担保对象及条件 - 可对互保、重要业务等相关单位及子公司提供担保[7] - 近3年财务文件有虚假记载或提供虚假资料不得担保[10] 担保审批权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需报股东会批准[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需报股东会[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需报股东会[12] - 按担保金额连续12个月内累计计算超上市公司最近一期经审计总资产30%需报股东会[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需报股东会[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需报股东会[12] 担保管理工作 - 做好被担保单位资信调查、手续办理等工作[18] - 关注被担保人情况，重大事项及时报告董事会[19] 担保风险处理 - 被担保人债务到期未履行等情况，启动反担保追偿程序并报董事会[19][20] - 为债务人履行担保义务后向债务人追偿并报董事会[20] - 发现被担保人丧失履约能力等情况采取措施控制风险[20] 信息披露与处分 - 按规定履行对外担保信息披露义务[22] - 对外担保信息未公开前控制知情范围[23] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款义务等情况及时披露[23] - 董事会视损失等情况对有过错的责任人给予处分[25] 制度生效与修改 - 本制度由股东会批准后生效，董事会可修改并报股东会批准[28]

交易决策权限 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产3%以下由总裁决定[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产3%-10%由董事长决定[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议通过[10] 股东会审议情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[13] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[16] - 所涉及资产总额或成交金额在连续12个月内经累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 对外投资管理 - 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表[14] - 公司负责对外投资管理的部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[19] 监督检查 - 审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权[40] - 内部审计部门监督检查内容包括投资业务岗位及人员设置情况[41] - 内部审计部门监督检查投资授权批准制度的执行情况[41] - 内部审计部门监督检查投资计划的合法性[41] - 内部审计部门监督检查投资活动相关法律文件的保管情况[41] - 内部审计部门监督检查投资项目核算情况[41] - 内部审计部门监督检查投资资金使用情况[20] - 内部审计部门监督检查投资资产的保管情况[20] - 内部审计部门监督检查投资处置情况[21]

投资者关系管理原则与目的 - 应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的包括实现公司和股东利益最大化等[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、财务状况等[6] - 管理方式有分析研究、信息沟通等[7] 管理措施 - 多渠道、多平台、多方式开展管理[8] - 建立与投资者的重大事项沟通机制[9] - 设立专门咨询电话并及时反馈信息[10] - 考虑股东会召开时间地点，提供网络投票方式[10] - 特定情形及时召开投资者说明会[10] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] 职责与人员 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[13] - 第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[13] - 证券投资部负责日常事务[13] 行为规范与素质要求 - 活动中不得有透露未公开信息等八种情形[13][14] - 员工需具备忠诚公司、熟悉运营等六项素质和技能[14] 协助与培训 - 其它职能部门及员工有义务协助工作[14] - 可对工作人员进行培训[14] 信息反馈与发言限制 - 各部门内部信息反馈责任人需第一时间报告规定披露事项[14] - 未经授权和培训，相关人员避免代表公司发言[15] 制度制定与生效 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，表决通过生效[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金179,743.20万元，净额178,026.23万元[3][4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，江苏二期等项目总投资43,900.23万元，拟投43,202.15万元，累计投24,094.65万元[5] - 益丰数字化平台升级项目总投资8,064.20万元，拟投8,064.20万元，累计投7,362.10万元，进度91.29%[5][6] - 新建连锁药店项目总投资201,468.36万元，拟投128,476.89万元，累计投12,849.46万元[5] 项目延期 - 益丰数字化平台升级项目建设完成日期延至2025年12月31日[3] - 延期原因含平台整合推广延迟等[7][8] - 董事会和监事会审议通过延期议案，保荐人无异议[3][10][11]

资金募集 - 公司发行可转债募资179,743.20万元，净额178,026.23万元[5][6] 资金置换 - 公司拟以不超705.00万元募资等额置换自有资金付数字化项目款[4] 募投项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入44,306.22万元[7] 建设项目情况 - 江苏二期等项目总投资43,900.23万元，拟投43,202.15万元，累计投24,094.65万元[7] - 益丰数字化平台升级项目总投资8,064.20万元，拟投8,064.20万元，累计投7,362.10万元[7] - 新建连锁药店项目总投资201,468.36万元，拟投128,476.89万元，累计投12,849.46万元[7] 项目时间调整 - 益丰数字化平台升级项目建设完成日期延至2025年12月31日[7] 议案审议 - 2025年7月30日董事会和监事会审议通过等额置换议案[5][13] 各方意见 - 监事会认为等额置换不损公司及股东利益，同意议案[14] - 保荐人对等额置换事项无异议[15]

人员离任披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高管离任公告[4] 人员补选与解除 - 董事辞任，公司需在60日内完成补选[5] - 董事、高管任职期间特定情形，公司应在30日内解除其职务[7] 任职限制 - 多种情况特定年限内不得担任公司董事、高管[5] 离职手续与股份转让 - 董事、高管离职后5个工作日办妥移交手续[8] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，特定时间内每年转让股份不超25%[10] 制度生效 - 本制度由董事会拟定解释，股东会批准后生效[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月25日14点30分在长沙益丰医药物流园三楼召开[5] - 网络投票8月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6][7] - 本次股东会审议9项议案，已提前经董事会和监事会通过[9] 登记信息 - 现场登记8月15日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30进行[17] - 登记地点在长沙麓谷高新区金洲大道68号，有联系电话和邮箱[17]

会议相关 - 公司2025年7月25日发第五届监事会第十三次会议通知，7月30日召开，3名监事均参加表决[3] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获全票通过，待股东会审议[4][5] - “益丰数字化平台升级项目”建设日期延至2025年12月31日，议案全票通过[6] - 公司拟以不超705万元自有资金垫付项目薪酬费用再置换，议案全票通过[7]

报告行业投资评级 - 维持医药行业“推荐”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 创新环境向好，全球医药交易数量与金额上升，中国企业在全球创新药价值获认可，国内创新药政策利好，融资有望回暖，创新出海推动估值溢价，海外MNC对中国新药认同提升 [3] - CXO行业经历供给端洗牌后有望逐步恢复，License - out交易活跃为Biotech企业回笼资金，带动CXO订单恢复，政策缩短药物临床试验启动用时 [4] - TCE技术在双抗和多抗领域应用广泛，多个交易授权落地，国产三抗TCE实现授权，实体瘤应用进入临床 [5] - 减肥领域BD火热，2025年上半年交易额创新高，后进入者采取差异化竞争策略，MNC关注双靶点注射剂 [6] - 自免领域中国biotech迈向me better，荣昌生物泰它西普出海是重要突破，丽珠医药LZM012临床试验达主要终点 [7] 各部分总结 医药行情跟踪 - 行业一周涨跌幅：医药行业最近一周跑赢沪深300指数0.21个百分点，涨幅排名第19位 [18] - 行业月度涨跌幅：医药行业最近一个月跑赢沪深300指数6.73个百分点，涨幅排名第5位 [21][24] - 子行业涨跌幅：最近一周医疗服务涨幅最大为6.73%，化学制药跌幅最大为1.23%；最近一月医疗服务涨幅最大为21.13%，中药II涨幅最小为5.07% [29] - 医药板块个股周涨跌幅：近一周涨幅最大的是海特生物、振东制药、塞力医疗；跌幅最大的是力生制药、永安药业、江苏吴中 [30] - 子行业相对估值：最近一年医疗服务涨幅最大为61.61%，PE（TTM）为37.48倍；中药涨幅最小为11.52%，PE（TTM）为28.69倍 [35] 医药板块走势与估值 - 走势：医药生物行业最近1月涨幅为10.95%，跑赢沪深300指数6.73个百分点；最近3个月涨幅为18.48%，跑赢9.06个百分点；最近6个月涨幅为23.44%，跑赢7.68个百分点 [37] - 估值：医药生物行业指数当期PE（TTM）为37.98倍，高于5年历史平均估值32.08倍 [41] 团队近期研究成果 - 深度报告：涉及血制品、吸入制剂、呼吸道检测、GLP - 1药物等多个领域，以及对多家公司的研究 [45] - 点评报告：对信立泰、川宁生物等多家公司进行点评 [45] 行业重要政策和要闻 - 近期行业重要政策：国家医保局发布《支持创新药高质量发展的若干措施》和《国家医疗保障局办公室关于优化医疗服务价格管理流程的通知》，第十一批国家组织药品集采报量工作启动 [47] - 近期行业要闻梳理：包括多款药品获批上市、新适应症申报、新药临床获批、企业战略合作等消息 [48][49] - 周重要上市公司公告一览：涉及汇宇制药、春立医疗等多家公司的股东减持、利润分配、回购股权、增发发行等公告 [51][52]

资金赎回与委托理财 - 本次赎回产品金额11200万元[4] - 本次继续委托理财金额10600万元[4] - 截至公告日未赎回委托理财总额22000万元[8] 存款与理财收益 - 浦发银行7000万存款收益38.50万元[6] - 长沙银行多笔存款收益共20.51万元[6] - 浦发银行理财预计收益12.34 - 32.44万元[8] - 长沙银行理财预计收益9.32 - 25.58万元[8] 资金募集与使用 - 发行可转债募资净额178026.23098万元[7] - 董事会同意30000万元募资委托理财，有效期12个月[4] 风险提示 - 公司投资面临多种风险[4]