中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-027 截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金346,251,792.98 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 76,053,962.64 元，减除现金管理专户余 额 320,000,000.00 元，募集资金账户剩余 199,804,169.66 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金 管理制度》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告[ ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相 关规定,我们作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本着对公司及公司股东负责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第 十三次会议相关事项进行了审议,发表独立意见如下: 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查,我们认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规 使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的 情况。我们认可公司《关于募集资金 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等的相 关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用 ...

2023/08 | 第一章 | 总论 3 | | --- | --- | | 一、 | 项目名称及建设地点 3 | | 二、 | 建设单位、注册地址及法人代表 3 | | 三、 | 编制依据 3 | | 第二章 | 项目概况 4 | | 一、 | 项目内容概述 4 | | 二、 | 项目资金使用计划 4 | | 三、 | 项目与公司现有主营业务关联度 5 | | 第三章 | 项目必要性和可行性分析 6 | | 一、 | 项目建设必要性 6 | | 二、 | 项目建设可行性 8 | | 第四章 | 项目投资总额及使用计划 11 | | 一、 | 项目投资概算 11 | | 二、 | 资金使用计划及来源 12 | | 第五章 | 项目结论 13 | 第一章 总论 一、 项目名称及建设地点 项目名称：营销升级及运营总部建设项目 建设地点：广东省广州市海珠区琶洲西区 AH040135 地块 二、 建设单位、注册地址及法人代表 广东丸美生物技术股份有限公司 营销升级及运营总部建设项目可行性报告 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 028 房 法定代表人：孙云起 注册资本：111,000 万(元) 母公 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-029 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸 美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民 币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况 已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出 具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金 专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金34,625.18万元，尚未使用的募 集资金余额为44,375.02万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），具 体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存 广东丸美生物 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-026 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 年 4-6 月平均 | | 2023 年 4-6 月平均 | | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 78.89 | | 86.75 | 9.96 | | 护肤类 | | 55.70 | | 63.96 | 14.83 | | 洁肤类 | | 44.02 | | 51.02 | 15.90 | | 美容类 | | 54.80 | | 69.69 | 27.17 | 美容类产品平均售价上升原因：主要系本期美容类新品收入占比大且平均售价 较高所致。 （二）2023 年第二季度主要原材料价格波 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-033 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股 份会议室 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于对外投资项目金额变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-034 重要内容提示： 投资项目名称：丸美总部建设项目 投资金额：由原计划约人民币 12 亿元变更为现计划约人民币 14 亿元 特别风险提示： 1、 本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等均为计划或预估，项目运作 以后续实际情况为准，存在不确定性。 2、 本次项目投资规模较大、建设周期长，项目实施和实际达成可能面临宏 观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素，以及有可能因为工程进度、 施工质量、设备供应等发生不利变化所带来的一定风险，对此公司将审慎决策， 持续关注对其的投资管理行为，加强相关方面的内部控制，完善建设流程。 3、 本次项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资 额大导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。后续具体投资项目所需的资 金，公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。 一、对外投资概述 广东丸美生物 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "信息网络平台项目"已基本达成建设目标，能够满足公司业务现阶段实际 需求，公司拟对该项目结项并不再对该项目进行继续投入，同时将剩余募集资金 4,912.58 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日 项目专户资金余额为准）全部变更调整至"营销升级及运营总部建设项目"中 拟对"营销升级及运营总部建设项目"追加投资7,260.29万元，追加后项目 总投资金额为47,129.15万元，其中新增募集资金投资4,912.58万元（不含利息、理 财收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）， 系由"信息网络平台项目"剩余全部募集资金转入，不足部分由公司自筹资金解决 本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-025 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的 财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司以及股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 ...