会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年8月1日召开[2] - 会议通知及材料7月26日以邮件送达监事[2] - 会议由孔宁主持，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 一致通过《关于发行永续债的议案》[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入370.02亿元、利润总额46.90亿元、经营性净利润20.58亿元,研发投资强度达5.51%,资产负债率控制在58.93%,生产经营保持良好发展态势 [1] - 公司在科技创新方面取得新进展,包括基于北斗定位的晶屏遥控系统、基于高可靠车车通信的奇迹TACS系统等一批关键核心技术实现应用,为国家重大需求提供支撑 [2] - 公司积极融入国家区域发展战略,参与广深高铁、贵广高铁、贵南高铁、京阿底铁路等重点项目建设,为国家交通强国建设做出贡献 [2] - 公司持续加强资本市场工作,制定大股东增值计划,向股东提供稳定回报,不断提升公司市值水平 [3][4] - 公司注重履行社会责任,入选央企ESG先锋100指数并排名第六,积极推进高端化、智能化、绿色化转型 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司未来发展战略和重点工作,公司表示将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦高质量发展,推动战略性新兴产业突破,控制经营风险,增强服务国家战略的能力 [5] - 分析师询问公司在科技创新方面的具体举措,公司介绍了建立国家级创新平台、参与国际标准编制等情况,并表示将全力加速关键核心技术攻关 [2] - 媒体关注公司在履行社会责任方面的表现,公司表示将持续推进高端化、智能化、绿色化转型,为行业高质量发展贡献力量 [4]

业绩总结 - 2024年5 - 6月轨道交通市场中标5个项目，中标金额总计约14.73亿元[2][7] - 中标金额约占公司2023年经审计营业收入的3.98%[7] 项目详情 - 新建漳州至汕头高铁项目中标金额4.24亿元，周期74个月[2][4] - 复兴号动车组设备采购项目中标3.51亿元，采购310套，周期25个月[2][4] - 埃及铁路项目中标4.5亿元，周期约54个月[2][5][6] - 重庆轨道6号线项目中标1.43亿元，周期37个月[2][5][6] - 天津信号改造项目中标1.05亿元，周期60个月[2][5][6] 项目风险 - 项目未签正式合同，存在不确定性[2][7][8] - 跨年分期实施，对2024年业绩影响不确定[2][7][8] 业务影响 - 公司与招标人无关联关系，中标不影响业务独立性[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月13日经股东大会审议通过[4] - 以总股本10,589,819,000股为基数，每股派0.17元（含税），共派1,800,269,230元（含税）[6][7] 时间安排 - 股权登记日2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/26[3][8] 税收政策 - 不同股东类型扣税及实发金额不同[11][12][13] 发放方式 - 部分股东红利公司直放，其他委托中国结算上海分公司发放[9][10] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话010 - 50809285[14][15]

股息情况 - 2023年度末期股息每10股1.7元人民币[1] - 派息换算后每10股1.866628港元，汇率1:1.098016[1] 税率情况 - 非居民企业等部分情况股息代扣所得税税率为10%或20%[2] - 沪深港通内地个人和基金股东股息代扣所得税税率为20%[2] 时间安排 - 股东批准股息日期为2024年6月13日[1] - 除净日为2024年6月18日[1] - 股息派发日为2024年7月26日[1]

股份数据 - 截至2024年6月底，H股法定/注册股份1,968,801,000股，面值1元，法定/注册股本1,968,801,000元，本月无增减[1] - 截至2024年6月底，A股法定/注册股份8,621,018,000股，面值1元，法定/注册股本8,621,018,000元，本月无增减[1] - 2024年6月底法定/注册股本总额为10,589,819,000元[1] - 截至2024年6月底，H股已发行股份1,968,801,000股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2024年6月底，A股已发行股份8,621,018,000股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、承诺发行发行人股份的权证、可换股票据等均不适用[4][5][6] - 为发行发行人股份所订立的其他协议或安排不适用[7] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

会议时间 - 2024年3月26日召开第四届董事会第20次会议[10] - 2024年5月23日发布股东大会会议通知公告[10] - 2024年6月13日10:00召开股东大会现场会议[12] - 2024年6月13日为股东大会网络投票时间[12] 参会情况 - 19名股东及代理人参加现场及网络投票[13] - 持有公司有表决权股份数6,990,481,780股，占比66.011343%[13] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99.98%[17][18][19] - 2023年年度股东大会第9项议案为特别决议议案[19] - 其他议案为普通决议事项[19] - 第5、6、7项议案对中小投资者单独计票[19] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序合法有效[19][21] - 出席及召集人资格合法有效[21]

会议概况 - 2024年6月13日在北京市丰台区召开年度股东大会[2] - 19位股东和代理人出席，A股18人，H股1人[2] - 公司在任董事、监事全部出席，总会计师等参会[4] 表决权情况 - 出席股东所持表决权数量6990481780，占比66.011343%[2] - A股股东表决权占比63.246747%，H股占比2.764596%[2][3] 议案表决 - 2023年度8项议案普通股同意比例超99.98%[5][7][8][9][10][11][12][14] - 发行债务融资工具授权议案同意比例99.989940%[16] 决议情况 - 议案1 - 8普通决议，议案9特别决议均通过[18] 其他信息 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[19] - 公告于2024年6月14日发布[21]

股份情况 - 截至2024年5月31日，公司H股法定/注册股份数目上下月底结存均为1,968,801,000股，面值1元，本月增减为0[1] - 截至2024年5月31日，公司A股法定/注册股份数目上下月底结存均为8,621,018,000股，面值1元，本月增减为0[1] 其他情况 - 股份期权等相关变动不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

业绩总结 - 2023年营业总收入370.87亿元，同比下降7.79%[12] - 2023年利润总额46.90亿元，同比下降1.11%[12] - 2023年营业现金比率5.55%，同比提高0.37个百分点[12] - 2023年加权平均净资产收益率7.54%，低于上年0.63个百分点[12] - 2023年末资产负债率58.93%，低于上年末0.59个百分点[12] - 2023年研发投入强度达到5.51%，同比提升0.85个百分点[12] 新产品和新技术研发 - 完成适用于川藏铁路等的列控系统技术方案[14] - 开展基于云计算的安全计算机平台等研究[14] - 补全轨道交通专用集成电路产业链短板[15] - 推进高速铁路C2、C3深度自主化列控系统核心装备检验测试及认证准入工作[15] 企业发展与荣誉 - 新增1家“科改企业”、1家“双百企业”，5家试点企业获专项考核良好以上评价，2家获评优秀[16] - 入选“央企ESG·先锋100指数”并排名第6，位列运输设备制造行业第一[16] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议6次，审议通过议案32项[19] - 2023年外部董事开展6次集体调研，覆盖8家子分公司，专职外部董事开展16次实地调研访谈[19] - 风险监测指标由72项增加为114项，针对财务公司、国际控股设置专项差异化风险监测指标[21] - 全年召开专门委员会会议9次，审议通过议案19项，听取报告3项[22] - 2023年修订《公司章程》《股东大会议事规则》及专门委员会工作细则等制度[22] - 2023年提请并组织召开股东大会2次，提交股东大会议案12项全部审议通过[23] 市场表现 - 报告期内公司在上海交易所发布公告及披露文件94份，在香港联交所发布109份，自愿性公告7份，中标金额159.04亿元，获科创板2022 - 2023年度信息披露"A级"评价[25] - 举办业绩发布会3次，专题节目直播约90分钟，6个平台同步直播，观看量近百万次，交流会百余场，做市商由2家增至6家[26] 分红情况 - 实施年度现金分红18亿元，现金分红比例保持50%左右[27] - 2023年末可供分配利润为22.651847亿元，拟派发现金股利18.0027亿元，占净利润51.77%[48] 监事会工作 - 2023年公司监事会召开5次会议，监事出席2次股东大会，列席4次董事会会议[32][34] - 监事会认为2023年董事会及董事履职合规，未发现违规损害公司及股东利益行为[35] - 2024年监事会拟列席重要会议，监督重大事项[40] 财务审计 - 2023年度财务报表经审计，公允反映财务状况和经营成果[46] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[51] 人员薪酬 - 担任专门委员会主任的独立非执行董事年度基本报酬为10万元（税前），其他为8万元（税前）；董事会会议津贴为3000元（税前）/次，专门委员会会议津贴为2000元（税前）/次[53] - 执行董事楼齐良2023年10 - 12月薪酬福利总额为174,666.69元[59] - 执行董事张权2023年薪酬福利总额为731,872.10元[59] 独立非执行董事相关 - 独立非执行董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[61] - 公司董事会组成中至少三分之一以上且不少于三名成员为独立非执行董事[61] - 独立非执行董事职责包括保持独立、参与决策、监督利益冲突等[66] - 2024年独立非执行董事将加强与公司各方沟通，加大调研考察力度[107] 债务融资 - 公司拟发行境内外债务融资工具，发行规模合计不超过人民币50亿元[78] - 发行方式为一次或分期、公开或非公开发行[79] - 预计发行债务融资工具募集资金用于满足公司生产经营、补充流动资金、项目投资等[82]