公司治理变动 - 罗曼股份于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过新一届董事会选举议案 [2] - 提名孙凯君 郭发产 吴建伟 王聚 张晨 张政宇等6人为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名原清海 李剑 袁樵等3人为第五届董事会独立董事候选人 [2] - 新一届董事会将通过2025年第二次临时股东大会累积投票制选举产生 任期三年 [2]

公司资本变动 - 公司注册资本由人民币109,619,500元变更为人民币109,007,500元 [1] - 相关工商变更登记手续已完成并取得新营业执照 [1] - 变更经上海市市场监督管理局核准 [1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 选举或聘任前一至两个月提候选人人选建议[10] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前五天通知，紧急可立即召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，表决过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，资料保存不少于十年[12][13] 工作细则 - 由董事会制定、修改、解释并审议通过后生效[15]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次定期会议[11] - 会议召开提前五天通知，紧急情况可立即通知[11] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决与资料保存 - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 会议资料由证券部保存，保存期不少于十年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效施行[14]

信息披露 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[6] 人员补选与确定 - 董事辞职公司需60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[6] 手续办理 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董高在规定期限内每年减持不超25%[13]

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事（至少一名会计专业人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 至少每季度召开一次例会，临时会议由2名委员或主任委员召开[11][21] - 会前三天通知，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[21][22] 职责与报告 - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[9] - 至少每季度审议内部审计部门报告并向董事会汇报内审情况[11] - 监督指导内审机构至少每半年检查重大事项和大额资金往来[11] 特殊情况处理 - 发现财务舞弊线索可要求自查或聘请第三方[12] - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[16] 股东相关 - 可接受特定股东请求向法院诉讼[15] - 董事会收到提议十日内反馈，同意后五日内发通知，两月内开会[14] - 收到请求三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[16] 资料与细则 - 审计部为决策提供财务报告等资料[18] - 会议记录等保存至少十年[22] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[24]

独立董事任职要求 - 独立董事人数应不少于董事会董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 薪酬与考核、审计和提名委员会中，独立董事应占成员二分之一以上比例且担任召集人[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7][8] - 有违法违规记录的候选人不得任职[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[10][14] 独立董事履职规定 - 连任时间不得超过六年[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[25] - 应向公司年度股东会提交述职报告并披露[26] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[28] - 保证独立董事知情权，重大复杂事项可组织其参与论证[28] - 董事会会议通知及资料提供有时间要求，资料保存至少十年[28] - 2名或以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] - 董事会秘书应为独立董事履职提供协助并办理公告事宜[30] - 独立董事行使职权遇阻碍可报告相关方[30] - 聘请中介等费用由公司承担[30] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会预案、股东会通过并在年报披露[31]

投资者关系管理制度 - 公司于2025年9月修订投资者关系管理制度[1] 工作目的与原则 - 目的包括形成双向沟通机制、建立优质投资者基础等[4] - 原则有充分披露、合规披露等六项原则[4] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] 工作开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理[9] - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[11] - 可在网站开设专栏并收集答复咨询[12] - 利用网络互动媒体交流并指派专人回复[10] - 积极召开投资者说明会并按规定公告披露[11] - 实施融资计划时按规定举行路演[12] 投资者说明会要求 - 采取便于参与方式，会前发布公告并征集问题[15] - 六种情形时按规定召开投资者说明会[16] 调研接待要求 - 妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[18] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[18] - 形成书面记录并存档保管[19] 上证e互动平台管理 - 关注平台信息，指派专人回复咨询[22] - 投资者提问多或重要问题汇总梳理展示[24] - 可通过平台定期举行“上证e访谈”[23] 责任与人员要求 - 董事长是第一责任人，董事会是决策机构[27] - 董事会秘书为具体负责人，董事会办公室是职能部门[28] - 工作人员需全面了解公司情况等素质和技能[28] - 对相关人员进行知识培训，重大活动前可专题培训[28] 部门职责与协作 - 其他部门及子公司协助投资者关系管理工作[28] - 部门职责包括信息沟通、定期报告编制等[28][29] - 筹备股东会、董事会等相关会议并准备材料[29] - 统计分析投资者数量、构成及变动情况并反馈信息[29] 公共关系与媒体合作 - 建立并维护与证监会、交易所等机构公共关系[29] - 加强与财经媒体合作，安排重要人员采访报道[30] 危机处理 - 面临危机时迅速提出并实施处理方案[30]

信息披露制度修订 - 2025年9月修订信息披露暂缓与豁免管理制度[1] 披露原则与范围 - 应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，报证监局[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 处理流程 - 暂缓、豁免披露由董秘登记，董事长签字确认[5] 额外要求 - 涉及商业秘密需额外登记信息[6] - 妥善保存登记材料不少于10年[6] - 报告公告后10日内报送登记材料[6]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名应为独立董事[4] - 委员由半数以上董事选举产生[4] 委员会运作 - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 会议每年至少召开一次，提前七天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与决策流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[11] - 考评后提出报酬和奖励方式，报公司董事会[11] 日常办事机构 - 公司人力资源部是日常办事机构，负责提供资料等[6] - 为决策提供公司财务、人员职责等资料[10]