万元[6] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣非净利润亏损2179.379186万元，2024年度亏损8321.54697万元[6] 未来展望 - 合作预计不对公司2025年度业绩产生重大影响，未来视项目实施情况而定[3] 项目计划 - 合资公司项目分两期实施，目标建成年产能约10吨的产线[9] - 一期用自有资金投入，二期以自有资金或融资解决[10] - 项目公司甲方累计持有51%投票权，乙方49%，未来甲方合并报表[12] 风险提示 - 合作履行规模等存在不确定性[21] - 受多因素影响，项目实施进度、效果及能否达商业目标不确定[21] - 受法规政策等因素影响，协议可能无法正常履行[21]

战略合作 - 诺唯赞与诺泰生物签署《合成生物学合作项目战略合作协议》[1] - 双方计划共同设立一家生物制药公司 诺唯赞持股49% 诺泰生物持股51%[1] - 合资公司将作为平台推进双方在合成生物学领域的技术进步和项目合作[1] 合资公司规划 - 合作项目的具体投资规模和建设方案将由双方另行约定并履行内部审议程序[1] - 合资公司未来业务开展受多方面因素影响 存在不确定性[1]

分配转增股本方案 - 每股现金红利0 80元 每股转增0 40股 方案经2024年年度股东大会审议通过 [2] - 以总股本224 870 915股为基数 派发现金红利179 896 732元 转增89 948 366股 分配后总股本增至314 819 281股 [4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 实施安排 - 现金红利通过中国结算上海分公司派发 转增股本按持股比例直接计入股东账户 [5] - 首发战略配售股份已全部上市流通 不涉及差异化分红送转 [6] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免税 1年内含1年暂不扣税 转让时按持股期限补缴 税负为20%1个月内或10%1个月至1年 [7] - QFII股东代扣10%所得税 税后每股0 72元 香港投资者同样适用10%税率 符合税收协定可申请退税 [8] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税 税前每股0 80元 [9] 财务影响 - 实施送转股后 按新股本314 819 281股摊薄计算2024年度每股收益为1 34元 [10]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，以总股本224,870,915股为基数，每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利179,896,732元，同时以资本公积金每股转增0.40股，共计转增89,948,366股，分配后总股本增至314,819,281股 [2] - 实施送转股方案后，按新股本总额314,819,281股摊薄计算的2024年度每股收益为1.34元 [6] 权益分派实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列出，需后续补充 [2] - 现金红利通过中国结算上海分公司向股权登记日登记在册的股东派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 资本公积转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日股东持股比例直接计入股东账户 [3] 不同股东类型的红利税收处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [4] - QFII股东由公司代扣代缴10%现金红利所得税，税后每股实际派发0.72元，可自行申请税收协定待遇 [5] - 香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.72元，符合税收协定条件的可申请退税 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，公司税前每股派发0.80元 [6] 股本结构变动 - 公司首发战略配售股份已全部上市流通，无限售条件流通股份由224,870,915股增至314,819,281股 [6]

利润分配 - 股权登记日为2025/6/11，除权（息）等日期为2025/6/12[3][9] - 以224,870,915股为基数，每股派现0.8元，共派179,896,732元[8] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增89,948,366股，分配后总股本314,819,281股[8] 税收政策 - 不同股东类型现金红利所得税政策不同[13][14][15] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为1.34元[18]

新产品 - 公司收到马来酸氟伏沙明片《药品注册证书》[1] - 药品规格50mg，15片/板，2板/盒，有效期18个月，批准文号至2030年5月12日[1] - 药品用于治疗抑郁症和强迫症，已纳入医保目录乙类品种[3] 未来展望 - 产品丰富制剂产品线，对经营有积极作用，但短期业绩影响不确定[4]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现8元（含税），现金分红总额调至179,896,732.00元[2] - 2024年度拟每10股以公积金转增4股，转增股本调至89,948,366股[2] 股本变化 - 2025年3 - 5月“诺泰转债”转股5,090,821股，总股本增至224,870,915股[3] - 调整后转增后总股本为314,819,281股[8] 分红占比 - 调整后现金分红和回购金额占净利润比例49.92%[7][8]

A股医药股市场表现 - A股医药板块整体呈现震荡调整态势 [1] - 海辰药业股价跌幅超过10% [1] - 科源制药股价跌幅超过8% [1] - 拓新药业、多瑞医药、睿智医药、诺泰生物等医药股跟随下跌 [1]

关于自愿披露通过药品 GMP 符合性检查的公告 - 公司连云港工厂片剂生产线（203 车间，片剂生产线）通过江苏省药品监督管理局的现场检查，符合《药品生产质量管理规范》的要求 [1] - 本次 GMP 符合性检查的地址为金桥路 82-17（B 一层），82-19 [1] 对公司的影响 - 公司始终坚持"时间领先、技术领先"的经营理念，构建技术优势 n 次方 [1] - 本次片剂生产线通过 GMP 符合性检查，进一步夯实了公司制剂产品的生产管理及质量体系 [1] - 为公司持续开拓制剂市场提供了坚实的保障，对公司未来发展具有积极意义 [1]