募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超61,538.00万元[5] - 智慧空间核心解决方案升级项目拟投入募集资金35,113.26万元[6] - 面向行业应用的AI研发项目拟投入募集资金16,224.74万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,200.00万元[6] 项目投资情况 - 智慧空间核心解决方案升级项目预计投资35,113.26万元，建设期3年[6][25] - 面向行业应用的AI研发项目预计投资22,497.88万元，建设期3年[6][43] 技术与研发成果 - 本源量子团队利用量子计算机优化大模型，参数量减少76%，文本生成准确率提升14%[12] - DeepSeek推出V3模型，以560万美元成本完成6,710亿参数训练，投入仅为国际同类模型的1/10 [12] 行业数据 - 2024年我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模达137,276亿元，同比增长10%，年复合增长率13.93%[16] - 我国数字经济规模由2012年的11.2万亿元增长至2023年的53.9万亿元，11年间规模扩张3.8倍[14] - 2023年我国数字经济占GDP比重达42.8%，较上年提升1.3个百分点[14] - 2017 - 2024年我国软件产业规模从55103亿元增长至137276亿元，年复合增长率13.93%[32] - 软件信息服务消费在信息消费中占比已超过50%[32] 项目目标与意义 - 本次向特定对象发行股票目的包括巩固行业领先地位、增强竞争力、优化资本结构[19][21][23] - 智慧空间核心解决方案升级项目将整合技术实现系统全面升级，提升智慧化和人性化水平[25] - 面向行业应用的AI研发项目将深度赋能司法、教育等垂直行业应用场景[21] - 本次募集资金补流可填补资金缺口，增强抗风险能力[23] 客户与技术优势 - 公司现有主要客户包括党政机关、法院、检察院、院校、医院、银行及大中型知名企业等[35] - 公司技术中心掌握多项业内领先技术，如AI音视频分析技术等[38] 政策支持 - 2023年2月，中共中央、国务院明确将AI作为数字中国建设核心引擎[50] - 2025年7月，国务院办公厅探索开展“人工智能+政务服务”[51] - 2021年5月，最高人民法院提出法院信息化4.0版建设目标[52] - 2022年12月9日，最高人民法院推动人工智能同司法工作深度融合[52] - 2024年10月，上海市教委推进人工智能与基础教育融合发展[53] - 2025年1月19日，中共中央、国务院要求促进人工智能助力教育变革[53] 发行影响 - 本次募投项目实施后公司业务规模预计扩大，流动资金需求将增长[60] - 本次发行完成后公司资产负债率将降低，有利于降低流动性风险[61] - 本次发行募集资金到位后公司净资产和营运资金将会增加[62] - 本次发行能缓解公司经营活动资金需求压力，助力业务持续健康发展[63] - 本次发行使公司总资产及净资产规模增加，改善资产负债结构[66] - 本次募集资金投资项目实施后预期能提高公司营业收入和利润整体规模[67] - 本次发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，未来投资和经营活动现金流也将有变化[68]

发行信息 - 本次发行股票数量上限为73,021,505股[2] - 2025年末总股本为36,510.7526万股，发行后为43,812.9031万股[4] 业绩假设 - 假设2025年归母净利润为 - 5,304.40万元，扣非后为 - 4,508.74万元[3] - 设2026年三种净利润情形测算影响[3] 收益测算 - 2026年净利润持平，发行后基本每股收益 - 0.13元，扣非后 - 0.11元[4] - 减亏10%，发行后基本每股收益 - 0.12元，扣非后 - 0.10元[5] - 减亏20%，发行后基本每股收益 - 0.11元，扣非后 - 0.09元[5] 业务相关 - 本次募集资金项目补充完善现有业务，不改变主营业务[8][9] - 公司在多领域与众多优质大型客户建立合作关系[13] 应对措施 - 公司拟采取措施填补即期回报[14] - 公司制定《募集资金管理办法》监督资金使用[14] - 公司将加快募投项目建设争取收益[15] 治理与规划 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[16] - 公司制订未来三年股东回报规划修订稿[17] 承诺事项 - 控股股东承诺不越权干预，履行填补回报措施[18] - 全体董高人员承诺不损害公司利益[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年11月24日召开，9名董事全部出席[2] 募资情况 - 原向特定对象发行A股股票募集资金总额不超63338.00万元[3] - 调整后募集资金总额不超61538.00万元[5] 资金投向 - 原拟投入智慧空间项目35113.26万元、AI研发项目16224.74万元、补流12000.00万元[4] - 调整后补流项目投入10200.00万元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7][9][10][11][13]

核心事件概述 - 公司完成注销59.34万份股票期权的相关程序 [1][2] - 本次注销基于两项原因：5名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标 [1] - 股票期权注销事宜已于2025年11月20日办理完毕 [2] 注销授权与审议 - 注销事项依据公司2022年第二次临时股东大会的授权 [1] - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年10月29日审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 [1] - 公司监事会就上述事项发表了同意的意见 [1] 注销影响 - 本次股票期权注销不会对公司的股本造成影响 [2]

股票期权注销 - 2025年10月29日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因激励对象离职和业绩考核未达标注销59.34万份期权[1] - 2025年11月20日股票期权注销事宜办理完毕[2] - 本次注销不会对公司股本造成影响[2]

股价与资金流向 - 11月20日盘中股价下跌2.01%，报17.04元/股，总市值62.26亿元 [1] - 当日成交额8997.95万元，换手率1.43%，主力资金净流出1023.89万元 [1] - 特大单买卖占比分别为7.73%和16.93%，大单买卖占比分别为13.10%和15.28% [1] - 今年以来股价累计上涨33.96%，但近60日下跌12.35% [1] - 今年以来7次登上龙虎榜，最近一次（5月15日）龙虎榜净买入额为-8228.11万元 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入4.27亿元，同比增长19.17% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-5963.39万元，但同比亏损收窄17.36% [2] - 主营业务收入构成为：智慧场景解决方案51.82%，智慧建筑解决方案26.73%，大数据及云平台服务21.45% [1] - A股上市后累计派现1.78亿元，近三年累计派现2191.91万元 [3] 股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，股东户数为6.62万，较上期减少3.51% [2] - 人均流通股5518股，较上期增加3.64% [2] - 十大流通股东出现变动，香港中央结算有限公司、富国稳健增长混合A、富荣信息技术混合A为新进股东 [3] - 富国新兴产业股票A/B持股573.41万股，较上期减少211.83万股；财通资管数字经济混合发起式A持股245.70万股，较上期减少303.49万股 [3] - 华安媒体互联网混合A、富国创新趋势股票A、富国中小盘精选混合A/B退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括在线教育、智慧政务、数字经济、区块链、阿里概念等 [2]

上市公司股份增持情况 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [1][2] - 汉朔科技取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 [2] - 普洛药业拟使用1.8亿元-3.6亿元回购公司股份 [2] 上市公司股份减持情况 - 速达股份股东琪韵投资拟减持不超3%公司股份 [2] - 湖南白银股东长城资管拟减持不超1.95%公司股份 [2] - 紫光股份（原文为紫米股份，疑为笔误）股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [1][2] - 中水渔业第三大股东混改基金减持258.88万股，持股比例降至5% [2] - 我们在线（原文如此）股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [2] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [2] - 燕东微（原文为燕矢微，疑为笔误）第四大股东和第五大股东拟分别减持不超1.5%、1%股份 [1][2] - 朗科智能股东刘孝朋、郑勇合计拟减持不超1.68%股份 [2] - 英本股份（原文如此）董事鞠保平计划减持不超过0.03%公司股份 [2] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [1][2] - 迪普科技股东周顺林计划减持不超1.55%公司股份 [2] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [2] - 华海清科股东路新春计划减持不超1.00%股份 [2] - 力源科技股东汇联二号拟减持不超2.0303%股份 [2] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [2] - 金桥信息董事王琨计划减持不超0.0675%股份 [2] - 康隆达（原文为康隆大，疑为笔误）股东合林基金计划减持不超3.00%股份 [1][2]

公司董事减持计划 - 董事、高级管理人员王琨持有公司股份986,023股，占公司总股本的0.27% [2] - 计划减持股份不超过246,505股，约占公司总股本的0.0675%，占其直接持有股份的25% [2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [2]

公司高管持股变动 - 公司董事、高级管理人员王琨持有公司股份约99万股，占公司总股本0.27% [1] - 王琨计划减持不超过约25万股公司股份，占公司总股本0.0675%，占其个人直接持股总数25% [1] - 减持方式拟通过集中竞价或大宗交易，减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：大型企业及其他占比40.79%，智慧教育占比26.83%，智慧法治占比18.24%，智慧政务占比14.14% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为64亿元 [1]

减持计划概述 - 公司董事、高级管理人员王琨计划减持公司股份 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [1] 减持方式与规模 - 拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 [1] - 计划减持股份总数不超过24.65万股 [1] - 减持股份数量约占公司总股本的0.0675% [1] - 减持数量占其直接持有股份总数的25% [1]