股东大会会议安排 - 会议时间为2025年7月14日下午13:00，地点为上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室[5] - 会议主持人由董事长金史平担任[5] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决、结果统计等环节[5] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供身份证原件、营业执照复印件等材料办理登记[1] - 自然人股东需提供身份证原件或复印件及授权委托书办理登记[2] - 网络投票股东需在股权登记日后两个工作日内报送股东账户信息[2] - 现场登记截止时间为会议当日下午13:00前[2] 会议审议议案 - 主要审议为控股孙公司金桥亦法提供3000万元担保的议案[5] - 担保金额将分别用于三家银行的融资授信各1000万元[6] - 需股东大会授权董事会审批具体担保事宜并签署相关文件[6] 会议发言规则 - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟[3] - 发言内容需围绕会议议题，不得打断他人发言[3] - 表决开始后不再接受股东发言[3] 投票表决机制 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 需推举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人[5] - 表决结果需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[5] 会议纪律要求 - 禁止非参会人员进入会场[3] - 参会人员需将手机调至静音状态[3] - 禁止个人进行录音、拍照及录像[3]

蚂蚁金服概念板块表现 - 截至7月4日收盘，蚂蚁金服概念板块上涨1.26%，位居概念板块涨幅第4位，板块内48只个股上涨 [1] - 霍普股份涨停（20%），工大科雅、正元智慧、协鑫能科涨幅居前，分别上涨8.66%、8.57%、7.23% [1] - 跌幅居前的个股包括安妮股份（-4.17%）、林州重机（-1.75%）、因赛集团（-1.54%） [1] 资金流动情况 - 蚂蚁金服概念板块获主力资金净流入19.65亿元，47只个股获净流入，其中7只净流入超亿元 [2] - 协鑫能科主力资金净流入5.63亿元居首，恒生电子、南威软件、金桥信息分别净流入3.03亿元、1.72亿元、1.67亿元 [2] - 南威软件、协鑫能科、霍普股份主力资金净流入比率最高，分别为17.66%、16.21%、15.95% [3] 个股资金数据 - 协鑫能科今日涨7.23%，换手率15.47%，主力净流入5.63亿元，净流入比率16.21% [3] - 恒生电子涨2.44%，换手率6.09%，主力净流入3.03亿元，净流入比率8.04% [3] - 南威软件涨5.91%，换手率13.06%，主力净流入1.72亿元，净流入比率17.66% [3] 其他概念板块表现 - 阿尔茨海默概念板块涨幅1.80%居首，跨境支付(CIPS)和数字货币分别涨1.72%和1.35% [2] - 中船系板块跌幅最大（-2.92%），太赫兹、固态电池、钠离子电池跌幅均超2.2% [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日13:00在上海徐汇召开[14] - 现场参会登记时间为7月13日9:30 - 17:00，逾期需14日13点前到会场办理[6] - 14日13:00前到董事会办公室签到，否则不能表决[8] 议案相关 - 审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》，对中小投资者单独计票[11] - 公司拟为控股孙公司金桥亦法提供3000万元担保[18] - 授权董事会审批额度内担保事宜并签署文件[18]

公司违规事件 - 金桥信息旗下全资子公司金桥信科因"存在串通投标违规行为"被武警部队后勤部采购和资产管理局暂停军队采购资格 [1][2] - 违规行为发生于项目编号JXFT-PX-2018-030的采购活动中 [2] - 处理结果包括自2025年6月28日起暂停参加武警部队范围的物资工程服务采购活动 [3] 公司基本信息 - 金桥信科成立于2008年4月21日，注册资本5000万元人民币，法定代表人王琨 [5] - 公司由金桥信息全资持股，金桥信息成立于1994年，注册资本36540.1826万元人民币 [5] - 公司业务范围包括信息系统集成服务、网络与信息安全软件开发、建筑智能化系统设计等 [5] 市场表现 - 截至2025年7月3日收盘，金桥信息股价报19.94元，涨幅1.22% [6] 业务范围 - 公司以信息技术为载体，面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等行业提供智慧空间信息化解决方案 [4] - 全国遍布二十多个分支机构，2015年在上海证券交易所挂牌上市 [4]

市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值、增强投资者回报并维护利益相关者权益 [1] - 市值管理定义为以提升公司质量和股东回报能力为核心的战略管理行为 [2] - 基本原则包括合规性、整体性、科学性、常态性和诚实守信五大原则 [3][4] 市值管理机构与职责 - 董事会是市值管理领导机构，董事会办公室为执行部门，其他部门需配合 [5] - 董事会需制定市值管理总体规划、关注市场价值反映并监督落实工作 [6] - 董事会应建立与公司发展匹配的薪酬体系，推动股权激励和股份回购机制 [4][5] - 董事长需督促执行董事会决议，董事会秘书负责投资者关系管理和舆情监测 [7][8] 市值管理实施方式 - 核心方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理及股份回购 [6] - 并购重组可强化主业竞争力，股权激励能绑定核心团队与股东利益 [6] - 现金分红需制定最低比例并提升频次，吸引长线资金 [6] - 信息披露需保证真实准确完整，可自愿披露与投资决策相关信息 [7] 监测预警与应急措施 - 董事会办公室需监测市值、市盈率等指标，异常时启动预警机制 [12][13] - 股价连续20日累计跌20%或低于一年最高价50%时需自查原因 [14] - 应急措施包括澄清公告、投资者沟通会、股份回购及股东增持计划 [15] 制度修订与生效 - 董事会负责制度修订，需根据法规或公司实际情况及时调整 [16] - 制度解释权归董事会，经审议批准后生效 [17][18]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，董事会办公室是执行部门[6] - 董事会制定市值管理总体规划并监督落实[6] - 董事会办公室监测公司市值等指标及行业平均水平[14] 提升投资价值 - 通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[10] - 制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率[7] 股价异常应对 - 连续20个交易日内跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%需自查[15] - 分析波动原因并必要时公告澄清，加强与投资者沟通[15] - 符合条件可制定实施股份回购计划，鼓励人员增持[15] 其他要求 - 建立薪酬体系应多方匹配，鼓励长效激励机制[6] - 加强投资者关系管理和信息披露[11][12] - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[12] 制度相关 - 制度由董事会负责修订、解释，经审议批准后生效[17]

担保情况 - 拟为控股孙公司金桥亦法提供3000万元担保，已提供2000万元[3] - 拟分别向三家银行各借款1000万元，授信1年，连带责任保证担保[8][9] - 截至披露日，公司对外担保0元，对控股子公司担保2000万元，占净资产1.87%[13] 金桥亦法情况 - 2024年营收4644.23万元，净利润 - 0.19万元；2025年1 - 3月营收880.41万元，净利润 - 421.24万元[7] - 2024年末资产2840.42万元，负债3224.94万元，净资产 - 384.51万元；2025年3月资产3383.74万元，负债4189.50万元，净资产 - 805.76万元[7] - 2024年末流动负债2016.36万元，银行贷款2000万元；2025年3月流动负债3022.83万元，银行贷款3000万元[7] 其他 - 2025年6月27日会议审议通过担保议案，需股东大会审议[4][11] - 金桥亦法资产负债率超70%，需注意风险[3] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[13]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划原存续期至2025年7月29日[1] - 拟将存续期延长12个月至2026年7月29日[2] - 30名持有人代表314.13万份份额出席会议，占总份额73.85%[1] - 存续期延长议案表决100%同意[2]

员工持股计划 - 2022年7月28日过户887,983股至员工持股计划账户[2] - 原存续期2022年7月30日至2024年7月29日[2] - 2024年6月28日审议延长至2025年7月29日[2] - 截至披露日持股65,000股，占总股本0.0178%[3] - 审议通过再延长12个月至2026年7月29日[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日13点在上海徐汇区召开[2] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为2025年7月7日[11] 议案情况 - 本次审议为控股孙公司提供担保的议案[5] - 议案6月27日经董事会和监事会审议通过[6] 股东登记 - 符合条件股东7月13日登记，逾期会议当日13点前可到现场办[11] - 登记地点为上海徐汇区公司四楼董事会办公室[11] 联系方式 - 联系人邵乐，电话021 - 33674396，传真021 - 64647869，邮箱shaole@shgbit.com[13] 其他 - 公告2025年6月28日发布[14]