投资者关系管理制度 - 公司于2025年9月修订投资者关系管理制度[1] 工作目的与原则 - 目的包括形成双向沟通机制、建立优质投资者基础等[4] - 原则有充分披露、合规披露等六项原则[4] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] 工作开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理[9] - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[11] - 可在网站开设专栏并收集答复咨询[12] - 利用网络互动媒体交流并指派专人回复[10] - 积极召开投资者说明会并按规定公告披露[11] - 实施融资计划时按规定举行路演[12] 投资者说明会要求 - 采取便于参与方式，会前发布公告并征集问题[15] - 六种情形时按规定召开投资者说明会[16] 调研接待要求 - 妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[18] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[18] - 形成书面记录并存档保管[19] 上证e互动平台管理 - 关注平台信息，指派专人回复咨询[22] - 投资者提问多或重要问题汇总梳理展示[24] - 可通过平台定期举行“上证e访谈”[23] 责任与人员要求 - 董事长是第一责任人，董事会是决策机构[27] - 董事会秘书为具体负责人，董事会办公室是职能部门[28] - 工作人员需全面了解公司情况等素质和技能[28] - 对相关人员进行知识培训，重大活动前可专题培训[28] 部门职责与协作 - 其他部门及子公司协助投资者关系管理工作[28] - 部门职责包括信息沟通、定期报告编制等[28][29] - 筹备股东会、董事会等相关会议并准备材料[29] - 统计分析投资者数量、构成及变动情况并反馈信息[29] 公共关系与媒体合作 - 建立并维护与证监会、交易所等机构公共关系[29] - 加强与财经媒体合作，安排重要人员采访报道[30] 危机处理 - 面临危机时迅速提出并实施处理方案[30]

信息披露制度修订 - 2025年9月修订信息披露暂缓与豁免管理制度[1] 披露原则与范围 - 应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，报证监局[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 处理流程 - 暂缓、豁免披露由董秘登记，董事长签字确认[5] 额外要求 - 涉及商业秘密需额外登记信息[6] - 妥善保存登记材料不少于10年[6] - 报告公告后10日内报送登记材料[6]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名应为独立董事[4] - 委员由半数以上董事选举产生[4] 委员会运作 - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 会议每年至少召开一次，提前七天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与决策流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[11] - 考评后提出报酬和奖励方式，报公司董事会[11] 日常办事机构 - 公司人力资源部是日常办事机构，负责提供资料等[6] - 为决策提供公司财务、人员职责等资料[10]

舆情管理制度 - 公司于2025年9月修订舆情管理制度[1] - 证券部为主要负责部门，董事会秘书为负责人和发言人[4] 舆情分类及处置 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情成立小组决策，证券部监控[7] 保密与追责 - 相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[10] - 顾问等或媒体致损，公司保留追责权利[10]

财务报告重大差错认定 - 涉及资产负债、净资产、收入占比达最近一年经审计对应总额5%以上[5] - 涉及利润占比达最近一年经审计净利润10%以上[5] 信息披露重大差错认定 - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露[7] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大合同等交易[7] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上担保等[8] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[8] 业绩预告差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致为重大差异[8] 报告责任追究 - 半年报、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[14]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[4] - 至少每季度开一次会，审议内部审计部计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[9] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[10] - 每年结束后提交内部审计工作报告[11] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 会计年度结束前两月交次年计划，结束后两月交年报[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 档案管理 - 审计工作报告等资料保存不少于10年[13] - 审计档案移交不迟于项目结束次年6月底[23] - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[23][25] 制度生效 - 本制度上市日生效，原制度废止[29]

内幕信息管理责任 - 董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作[2] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] 内幕信息档案管理 - 依法公开披露前填写内幕信息知情人档案并记录信息[11] - 董事会秘书及时登记和报送档案，董事长与秘书签署确认意见[11] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[15] - 档案和备忘录自记录之日起至少保存10年[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[19] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[20] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关处理[20] 重大事项要求 - 发生重大事项制作重大事项进程备忘录[15] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送内幕信息知情人档案[16] 法律责任 - 证券交易内幕信息知情人违法从事内幕交易有相应罚款规定[35] - 单位从事内幕交易，对相关人员有罚款规定[35] - 国务院证券监督管理机构工作人员从事内幕交易从重处罚[35] - 证券、期货交易内幕信息知情人员违法有量刑和罚金规定[36] - 单位犯内幕交易等罪，对单位和相关人员有处罚规定[36]

信息披露与报告标准 - 信息披露联络人变动需2个工作日内向证券部办理变更备案登记[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告关联交易[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告关联交易[10] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需报告[11] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5亿元需报告[11] 重大风险与变更事项 - 公司营业用主要资产被查封等情况若超过总资产的30%属于重大风险事项[12] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上属于重大风险事项[12] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况属于重大变更事项[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属于重大变更事项[14] 人员交易与持股报告 - 公司董事等买卖股票等应至少提前2个交易日书面通知董事会秘书[17] - 相关股东持有公司股份触及或跨越1%及其整数倍时应在股票变动当日收盘后告知公司[17] - 相关股东持有股份达到规定比例及触及或跨越5%及其整数倍时应及时告知公司并编制权益变动报告书[17] 重大事项进展报告 - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔30日报告一次进展[24] 信息报告与保密 - 负有重大信息报告义务人员应在事件发生第一时间书面报告，负责人为第一责任人，紧急时可先电话上报事后补书面报告[25] - 董事会秘书收到上报信息后分析判断是否披露，需披露的经董事长、总经理、董事会秘书同意后办理[25] - 重大信息正式公开前，报告义务人有保密责任，单位负责人为第一责任人[25] - 公司各部门和子公司负责人为重大信息内部报告责任人，实行实时报告制度[26] - 各部门、子公司应制定内部信息报告制度，指定联络人并报董事会办公室备案[27] - 董事、高管等人员在信息未公开前应控制知情范围，严格保密，不得内幕交易[27] 责任追究与制度执行 - 信息报告义务人未按规定履行义务致信息披露违规，公司追究相关人员责任[29] - 公司建立问责机制，瞒报等致重大事项问题的追究责任，造成严重影响可处分并要求赔偿[29] - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[34]

独立董事提名 - 提名原清海为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人取得证券交易所认可培训证明[2] - 持股或亲属任职等情况影响独立性[4][5] - 受处罚人员不能担任独立董事[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[8] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[9]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不属于特定持股股东及亲属[4] - 最近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 声明日期为2025年9月3日[10]