会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券信息 - 变更后股票证券简称和扩位证券简称均为天宜新材，代码688033不变[2] - 证券简称变更日期为2025年6月6日[2][5] 业务情况 - 2019年7月公司在科创板上市[3] - 上市后形成四大业务板块[4] 决策事项 - 2025年5月23日董事会通过变更证券简称议案[2] - 变更简称是为体现业务特色及创新特质[4]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

证券简称变更 - 2025年5月23日董事会通过变更证券简称议案，拟由“天宜上佳”变“天宜新材”[3] - 变更尚需向上海证券交易所申请并经办理方可实施[6] 公司发展 - 2019年7月在科创板上市，主营高铁闸片等产品[4] - 上市后致力于成新材料平台型公司，形成四大业务板块[4][5] - 变更简称是为体现业务特色，不涉及主营等变化[5][6]

公司简称变更 - 公司证券简称拟由"天宜上佳"变更为"天宜新材" [1] - 公司全称和证券代码保持不变 [1] - 证券简称变更事项需向上交所申请并经上交所办理方可实施 [1]

公司证券简称变更 - 公司拟将证券简称由"天宜上佳"变更为"天宜新材" [1] - 公司全称和证券代码保持不变 [1] - 变更议案已通过第三届董事会第三十五次会议审议 [1]

监事会会议决议 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开，全体3名监事出席并表决 [2] - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务费用，且不影响募投项目正常进行 [3] 高级管理人员调整 - 总裁杨铠璘因战略调整辞任，仍保留副董事长及董事会专门委员会委员职务 [8] - 董事会聘任孟利为新任总裁，其具备企业管理、央企及世界五百强企业高管经验，无持股且无关联关系 [10][11] - 高管变动不会对公司日常经营产生不利影响 [9] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额86,781.29万元，其中超募资金22,221.29万元 [16] - 向特定对象发行募集资金净额229,658.68万元 [15] - 多次变更募投项目用途，涉及资金投向智慧交通产业园、碳碳材料产线升级、余热回收绿能发电等项目 [17][19][20] - 2024年调整高性能碳陶制动盘项目资金15,700.06万元用于石英坩埚生产线升级 [21] 闲置募集资金补充流动资金 - 董事会批准使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，用于主营业务相关经营 [14][23] - 独立董事及保荐机构认为该举措合规，不影响募投项目且未变相改变资金用途 [26][27] - 截至2024年底，首次公开发行募资累计投入72,774.20万元，向特定对象发行募资累计投入116,203.94万元 [22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[20] 募投项目情况 - 首次公开发行变更募投后四项目计划募资7.98亿元[9] - 向特定对象发行原计划三项目募资23.19亿元[12] - 2024年调整向特定对象发行募投项目，剩1.57亿元用于新项目[13] - 调整后向特定对象发行四项目计划募资22.97亿元[15] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资承诺投资79801.29万元，累计投资85272.04万元，进度106.86%[17] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目，首次公开发行募资承诺投资14645.00万元，累计投资14627.06万元，进度99.88%[17] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园，首次公开发行募资承诺投资31000.00万元，累计投资34898.81万元，进度112.58%[17] - 向特定对象发行股票募集资金承诺投资229658.68万元，累计投资190353.16万元，进度82.89%[19] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目，向特定对象发行募资承诺投资116001.84万元，累计投资80045.25万元，进度69.00%[19] 审议情况 - 2025年5月14日，第三届董事会第三十四次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[22] - 2025年5月14日，第三届监事会第二十六次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[23] - 独立董事同意公司使用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[25] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂补流动资金事项无异议[27]

人事变动 - 杨铠璘于2025年5月13日辞任公司总裁，仍任副董事长等职务[2][3] - 2025年5月14日董事会同意聘任孟利为公司总裁[6] 新总裁信息 - 孟利1975年9月出生，多岗位工作经历[10] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，符合任职条件[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年10月公司使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.70%[6] - 2022年1月公司将2.90亿元资金投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年5月公司变更“营销与服务网络建设项目”，剩余359.29万元用于永久补充流动资金[8] - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[1][22] 募投项目计划 - 首次公开发行股票变更募投项目后计划募集资金投资7.98亿元于四个项目[10] - 向特定对象发行股票计划募集资金投资23.19亿元于三个项目[12] - 调整后四个项目计划募集资金总额为229,658.68万元[16] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投资85,272.04万元，投资进度106.86%[18] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投资190,353.16万元，投资进度82.89%[21] - 多个募投项目有相应投资进度，如年产1万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目投资进度99.88%[18]