业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月14日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 投资者可在2025年9月29日至10月13日16:00前提问[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参会与联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理孙凯君等，可能调整[5] - 联系人张政宇，电话021 - 65031217 - 222，邮箱IRmanager@luoman.com.cn[6] 报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2]

股东大会安排 - 公司决定于2025年9月22日召开第二次临时股东大会，9月5日公告相关决议[3] 股东情况 - 股东孙凯君女士单独持有3.90%股份，于9月9日提出临时提案[5][6] 表决股份情况 - 参加本次股东大会表决的股东及授权代表85人，代表股份51,614,099股，占公司有表决权股份总数的47.3622%[7] - 截至股权登记日，公司总股本为109,007,500股，回购专用账户股份30,000股无表决权，有效表决权股份108,977,500股[7] 议案表决结果 - 《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，同意2,942,324股，占比93.2339%[10] - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，同意51,400,574股，占比99.5863%[12] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意51,399,374股，占比99.5839%[15] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同意51,400,174股，占比99.5855%[16] - 《关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》，同意2,940,424股，占比93.1737%[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意2940424股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的93.1737%[20] - 中小投资者反对2500股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0792%[20] - 中小投资者弃权212925股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的6.7471%[20] 候选人表决结果 - 董事候选人孙凯君获49557299票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0150%[21] - 董事候选人张晨获49579597票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0582%[21] - 独立董事候选人李剑获49733605票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.3566%[23] - 独立董事候选人原清海获49595002票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0880%[24] - 独立董事候选人袁樵获49581203票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0613%[25] 股东大会决议情况 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[26] - 本次股东大会审议议案不涉及优先股股东参与表决[25]

人事任命 - 罗曼股份聘任孙凯君担任公司总经理 [1]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[8] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需立即披露[11] - 营业用主要资产抵押等超30%需立即披露[11] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需关注并配合披露[8][25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露并配合[18][25] 报告披露程序 - 定期报告披露需经确定时间等程序[19] - 临时报告涉及决议按特定程序披露[19] - 不需审批临时报告按相应程序披露[19] 子公司报告要求 - 控股子公司会议决议2个工作日内报证券事务部[20] - 控股子公司发生特定事件按规定报告并报送文件[21] 信息纠错与异常处理 - 发现已披露信息有误按临时报告程序发更正公告[21] - 关注证券异常交易并及时澄清[16] - 证券交易被认定异常需了解因素并披露[16] 其他要求 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[26] - 通过委托持股5%以上股东或实控人应告知委托人情况[26] 违规责任 - 信息披露违规责任人可被批评等并要求赔偿[31] - 违反规定造成损失承担行政等责任，构成犯罪追究刑责[31] - 擅自披露信息人员公司保留追责权利[31] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过及上市之日起生效，原制度废止[33]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、增强信息可靠性[2] - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[3] 组织职责 - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[4] - 股东会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权，总裁等管理日常经营[6] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等制度，完善绩效考评体系[7] - 公司建立全面预算管理制度，规划经济业务[15] 风险识别 - 公司识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 公司识别外部风险关注经济、法律等因素[11] 控制措施 - 公司采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[14] 管理规范 - 规范合同、票据、印章管理，建立合同审批及管理系统并实行档案化管理[16] - 制定资产管理相关制度，对实物资产关键环节进行控制[16] 信息管理 - 建立公司与分、子公司重大内部信息传递和报告制度[19] - 建立信息系统管理制度，保证其安全稳定运行[20] 监督评价 - 建立全方位、多层次的内部控制监督管理流程[23] - 董事会每年对内部控制有效性进行自我评价并出具报告[24]

累积投票制适用情况 - 适用于股东会选举两名以上（含两名）独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上时选举董事[2] 股东投票权数计算 - 累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[3] - 选举独立董事时，投票权数为持有的股份总数乘以应选独立董事人数[4] - 选举非独立董事时，投票权数为持有的股份总数乘以应选出的非独立董事人数[4] 当选条件及缺额处理 - 每位当选董事所得票数须超过出席股东会股东所持投票总数（非累积）的二分之一[5] - 当选人数少于应选董事且已当选超章程规定三分之二时，缺额下次股东会选举填补[5] - 当选人数少于应选董事且不足章程规定三分之二时，进行第二轮选举，仍未达要求在两个月内再召开股东会选举[6] 票数相同处理 - 两名或两名以上候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举，仍不能决定下次股东会另行选举[6] 实施细则生效及修改 - 本实施细则自公司股东会决议通过之日起生效，修改时亦同[6]

承诺管理制度修订 - 公司于2025年9月修订承诺管理制度[1] 承诺事项要求 - 承诺应含具体事项、履约方式等内容[4] - 承诺要明确、具体、可执行，不得承诺无法实现事项[5] 承诺义务处理 - 控股股东等丧失控制权时，未履行承诺义务应履行或由收购人承接[6] 承诺变更与豁免 - 特定情形下承诺可变更或豁免，方案需经独立董事等审议[6][7] 承诺监督与披露 - 承诺方不得超期或违反承诺，董事会督促遵守[7] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[7] - 追溯调整标的资产盈利数应及时披露并说明[8] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人属于关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属于关联自然人[7] - 公司持有其50%以上股份的子公司为控股子公司[9] 关联交易审议 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）需独立董事同意后董事会审议披露[17] - 与关联法人拟发生300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上关联交易（除担保）需相关程序[18] - 与关联人发生3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易（除获赠现金和担保）需评估审计并股东会审议[18] 担保规定 - 为持股5％以下股东提供担保，有关股东股东会回避表决[20] - 为关联人提供担保需非关联董事审议通过并股东会审议[20] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[20] 交易期限与额度 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[22][25] - 与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新履行程序披露[26] 披露要求 - 披露关联交易需向交易所提交公告文稿等文件[23] - 关联交易公告应含概述、关联人介绍等内容[24] 审议表决回避 - 董事会审议关联交易独立董事过半数通过，关联董事回避表决[28][29] - 股东会审议关联交易，八类股东回避表决[30] - 关联董事主动回避，争议董事会确认，表决无表决权[31] - 关联股东主动回避，争议主持人审查律师判断，表决扣除关联股份[33] 其他规定 - 办法未尽事宜依国家法律等规定，不一致以其为准[35] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[35] - 关联交易决策记录等文件董事会秘书保存不少于10年[35] - 办法由董事会解释修改，报股东会审批[35] - 办法自股东会审议批准后生效[36]

公司基本信息 - 公司于2021年4月26日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2167万股[6] - 公司注册资本为人民币10900.75万元，股份总数为10900.75万股[7][13] - 公司发起人的持股比例分别为上海罗曼企业管理有限公司50%、孙建鸣40%、孙建文10%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[28][30] - 公司控股股东等不得占用资金、违法担保，指示损害利益应担责[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 多项重大事项需股东会批准或特别决议通过[37][59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[74] - 董事会有权决定公司多方面方案，重大投资需评审并报股东会批准[75][77] - 董事会下设专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并当召集人[76][77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[117] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[117][118]

委托理财制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司理财须报公司审批[2] 委托理财原则 - 应遵循不影响正常业务、合理确定投资、与正规机构交易等原则[4][5] 委托理财管理 - 财务部负责实施、管理、核算、盘点等工作[7][11] 汇报机制 - 公司建立委托理财定期和临时汇报机制[13] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[20]