北京天宜上佳高新材料股份有限公司 估值提升计划公告 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-039 1 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司 普通股股东的净资产，即 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 21 日每日收盘价均低 于 2023 年经审计每股净资产（9.29 元），2025 年 4 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日每日收盘价均低于 2024 年经审计每股净资产（6.52 元）属于应当制定估值提 升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司 普通股股东的净资产（以下简称"长期破净情形"），根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放、 管理与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-038 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以 自有资金或自筹资金向控股子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天 仁道和"）提供合计不超过人民币 2 亿元财务资助，有效期自 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效 期内可循环使用。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司， 公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹 资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等规定的不得提供财务资助的情形。 一、财务资助概述 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价7.15元 单日下跌0.97% 换手率3.47% [1] - 成交量19.49万手 成交金额1.40亿元 [1] - 主力资金净流出1717.21万元 占成交额12.25% 其中超大单净流出376.88万元(占比2.69%) 大单净流出1340.33万元(占比9.56%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出979.76万元 占成交额6.99% [1] - 小单净流入737.44万元 占成交额5.26% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元 同比减少33.08% [1] - 归属净利润8927.21万元 同比增长31.12% [1] - 扣非净利润9651.30万元 同比增长29.16% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.792 速动比率0.638 [1] - 资产负债率42.16% [1] 公司基本信息 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司成立于2009年 位于北京市 [1] - 从事金属制品业 注册资本56219.8596万人民币 实缴资本10289.6675万人民币 [1] - 法定代表人吴佩芳 [1] 企业运营与资产 - 对外投资22家企业 参与招投标项目88次 [2] - 拥有商标信息22条 专利信息258条 [2] - 行政许可16个 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月21日在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长吴佩芳主持 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1关于转让子公司部分资产获得表决通过 [4] - 议案2关于增加公司及子公司申请授信额度 担保额度并增加申请主体获得表决通过 [4] - 两项议案均为普通决议议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [5] 法律合规性 - 会议由北京康达律师事务所律师周群 张曹栋见证 [6] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 审议议案合法有效 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月21日在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开 [1] - 出席会议普通股股东人数160人 持有表决权数量146,933,096股 占公司总表决权数量比例26.1630% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 同意票145,545,849股 占比99.0558% 反对票995,819股 占比0.6777% 弃权票391,428股 占比0.2665% [1] - 关于公司及子公司申请授信额度 担保额度并增加申请主体的议案获得通过 同意票145,451,777股 占比98.9918% 反对票1,444,780股 占比0.9832% 弃权票36,539股 占比0.0250% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示两项议案均获得通过 [1] 法律合规情况 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合公司法 上市公司股东会规则等法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 审议议案合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第三十七次会议决议召集 会议通知于2025年8月6日通过《中国证券报》等指定媒体及上交所 巨潮资讯网披露 [2] - 临时提案由持股22.27%的股东吴佩芳于2025年8月11日提出 涉及授信及担保额度议题 董事会于8月13日发布补充公告 [3] - 现场会议于2025年8月21日14:30在北京房山区会议室召开 网络投票通过交易系统及互联网平台进行 时间覆盖9:15至15:00 [4] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表4名股东 持有股份141,968,472股 占总股本25.2790% [4] - 现场及网络投票参与总人数为160名 代表有表决权股份146,933,096股 占比26.1630% [5] - 其他出席人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘任律师 [5] 议案审议与表决结果 - 审议两项议案 包括授信担保额度议题及新增申请主体提案 均属需中小投资者单独计票事项 [5] - 议案一获同意票145,545,849股 占比99.0558% 反对票995,819股 弃权票391,428股 中小投资者同意比例72.0584% [7] - 议案二获同意票145,451,777股 占比98.9918% 反对票1,444,780股 弃权票36,539股 中小投资者同意比例70.1637% [8] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 提案披露充分 [2][3] - 表决程序采用现场书面投票与网络投票结合方式 计票监票按章程执行 结果由上证所信息网络有限公司提供数据支持 [6] - 会议记录由董事 监事 董事会秘书及主持人签署 决议由出席董事签名 程序合法有效 [8]

会议召集信息 - 2025年第一次临时股东大会由8月6日第三届董事会第三十七次会议决议召集[5] - 8月11日控股股东吴佩芳提议新增临时提案，持股125,219,272股，占总股本22.27%[6] 会议召开情况 - 8月21日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席现场2名股东及代理人，代表股份141,968,472股，占比25.2790%[11] - 160名股东参与投票，代表股份146,933,096股，占比26.1630%[11] 议案审议结果 - 《关于转让子公司部分资产的议案》：145,545,849股同意，占99.0558%[18] - 《关于增加授信及担保额度并增主体的议案》：145,451,777股同意，占98.9918%[19]

会议基本信息 - 2025年8月21日于北京房山区召开股东大会[2] - 160人出席会议，股东表决权占比26.1630%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[4] - 见证律所是北京康达，律师为周群、张曹栋[6] 议案表决情况 - 转让子公司资产议案，普通股同意率99.0558%[3] - 增加授信担保额度议案，普通股同意率98.9918%[3] - 转让子公司资产议案，5%以下股东同意率72.0584%[3] - 增加授信担保额度议案，5%以下股东同意率70.1637%[5]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日上涨0.68%，领涨个股为通业科技（涨6.78%）和永慧电器（涨5.00%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块主力资金净流出1335.26万元，游资资金净流出6077.59万元，散户资金净流入7412.85万元[2] 个股价格表现 - 通业科技收盘价36.20元，成交量6.63万手，成交额2.35亿元[1] - 中国中车成交额达10.63亿元，为板块最高，股价微涨0.14%至7.26元[2] - 跌幅最大个股为必得科技（跌3.24%）和今创集团（跌0.96%）[2] 资金流向特征 - 中国通号主力资金净流出2933.10万元，占成交额比例13.09%[3] - 时代新材获主力资金净流入2525.76万元，占比6.33%，但游资与散户均呈净流出[3] - 通业科技获游资净流入1137.38万元（占比4.83%），但散户资金净流出1939.40万元[3]