委托理财制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司理财须报公司审批[2] 委托理财原则 - 应遵循不影响正常业务、合理确定投资、与正规机构交易等原则[4][5] 委托理财管理 - 财务部负责实施、管理、核算、盘点等工作[7][11] 汇报机制 - 公司建立委托理财定期和临时汇报机制[13] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[20]

担保适用范围 - 公司及控股子公司对外担保适用本制度，自身债务担保不适用[2] 担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会审议，未经批准不得担保[3] - 为关联方担保，关联方应提供反担保[7] - 多项超比例担保需股东会审议[10] 担保管理 - 担保合同7日内报送财务部门登记备案[14] - 获批担保90日内未签合同，超时限再办视为新事项[14] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款，公司应及时披露[18] 违规处理 - 禁止违规代表签合同，违规者受处罚[21] - 对违规行为追究当事人责任[23] 制度相关 - 制度由董事会修改报股东会审批，董事会负责解释[25] - 制度依相关规定执行，自股东会批准后生效[25]

薪酬制度修订 - 公司于2025年9月修订董事和高级管理人员薪酬管理制度[1] 管理职责 - 股东会负责审议薪酬管理制度[5] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案[5] 发放规则 - 独立董事工作津贴每半年度发放一次[8] - 董事、高管薪资按月发放，年度考核期为1月1日至12月31日[10] - 薪酬或津贴均为税前金额[11] 特殊情况处理 - 董事离任按实际任期和绩效计算并发放津贴[11] - 特定情形下董事会决定减少或不发津贴[11] 调整与补充 - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀水平等[14] - 经审批可设专项奖励或惩罚作薪酬补充[14]

薪酬政策 - 独立董事津贴每人每年12万元（含税）[3] - 独立董事津贴每半年发放一次[3]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或独董[6] - 募集资金到账1个月内，公司签三方监管协议并公告[6] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，公司两周内签新协议并公告[8] 项目论证与置换 - 项目搁置超1年或超期限投入未达50%，公司重新论证[12] - 公司自筹投入项目，6个月内置换并披露[13] - 自筹支付相关事项，6个月内置换[14] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金履行申请和审批手续[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，保本不可质押[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月，到期归还并公告[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 项目完成后节余超净额10%，需审议[18] 用途变更与延期 - 改变资金用途经股东会决议，需审议并披露[10][20] - 项目延期需董事会审议并披露[21] 项目变更与转让 - 拟变更募投项目公告相关内容[27] - 转让或置换项目公告相关内容[23] 监督与报告 - 财务部每季度提供资金使用说明[12] - 财务部门设台账记录资金使用[26] - 审计部每半年检查资金情况并报告[26] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[26] - 年度审计聘请事务所出鉴证报告并披露[28] - 保荐或独董每半年现场调查和督导[28] - 保荐或独董每年出专项核查报告并披露[28] - 董事会在专项报告中披露核查和鉴证结论[29]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 可采用竞争性谈判等多种方式选聘[6] - 续聘符合要求的可不公开选聘[7] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）需说明情况[9] 聘请与改聘 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[10] - 年报审计特定情形审计委员会可临时委任[11] 聘期与更换时间 - 业务约定书聘期一年[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 人员限制与报告披露 - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[12] - 每年披露履职评估和监督职责报告[14] 违规处理与资料保存 - 发现选聘违规通报批评责任人[15] - 解聘造成损失相关人员承担[15] - 选聘文件资料保存至少10年[17] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[18]

制度时间 - 制度修订时间为2025年9月[1] 财务资助 - 提供财务资助包括有息或无息借款、委托贷款等行为[2] - 三种情形可免于按本制度执行提供财务资助[3] 审批披露 - 财务资助事项须经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[6] - 四种情形的财务资助事项还需提交股东会审议[6] 资助限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[6] - 继续向同一对象提供资助视同新行为，重新履行审批程序[7] 逾期处理 - 出现被资助对象未及时还款等三种情形时需及时披露并说明判断[10] - 逾期款项收回前不得向同一对象追加资助[10]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形出现时2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[3] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议作出前不低于10%[9] - 董事会等有权向公司提提案，1%以上股份股东可提临时提案[12] - 年度股东会召开20日前通知，临时股东会15日前通知[12] 投票相关 - 网络投票开始不早于现场前一日下午3:00，结束不晚于现场结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 公司相关方等可公开征集股东投票权[27] 选举与表决 - 董事候选人由董事会等提名推荐[28] - 特定情况实行累积投票制[27] - 普通决议须出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 特别决议须出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 其他规定 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[26] - 同一表决权重复表决以第一次为准[29] - 未填等表决票计为“弃权”[29] - 关联股东应回避表决[26] - 增加或减少注册资本等需特别决议通过[34] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[34] - 会议记录保存不少于10年[36] - 股东会通过分配提案公司2个月内实施[37] - 股东60日内可请求撤销违法决议[37] - 规则为《公司章程》附件，冲突按法律和章程执行[40] - 规则自审议通过生效，原规则废止[42] - 规则由董事会负责解释[42]

投资审议权限 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[11] - 董事会审议批准股东会权限外，资产总额占比10%以上等6种情况的对外投资事宜[13] - 其他由总经理批准[14] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前应经董事会审议[14] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，投资前应提交股东会审议[14] 投资类型 - 短期投资包括购买能随时变现的金融投资产品及委托短期投资行为[7] - 长期投资包括股权投资和期限长于一年的债权投资，长期债权投资仅限全资及控股项目[7] 投资实施与管理 - 重大投资项目实施由总经理代表签署文件，职能部门制定实施计划[17] - 财务部制定资金配套计划，定期对投资项目财务收支进行内部审计[17] - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪进展及安全状况[18] 投资监督与检查 - 审计委员会监督对外投资活动，检查岗位设置、授权批准等六项内容[20] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，异常时查明原因追责[20] 投资终止与核销 - 对外投资项目终止按企业清算规定清查财产债务[22] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[22] - 财务部门审核投资资产处置资料并进行会计处理[22] 投资档案管理 - 对外投资按《公司法》等规定进行档案管理[25] - 投资项目会议资料等作为备查文件由董事会秘书保存[25] 制度相关 - 制度与法律法规或章程不一致时以其为准并修订[27] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度自股东会审议通过之日起生效[28]

公司换届 - 2025年9月22日完成董事会换届，第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 选举孙凯君为第五届董事会董事长[2] - 确定第五届董事会各专门委员会委员及召集人[3] - 聘任孙凯君为总经理等多名高级管理人员，任期至第五届董事会届满[4] - 聘任杜洁旻为证券事务代表，张晨为审计部门负责人，任期至第五届董事会届满[6] - 换届后黄培明不再担任公司董事[7] 人员持股 - 孙凯君持有公司股份4249500股，占总股本3.90%[10] - 张晨持有公司股票72000股，占总股本0.07%[11] - 王聚持有公司股票73000股，占总股本0.07%[12] - 张政宇持有公司股票31200股，占总股本0.03%[13] - 张啸风持有公司股票73000股，占总股本0.07%[21] - 牛轩持有公司股票120000股，占总股本0.11%[22] - 杜洁旻持有公司股票12400股，占总股本0.01%[24] 无持股人员 - 吴建伟、郭发产、李剑、原清海、袁樵未持股[14][16][17][18][20]