本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同 意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为 每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用 人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资 金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-039 广东丸美生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 公司已于近日将"信息网络平台项目"募集资金专户中剩余募集资金 5,370.77 万元全额转入至"营销升级及运营总部建设项目" ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年三季度业绩交流会会议纪要 一、会议召开情况 时间：2023 年 10 月 31 日 15:05-16:05 召开方式：线上 参会人员：董事长兼 CEO 孙怀庆、董事兼 CFO 王开慧、董事会秘书程迪 主要参会机构：详见"附件：参会机构清单" 二、会议纪要 （一）管理层介绍 2023 年三季度财务情况 营业收入方面： 2023 年前三季度公司实现营业收入 15.36 亿元，同比上升 34.34%，其中线 上占比、直营占比情况较今年上半年基本保持。增长主要原因：1、主品牌丸美的 抖音、快手渠道同比高速增长；2、第二品牌 PL 恋火同比高速增长。 公司一季度、二季度、三季度营业收入分别为 4.77 亿元、5.83 亿元、4.77 亿元，同比增长分别为 24.58%、34.10% 、46.10%. 公司从去年转型获得阶段 性成果后，今年在销售端逐渐向好，单季度环比增速稳健提升，转型成果在持续固 化。 毛利率方面： 公司整体毛利率为 70.84%，同比增长 2.87 个百分点。自去年以来，公司持 续推进货品结构的系统梳理、调整和优化，积极推进大单品策略，减少非心智品和 低价品， ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-038 广东丸美生物技术股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 1 日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生 将其持有的公司 16,670,000 股股票办理了质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 限售股 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数(股) | （如是， | 充质押 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 注明限 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | 孙怀庆 | 是 | 16,670,000 | 否 | 否 | 2023年 | | 2024 | 年 | 中信证 券华南 股份有 | 5.72% | 4.16 ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度营业收入为477,033,577.43元，同比增长46.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,143,754.57元，同比增长1,366.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,444,358.88元，同比增长75.99%[4] - 2023年第三季度公司营业总成本为1,367,293,369.05元，较去年同期增长33.4%[13] - 2023年第三季度公司营业利润为191,184,037.10元，较去年同期增长29.3%[13] - 2023年第三季度公司净利润为174,516,922.51元，较去年同期增长51.7%[14] 股东情况 - 公司前十名股东中，孙怀庆持有股份最多，持股数量为291,600,000股，占比72.72%[8] - 上海浦东发展银行股份有限公司第三季度报告显示，持有无限售条件流通股的前10名股东中，孙怀庆持有人民币普通股291,600,000股，占比30%；王晓蒲持有32,400,000股，占比0.30%[9] 资产状况 - 广东丸美生物技术股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为2,060,048,987.25元，较去年同期下降；非流动资产合计为1,991,746,030.44元，较去年同期增长[10] - 广东丸美生物技术股份有限公司资产总计为4,051,795,017.69元，较去年同期略有下降；负债合计为730,354,567.66元，较去年同期下降；所有者权益合计为3,321,440,450.03元，较去年同期略有增长[12] 现金流量 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为67,854,845.20元[16] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-162,667,911.81元[17] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-131,874,068.67元[17]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-037 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营 数据披露如下： 二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表： 公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、 包装物等。 1、添加剂 2023 年第三季度添加剂采购平均价格较上年同期下降 79.70 元/公斤，降幅 14%，主要是本期采购量较大，批量采购从而部分原料价格下降。 2、水溶保湿剂 | 主要产品 | 2022 年 7-9 月平均 | 2023 年 7-9 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | ...

公司信息 - 证券代码为 603983，证券简称为丸美股份 [1] - 公司全称为广东丸美生物技术股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 248 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律 意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 贵公司于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广东丸美生 物技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知 列明了本次股东大会的召开时间和地 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-035 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南 塔 6 楼丸美股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,299,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 1 为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， 下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权 委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东丸美生物技术股份有限公司，股票代码为603983[8] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，2023年1-6月社会消费品零售总额同比增长8.2%[14] - 公司注册资本为人民币401,444,780.00元[98] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为10.59亿元人民币，同比增长29.64%；归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长11.63%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7.74亿元人民币，同比增长491.94%[9] - 基本每股收益为0.33元，同比增长13.79%；稀释每股收益为0.33元，同比增长13.79%[9] - 公司整体毛利率为70.12%，同比增长0.92个百分点[19] 主要品牌和销售 - 公司主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，丸美品牌抖音快手同比增长129.51%[15][19] - 公司采用线下经销、线上直营为主的销售模式，天猫旗舰店同比正增长28.33%[17][19] - 公司推行心智大单品策略，取得阶段性成效，GMV销售额1.07亿，较去年同期增长超355%[20] 研发和创新 - 公司核心竞争力主要体现在研发实力、品牌资产、生产能力和销售体系[18] - 公司推进创新研发机制和模式的升级与优化，建立博士后工作站，完善研发团队的人才升级和梯队建设[19] - 公司新增与北京大学医学部、广州质检院等学研机构开展了17个产学研医检合作项目[20] 风险和战略 - 公司可能面对的风险包括市场竞争加剧、战略执行不达预期和人才流失[33] - 公司战略包括多品牌品类多渠道协同发展，产品创新、品牌建设、营销策略、渠道变革等，但仍可能存在战略执行不达预期的风险[34] - 公司努力采取措施吸引和保留优秀人才，但仍面临优秀人才流失的风险[35] 股权结构和股东情况 - 公司总股本由401,444,780股变更为401,000,000股[72] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为16,584户[74] - 孙怀庆持有291,600,000股，占比72.64%；王晓蒲持有32,400,000股，占比8.07%[75] 财务会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[105] - 公司的记账本位币为人民币[doc110] - 公司以12个月作为一个营业周期[doc109]