募资情况 - 公司获准发行2526.60万股，每股230元，募资总额581118万元，净额558124.66万元[1] - 募投项目总投资75000万元，拟投资75000万元，结项节余4826.85万元补充流动资金[4] 现金管理 - 公司计划用不超9亿元闲置募资、35亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7][8] - 2025年6月13日会议审议通过，监事会、保荐机构均无异议[16][18][19] - 现金管理存在市场波动系统性风险[14]

募集资金情况 - 公司获准发行2526.60万股，每股230元，募资总额581,118.00万元，净额558,124.66万元[1] - 募集资金投资项目拟投资75,000.00万元[4] - 公司本次超募资金483,124.66万元[6] 资金使用安排 - 两项目结项节余4,826.85万元永久补流[4] - 拟用71,926.68万元剩余超募资金永久补流[6] - 公司承诺12个月内超募补流不超总额30%[8] 决策与意见 - 2025年6月13日通过使用超募资金补流议案[9] - 监事会认为补流符合规定，利于公司和股东[10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 后续操作 - 使用超募资金后账户余额为0元，将注销专用账户[6]

股本情况 - 公司首次公开发行A股前总股本75,798,000股，发行后总股本101,064,000股[1] - 2023年5月15日总股本转增后增至141,489,600股[4] - 2023年7月12日股本变为142,448,854股[4] - 2023年11月9日股本变为142,528,433股[5] 限售股情况 - 2022 - 2024年有多批限售股上市流通[2] - 本次2025年4月22日上市流通限售股49,187,880股，占总股本34.51%[3][24] - 王升杨等7名股东持有的限售股本次全部流通[25] 减持规定 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让等，任职每年转让不超25%[7] - 控股股东等锁定期满2年内减持不低于发行价[8] - 个人限售期届满后第一年减持不超10%，第二年不超20%[13]

业绩总结 - 2022年公司获准发行2,526.60万股，每股发行价230元，募集资金总额581,118.00万元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为558,124.66万元[2] 资金使用 - 拟使用71,926.68万元剩余超募资金永久补充流动资金[2] - 2024年将节余募集资金4,826.85万元永久补充流动资金[4] 资金情况 - 本次募集资金总额581,118.00万元，超募资金483,124.66万元[5] - 本次使用后，首次公开发行超募资金账户余额为0元，将注销相关专户[2][7] 决策进展 - 2025年6月13日董事会和监事会审议通过使用剩余超募资金议案，尚需股东大会审议[2][9] - 监事会和保荐机构同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项[10][11] 资金限制 - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%[2] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[7]

融资情况 - 公司获准发行2526.60万股，每股发行价230元，募资总额581118万元，净额558124.66万元[2][3] - 首次公开发行股票募资项目结项，节余4826.85万元永久补充流动资金[4] 资金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募集资金和不超35亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[8][18] - 投资产品含协定性、结构性存款等，不得用于质押和证券投资[7] - 现金管理有市场波动风险，公司多措施控制[14][15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日15点召开[3] - 会议地点为苏州工业园区东荡田巷9号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票6月30日进行[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》6月14日已披露[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[13] - 登记时间6月27日9:30 - 17:00[14] - 登记地点为苏州工业园区东荡田巷9号[14] 联系信息 - 会议联系电话为0512 - 62601802 - 823[17]

资金管理 - 公司拟用不超9亿元闲置募集资金现金管理[2] - 公司拟用不超35亿元闲置自有资金现金管理[2] - 公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[3] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》3票同意通过[4]

纳芯微股价表现 - 纳芯微连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达-11.08% [1] - 公司是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片企业 [1] 基金持仓动态 - 兴证全球基金旗下兴全合润混合A和兴全商业模式混合(LOF)A进入纳芯微前十大股东 [1] - 两只基金均在今年一季度增持纳芯微 [1] - 兴全合润混合A今年以来收益率2.35%，同类排名2761/4431 [1] - 兴全商业模式混合(LOF)A今年以来收益率2.24%，同类排名2791/4431 [1] 基金经理信息 - 兴全合润混合A基金经理谢治宇累计任职12年又137天，现任基金资产397.12亿元 [4][5] - 谢治宇在管基金最佳任期回报达519.67% [5] - 兴全商业模式混合(LOF)A基金经理乔迁累计任职7年又336天 [6] - 乔迁管理的兴全新视野定开混合规模90.70亿元，任职回报-4.63% [6] 基金公司背景 - 兴证全球基金成立于2003年9月，股东为兴业证券(51%)和全球人寿保险国际公司(49%) [6] - 公司董事长为杨华辉，总经理为庄园芳 [6]

公司股东减持动态 - 5月20日公告显示，股东国润瑞祺、慧悦成长、苏州华业及长沙华业完成减持计划，减持前持股比例分别为1.41%、2.59%、0.76%、0.62%，股份来源为IPO前取得及资本公积转增 [2] - 国润瑞祺合计减持1,424,462股（减持比例近1%），金额2.278亿元，价格区间136.26-185.50元/股；慧悦成长减持1,425,284股（达计划上限），金额2.503亿元，价格区间159.14-201.47元/股；苏州华业及长沙华业减持291,288股（比例0.2%），金额5578万元，价格区间189.29-194.98元/股 [3] - 5月21日公告披露实际控制人控制的三家企业（合计持股5.14%）计划通过询价转让减持485.18万股（占总股本3.40%），5月27日确认转让价163.15元/股，获6家机构全额认购，受让股份485.18万股，权益比例由34.76%降至31.11% [7] 公司经营业绩表现 - 2022年上市首年营业收入同比增长93.76%，归母净利润同比增长12%；2023年营业收入下降21.52%，归母净利润亏损3.05亿元；2024年营业收入增长49.53%，但归母净利润亏损扩大至4.03亿元 [9] - 2025年第一季度营业收入同比增长97.82%，归母净利润仍亏损5133.83万元，业绩持续波动 [9] 市场影响与行业关注点 - 股东减持与询价转让动作密集，实际控制人关联企业减持后持股比例下降3.65个百分点，引发市场对资金需求及风险规避动机的猜测 [8][9] - 新引入的6家机构投资者（含基金管理公司、QFII等）通过询价转让进入，未来能否改善公司资本结构及业绩成为半导体行业焦点 [7][9]

股东询价转让核心信息 - 转让方为苏州纳芯壹号、贰号、叁号信息咨询合伙企业，合计持股7,325,640股（占总股本5.14%），通过询价转让减持4,851,800股（占总股本3.40%），转让后持股比例降至1.74% [1][3][4] - 本次询价转让价格为163.15元/股，涉及股份数量4,851,800股，总交易金额约7.91亿元 [3][8] - 转让方与实际控制人王升杨及其一致行动人合计持股比例从34.76%降至31.11%，变动幅度触及1%整数倍披露要求 [3][4][6] 转让方及一致行动人详情 - 转让方非公司控股股东，但为实际控制人控制的企业，与王升杨、盛云、王一峰等构成一致行动人关系 [1][2] - 实际控制人承诺其间接持有股份不参与本次转让，但部分董事及高管通过转让方间接减持 [2] - 苏州纳芯壹号、贰号、叁号分别减持2,300,946股、1,791,254股、759,600股，减持后持股比例降至1.11%、0.21%、0.41% [6][7] 询价转让流程及受让方 - 询价转让价格下限设定为发送认购邀请书日前20个交易日均价的70%，共向402家机构投资者发送邀请 [7][8] - 有效报价7份，最终6家机构获配，包括兴证全球基金、摩根士丹利国际等 [7][8][9] - 中信证券核查认为转让过程符合《证券法》《科创板股票上市规则》等法规要求 [9] 股权结构变动影响 - 本次转让不会导致公司控制权变更，实际控制人仍为王升杨及其一致行动人 [3][9] - 公司总股本因2023年股权激励计划增加1,038,833股（其中2023年7月增加959,254股，11月增加79,579股） [4][6]