股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月09日在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室召开 [1] - 会议召集和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定 由董事长金史平主持 [1] - 董事顾国强因工作原因缺席 其他董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2][3] - 非累积投票议案中A股股东表决情况： - 最高同意比例达99.6839%（82,363,605票） 最低反对比例0.2601%（214,939票） [2] - 弃权票比例最高为0.0756%（55,500票）出现在涉及董事/监事薪酬方案的议案 [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 财务预算议案获95.238%同意票（6,569票） [2] 特殊议案处理 - 议案7（董事/监事薪酬）涉及相关人员回避表决 公司董事、监事及高管已回避 [3] - 议案9（关联交易）要求关联股东回避表决 相关股东已执行回避 [3] - 会议听取了《2024年度独立董事述职报告》作为非表决事项 [3] 法律程序合规性 - 律师孟文翔、窦思雨出具法律意见 确认会议召集程序、出席资格及表决结果合法有效 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由第五届董事会第二十八次会议决定召开，董事会于2025年4月19日通过上交所网站及指定媒体发布会议通知，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议于2025年5月9日以现场+网络投票方式召开，现场会议在上海市徐汇区公司会议室举行，网络投票通过交易系统平台分时段进行，实际召开情况与通知完全一致 [3] 参会人员构成 - 现场及网络投票股东（代理人）合计566人，代表股份82,624,744股，占公司有表决权股份总数的22.6120% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及律师事务所见证律师，参会资格均经有效验证 [4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.6262%同意票通过，反对票占比0.3273% [4] - 《2024年度利润分配预案》以99.5888%同意率通过，反对票占0.3402% [7] - 《关于支付审计报酬及续聘审计机构议案》获99.6826%赞成票 [8] - 《2025年度日常关联交易预计议案》通过率为99.6340%，反对票仅占0.2904% [11] - 所有议案表决程序均采用现场计票与网络投票结果合并统计的方式，由律师及股东代表共同监督 [11] 法律合规性结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [12]

员工持股计划基本情况 - 2023年第二期员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满 [1] - 计划参与对象包括公司董事、监事、高管及核心员工，初始设立时总人数不超过111人 [1] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，购买价格为12.88元/股，数量不超过194.0889万股，占当时总股本的0.53% [1] - 2023年11月13日完成非交易过户，实际过户股数1,851,608股，参与员工106人，认购资金23,848,711.04元，占当时总股本0.50% [2] 业绩考核与股票处置 - 2023年公司营业收入为93,202.15万元，较2022年增长7.90%，未达到30%的考核目标 [3] - 因业绩考核未达标，员工持股计划对应标的股票将在存续期满前通过合法方式处理 [3] - 截至公告日，员工持股计划持有1,851,608股，占当前总股本的0.51% [3] - 剩余股票将留存于专用账户，用于未来员工持股计划或由公司回购注销 [3] 存续期与终止条款 - 存续期自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算，期满后可终止或经董事会批准延长 [5] - 若股票全部出售或转为货币资产并分配完毕，计划可提前终止 [5] - 存续期内变更需经2/3以上份额持有人同意并提交董事会审议 [5] - 若股票无法在存续期满前全部变现，经2/3以上份额持有人同意可延长存续期 [5] 其他说明 - 公司将密切关注计划实施进展并履行信息披露义务 [6]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-042 上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年第二期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告 三、本员工持股计划存续期、变更和终止 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 11 月 13 日届满。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划 届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 2 日和 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十 一次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年第二 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第二期员工 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，地点在上海徐汇区[2] - 出席股东和代理人566人，持股82,624,744股，占比22.6120%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.6262%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.6839%[3] - 2024年度财务决算及2025预算同意票比例99.6024%[3] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.5888%[4] - 2024年年度报告及摘要同意票比例99.6817%[4] - 支付2024审计报酬及续聘2025机构议案同意票比例99.6826%[4] - 本次股东大会审议议案全部通过[6]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师 ...

市场整体表现 - 沪指上涨0.64%，A股成交量808.32亿股，成交金额9890.32亿元，较上一交易日增加14.16% [1] - 个股方面，3481只上涨（99只涨停），1712只下跌（16只跌停） [1] 行业涨幅排名 - 国防军工涨幅最大（5.19%），成交额487.89亿元，较上日增长122.30%，领涨股通易航天上涨29.96% [1] - 房地产涨幅1.43%，成交额145.80亿元，较上日增长65.74%，领涨股三湘印象上涨10.14% [1] - 银行涨幅1.23%，成交额172.90亿元，较上日增长2.52%，领涨股西安银行上涨3.48% [1] 行业跌幅排名 - 传媒跌幅最大（-0.67%），成交额235.73亿元，较上日下降10.43%，领跌股上海电影下跌5.51% [2] - 电子跌幅0.33%，成交额1177.15亿元，较上日增长8.07%，领跌股翱捷科技下跌5.82% [2] - 计算机跌幅0.18%，成交额1140.16亿元，较上日增长6.43%，领跌股金桥信息下跌5.33% [2] 其他行业表现 - 非银金融涨幅0.96%，成交额473.39亿元，较上日增长67.83%，领涨股弘业期货上涨10.02% [1] - 电力设备涨幅0.69%，成交额639.26亿元，较上日增长13.90%，领涨股迈为股份上涨10.86% [1] - 机械设备涨幅0.66%，成交额945.80亿元，较上日增长18.92%，领涨股金明精机上涨20.00% [1]

光伏设备板块表现 - A股光伏设备板块午后再度上行 [1] - *ST金刚午后直线封板 [1] - 科蓝软件涨幅超过7% [1] - 跟涨公司包括天亿马、*ST东通、三维天地、金桥信息等 [1]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年2月10日及2月26日分别通过董事会和股东大会审议通过2025年员工持股计划草案 [1] - 实际参与员工155人 认购资金9,417,986.08元 对应股数1,213,658股 占总股本比例0.33% [1] - 2025年4月28日完成股票非交易过户 过户价格7.76元/股 持股计划证券账户现持有1,213,658股 [2] 持股计划条款安排 - 计划存续期24个月 股票锁定期12个月 自最后一批股票过户日起计算 [2] - 锁定期满后满足考核条件可一次性解锁分配权益 衍生股份同样适用锁定安排 [2] - 公司将持续披露实施进展 依法履行信息披露义务 [2]

报告公司投资评级 - 维持“买入”投资评级 [2][9] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩承压但2025年一季度收入增速明显 2024年营业总收入6.99亿元同比降24.98% 归母净利润 -6083.5万元同比降337.45% 2025年一季度营业收入1.01亿元同比增63.93% 归母净利润 -2315.32万元同减亏717.46万 [5] - 公司稳进推进法律金融业务 新兴业务多点开花 多元解纷平台2024年案件数量高速增长 已在多地法院落地 调解相关业务收入超4500万元 还取得多项软件著作权 并与多方建立合作 [6] - 人工智能赋能公司发展 开拓更多业务 依托优质伙伴搭建司法大模型技术生态 加大研发投入 围绕新兴业务进行人才布局和组织升级 加大软硬件研发力度 提升自动化和智能化 [7][8] - 预测公司2025 - 2027年收入分别为8.44、10.20、12.40亿元 EPS分别为0.16、0.24、0.35元 当前股价对应PE分别为116、76、52倍 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 当前股价18.28元 总市值67亿元 总股本367百万股 流通股本366百万股 52周价格范围8.48 - 23.32元 日均成交额430.85百万元 [2] 公司业绩情况 - 2024年智慧场景解决方案收入4.5亿元同比 - 37.62% 云服务及大数据收入1.46亿元同比 + 30.37% 智慧建筑解决方案收入1.04亿元同比 + 4.51% [5] - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为20.55%/7.22%/5.47%/-0.45% 同比 + 4.03pct/+1.73pct/+1.58pct/-0.09pct [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8542.69万元 同比增长36.08% [5] 盈利预测及财务指标 |预测指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |主营收入（百万元）|699|844|1020|1240| |增长率（%）|-25.0|20.8|20.7|21.7| |归母净利润（百万元）|-61|57|88|128| |增长率（%）|-337.5|-194.5|53.0|45.4| |摊薄每股收益（元）|-0.17|0.16|0.24|0.35| |ROE（%）|-5.7|5.2|7.4|10.0|[11] 资产负债表 |资产负债表项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产合计|1327|1598|1768|2087| |非流动资产合计|280|292|298|302| |资产总计|1607|1890|2066|2388| |流动负债合计|536|763|868|1088| |非流动负债合计|6|16|16|16| |负债合计|542|779|885|1105| |所有者权益相关（股本、股东权益等）|有相应数据变化|[12] 利润表 |利润表项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|699|844|1020|1240| |营业成本|512|578|693|836| |各项费用（销售、管理等）及其他收支项目|有相应数据变化|[12] |净利润|-61|57|88|128| |归母净利润|-61|57|88|128|[12] 现金流量表 |现金流量表项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金净流量|85|302|82|148| |投资活动现金净流量|-40|-16|-9|-7| |筹资活动现金净流量|243|7|-18|24| |现金流量净额|288|293|55|165|[12] 主要财务指标 |主要财务指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|-25.0%|20.8%|20.7%|21.7%| |归母净利润增长率|-337.5%|-194.5%|53.0%|45.4%| |毛利率|26.7%|31.5%|32.0%|32.6%| |四项费用/营收|32.8%|24.2%|22.4%|21.9%| |净利率|-8.7%|6.8%|8.6%|10.3%| |ROE|-5.7%|5.2%|7.4%|10.0%| |资产负债率|33.7%|41.2%|42.8%|46.3%| |总资产周转率|0.4|0.4|0.5|0.5| |应收账款周转率|2.3|2.6|2.5|2.6| |存货周转率|2.0|3.0|3.2|2.9| |EPS|-0.17|0.16|0.24|0.35| |P/E|-109.6|116.0|75.8|52.1| |P/S|9.5|7.9|6.5|5.4| |P/B|6.2|6.0|5.6|5.2|[12]