市场整体表现 - 上证综指收盘3875.26点，上涨0.29%，成交额为17231.72亿元 [1] - 总计1389只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 明冠新材股价突破五日均线，最新价16.90元，较五日均线14.58元乖离率15.93% [1] - 天宜新材股价突破五日均线，最新价6.77元，较五日均线5.84元乖离率15.92% [1] - 联得装备股价突破五日均线，最新价33.83元，较五日均线29.22元乖离率15.78% [1] - 华自科技股价突破五日均线，最新价13.02元，较五日均线11.36元乖离率14.57% [1] - 鹏辉能源股价突破五日均线，最新价55.20元，较五日均线49.29元乖离率12.00% [1] - 宏柏新材股价突破五日均线，最新价7.23元，较五日均线6.65元乖离率8.66% [1] - 福日电子股价突破五日均线，最新价14.22元，较五日均线13.10元乖离率8.53% [1] - 万盛股份股价突破五日均线，最新价11.90元，较五日均线10.97元乖离率8.52% [1] - 华瑞股份股价突破五日均线，最新价15.55元，较五日均线14.36元乖离率8.29% [1] - 赛伍技术股价突破五日均线，最新价13.28元，较五日均线12.28元乖离率8.14% [1] - 美芝股份股价突破五日均线，最新价13.32元，较五日均线12.33元乖离率8.06% [1] - 青鸟消防股价突破五日均线，最新价11.19元，较五日均线10.36元乖离率8.05% [1] - 中安科股价突破五日均线，最新价4.27元，较五日均线3.95元乖离率8.05% [1] - 石大胜华股价突破五日均线，最新价89.49元，较五日均线82.86元乖离率8.00% [1] - 金能科技股价突破五日均线，最新价6.51元，较五日均线6.03元乖离率7.92% [1] - 惠威科技股价突破五日均线，最新价21.99元，较五日均线20.44元乖离率7.57% [1] - 信达地产股价突破五日均线，最新价4.00元，较五日均线3.73元乖离率7.35% [1] - 天铁科技股价突破五日均线，最新价7.70元，较五日均线7.18元乖离率7.21% [2] - 维科技术股价突破五日均线，最新价7.92元，较五日均线7.43元乖离率6.59% [2] - 日月明股价突破五日均线，最新价35.78元，较五日均线33.65元乖离率6.34% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3875.26点，当日涨幅0.29%，位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为17231.72亿元 [1] 突破年线个股概况 - 当日共有87只A股价格突破年线 [1] - 部分个股如招商港口、奥泰生物、荣泰健康等乖离率较小，刚刚站上年线 [1] 高乖离率个股排名 - 青鸟消防（002960）乖离率最高，达9.78%，股价上涨10.03%至11.19元，换手率2.39% [1] - 天宜新材（688033）乖离率7.79%，股价涨停，涨幅20.04%至6.77元，换手率12.35% [1] - 联得装备（300545）乖离率6.16%，股价涨停，涨幅20.01%至33.83元，换手率19.65% [1] - 国芯科技（688262）乖离率5.91%，股价上涨7.96%至30.38元，换手率8.62% [1] - 金能科技（603113）乖离率5.08%，股价上涨9.97%至6.51元，换手率5.20% [1] 中等及低乖离率个股表现 - 海特生物（300683）乖离率4.33%，股价上涨5.58%至31.61元，换手率10.12% [1] - 百大集团（600865）乖离率2.94%，股价上涨4.48%至9.57元，换手率5.41% [1] - 绿能慧充（600212）乖离率1.17%，股价上涨5.65%至8.42元，换手率5.86% [2] - 英可瑞（300713）乖离率1.03%，股价上涨1.16%至17.48元，换手率3.02% [2]

市场整体表现 - 上证综指报收3887.46点，当日涨幅为0.60%，位于年线之上 [1] - A股市场总成交额达到13866.77亿元 [1] 个股突破年线情况 - 当日共有127只A股价格突破年线 [1] - 青鸟消防（002960）乖离率最大，为9.78%，股价上涨10.03%至11.19元 [1] - 天宜新材（688033）乖离率为7.79%，股价涨停，涨幅达20.04% [1] - 国芯科技（688262）乖离率为6.36%，股价上涨8.42%至30.51元 [1] - 锋尚文化、香飘飘、福能东方等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1]

机器人ETF市场表现 - 截至2025年11月27日13:32，机器人ETF(159770)成交额达1.78亿元，其跟踪的中证机器人指数(H30590)盘中一度上涨超过1% [1] - 指数成分股表现突出，博杰股份上涨8.49%，国茂股份上涨5.99%，固高科技上涨5.62%，晶品特装上涨5.38%，云天励飞上涨4.77% [1] - 近1周机器人ETF规模增长3583.84万元，份额增长6600.00万份，近5个交易日内有3日资金净流入，合计净流入资金8306.51万元，最新资金净流入294.09万元 [1] 科创综指ETF市场表现 - 科创综指ETF天弘(589860)盘中换手率达7.51%，成交2352.05万元，其跟踪的上证科创板综合指数(000680)强势上涨1.27% [1] - 指数成分股天宜新材上涨20.04%，壹石通上涨20.00%，昀冢科技上涨19.99%，明冠新材、东芯股份等个股跟涨 [1] 机器人ETF产品特点 - 机器人ETF(159770)是深市规模最大的机器人主题ETF，覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域，帮助投资者布局机器人上中下游产业链 [2] - 产品对应场外联接基金A类份额代码为014880，C类份额代码为014881 [3] 科创综指ETF产品特点 - 科创综指具备投全面、投前沿、投早期三大特点，覆盖科创板97%的市值，行业分布均衡以应对科技细分领域快速轮动 [2] - 指数几乎全部成份股属于战略性新兴产业，市值风格偏向中小盘，聚焦早期创新投资机遇，产品对应场外联接基金A类份额代码为023721，C类份额代码为023722 [2][4] 人工智能行业动态 - 国产开源AI模型出海实现突破，阿里巴巴通义千问Qwen开源架构获新加坡国家人工智能计划采用，取代Meta模型用于东南亚语言大模型项目 [5] - 这一决策标志着中国开源AI模型在全球市场影响力实现突破性扩张，凸显其在多语言适配、技术兼容性等维度的国际竞争力 [5] 人形机器人行业动态 - 工信部公示人形机器人标准化技术委员会组建方案，宇树科技王兴兴、智元创新彭志辉当选副主任委员，意味着行业标准化建设进入实质性推进阶段 [6] - 头部企业深度参与标准制定有助于规范产业发展秩序、统一技术路线，推动国内人形机器人产业向高质量、规模化方向发展 [6] 相关ETF产品列表 - 天弘基金旗下ETF产品包括创业板ETF天弘(159977)、科创综指ETF天弘(589860)、中证A500ETF天弘(159360)等宽基指数产品 [7] - 行业主题ETF包括恒生科技ETF天弘(520920)、港股科技ETF天弘(159128)、计算机ETF(159998)、机器人ETF(159770)、芯片ETF天弘(159310)等 [7]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[1] - 取消监事会旨在落实最新法律法规 确保公司治理与监管同步 提升公司治理水平[1] - 现任监事将在股东大会审议通过相关事项后解除职位 在此之前监事会将继续履行监督职能[1][2] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订 修订内容较多 将以新章程全文形式审议[3] - 主要修订包括将“股东大会”表述统一改为“股东会” 整体删除“监事”“监事会”相关表述 调整为“审计委员会成员”“审计委员会”等[3] - 增加“控股股东和实际控制人”及“独立董事”章节 相关章节序号将做相应调整[3] - 修订后的《公司章程》已于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露 修订事项尚需股东大会审议[3] 内部治理制度修订与制定 - 公司结合《公司法》等最新规定及《公司章程》修订情况 拟对部分治理制度进行修订和制定[4] - 修订及制定的制度已获第三届董事会第四十三次会议审议通过[4] - 《公司章程》相关附件、《关联交易管理制度》等七项制度尚需提交股东大会审议[4] - 修订及制定后的部分公司治理制度全文已于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露[4] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年12月8日14点30分召开 地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月8日9:15至15:00[8] - 会议将审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案[10][11] 股东参会与投票事宜 - 股权登记日为2025年12月2日下午收市时 登记在册的股东有权出席[15] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式于2025年12月2日10:00-17:00完成会议登记[19] - 公司委托上证信息提供“一键通”股东会提醒服务 通过智能短信推送参会信息以服务中小投资者[12] - 同一表决权重复表决时 以第一次投票结果为准[13]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [22] - 现任监事将在股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项后解除职位 [22] - 在股东大会审议通过前，第三届监事会及监事将继续履行监督职能 [23] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容包括将“股东大会”统一修改为“股东会”，并整体删除“监事”、“监事会”相关表述 [24] - 修订内容将增加“控股股东和实际控制人”及“独立董事”章节，并对相关章节序号进行调整 [24] - 修订后的《公司章程》全文需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记 [24] 内部治理制度修订与制定 - 公司根据最新法律法规及《公司章程》修订情况，拟对部分公司治理制度进行修订和制定 [25] - 修订及制定的制度包括《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等 [25] - 其中《公司章程》相关附件及多项管理制度尚需提交公司股东大会审议通过 [25] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年12月8日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年12月2日，股东需在此日期前完成会议登记 [14] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消监事会、修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的议案 [5] - 议案1为特别决议议案，议案1和议案2已于2025年11月21日经第三届董事会第四十三次会议审议通过 [6][7] - 公司使用“一键通”股东会提醒服务，通过智能短信向股权登记日股东推送参会及投票信息 [8]

独立董事任职资格 - 人数应不低于董事会人数的1/3[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[6][7][8][9] - 以会计专业人士身份提名，需有经济管理高级职称等条件[11] 提名与选举 - 董事会等可提出候选人[13] - 已在3家境内上市公司担任者原则上不得再被提名[15] - 公司应在发布通知时提交候选人材料[15] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] - 连续两次未出席董事会会议，公司应提请解除职务[17] - 股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[17] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 报告与披露 - 召开年度股东会时应提交年度述职报告[28] - 述职报告应含多项内容并以工作笔录为依据[30] - 述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[31] 履职保障 - 公司应制订年度报告计划并提交审阅[33] - 应对拟聘会计师事务所等进行核查[34] - 有异议且过半数同意可独立聘请外部机构[35] - 公司应保证知情权并提供资料[37] - 应提供工作条件和人员支持[43][45] 津贴与记录 - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订[46] - 工作记录及资料应保存十年[42] 制度生效与修改 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过生效[45]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由5名董事构成，独立董事应过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人[5][6][7] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[8] - 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任[10] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10][11] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后，提交董事会审议[11] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[16] - 公司存在内部控制重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[22] 审计委员会会议 - 会议召开前3天通知全体委员并提供资料，紧急时可口头通知[26] - 每季度至少召开一次会议[27] - 须有2/3以上委员出席方可举行[28] - 会议记录保存期限为10年[30] 审计委员会其他事项 - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求提起诉讼[22] - 与董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[22] 公司披露要求 - 须披露审计委员会人员5年内从业经历及人员变动情况[32] - 披露年报时，应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[32] 审计委员会对财务报告相关工作 - 需对审计后财务会计报告表决，形成决议提交董事会审核[35] - 要对年审会计师工作及质量作评价，形成报告随续聘或改聘决议提交董事会审核[35] 其他规定 - 年度报告编制和审议期间，审计委员会成员有保密义务[35] - 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数[37] - 本工作细则未尽事宜按相关规定执行，冲突时以前述规定为准[37,38] - 本工作细则由董事会负责制定、解释及修改[39] - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[40] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在10日内书面反馈是否同意[19] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[19]

投资决策权限 - 资产总额占比超50%等重大投资由股东会决定[6] - 资产总额占比超10%等投资由董事会决定[6] - 董事长决定股东会和董事会外其他对外投资[8] - 营收占比超50%且超5000万元投资由股东会决定[6] - 营收占比超10%且超1000万元投资由董事会决定[6] - 利润占比超50%且超500万元投资由股东会决定[6] - 利润占比超10%且超100万元投资由董事会决定[6] 投资相关定义 - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[9] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为成交额[9] 投资管理 - 证券、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会批准[9] - 可对被投资企业派驻产权代表跟踪管理[17] - 财务部加强对外投资收益控制，严禁设账外账[17] 投资处置 - 投资收回、转让、核销需经决议及董事长审批[19] - 期满、破产等情况可收回对外投资[20] - 偏差大、亏损无前景可转让对外投资[21] 投资监督 - 审计委员会和内部审计部门监督检查投资活动[23] - 内部审计部门监督岗位设置、授权批准等内容[24] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务[26] - 相关人员对未公开投资信息保密[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施[31]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名或以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员并提供相关资料和信息[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[16] 会议记录保存 - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为10年[17]