公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事罗来千出席多类会议多次[4] - 2024年度续聘中汇会计师事务所为审计机构[6] 人事变动 - 2024年5月13日聘任徐一华为总经理等多人任职[7] 激励计划 - 报告期完成多个限制性股票激励计划归属工作，实施修订稿[8] 未来展望 - 2025年深化履职，加大审查，加强沟通监督等[10]

保荐相关 - 国泰海通为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构[2] - 原保荐代表人郑瑜不再负责持续督导，张占聪接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为晏璎、张占聪[2] 时间相关 - 持续督导期至2022年12月31日届满[2] - 公告发布时间为2025年4月12日[4]

公司代码：688003 公司简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州天准科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-016 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 10 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职 ...

公司持续打造战略规划中的产品矩阵。在电子领域，2024 年公司消费电子 领域头部大客户开始进入新的产品创新周期，公司获得该客户手机某新型零部件 的检测设备批量订单，全年合同金额 1.48 亿元。在消费电子行业轻薄化、折叠 屏、AI 深化应用的大趋势下，公司在 2024 年已经获得其薄款手机、折叠屏系列 产品的检测设备样机订单，为未来的业务增长奠定了良好的基础。公司在 2024 年成为国内某头部消费电子品牌客户的 P 级（Preferred）供应商，并获得其手机 零部件检测设备的批量订单。公司在 2024 年还成为小米、OPPO 手机关键零部 件检测设备的核心供应商，并获得批量订单。 1 在 PCB 领域，伴随着公司相关产品的不断成熟以及 PCB 行业的回暖，公司 在 PCB 领域布局的系列产品在 2024 年取得显著的进展，PCB 板块收入较 2023 年增长约 50%，与东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等头部客户的合作 不断扩大，海外订单持续增长；CO2 激光钻孔设备通过多家客户的验证，实现批 量销售。 在半导体领域，公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司在 2024 年度持续 获得重大进展：首台明场纳 ...

关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3799号 苏州天准科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3798号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的天准科技管理层编制的《2024年 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-013 苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 100,930,754.71 元 后 ， ...

关联交易 - 2025年向苏州矽行关联交易预计不超700万元[3] - 2025年初至披露日已发生交易68.89万元[9] - 2024年实际发生关联交易264万元[9] 苏州矽行情况 - 注册资本12626.2625万元[11] - 2024年营收0万元，净利润 -6723.57万元[12] - 截至2024年底总资产19219.14万元，净资产7282.51万元[12] 股权结构 - 公司持有苏州矽行11.83%股份[12] - 徐一华持有苏州矽行31.68%股份[12]

苏州天准科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州天准科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...