业绩总结 - 2023年度扣非净利润14,884,995.23元，剔除费用后为14,886,467.31元，较2020年同期下降[10] 股票期权与限制性股票注销 - 拟注销激励对象已获授但未行权股票期权64.74万份[11][13] - 2024年7月22日回购注销27,000股限制性股票[7] - 2024年7月22日因业绩未达标回购注销294,300股限制性股票[7] - 2023年6月27日注销907,200份股票期权[6] - 2023年6月27日回购注销450,400股限制性股票[6] - 2022年7月12日注销20,000份股票期权[5] - 2022年7月12日回购注销10,000股限制性股票[5] 后续事项 - 尚需履行后续信息披露义务[15] - 需实施本次注销涉及事宜[15] - 需向中登上海分公司申请办理注销变更登记手续[15]

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第四条 公司注册名称：上海金桥信息股份有限公司 英文全称： Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.，Ltd. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室，邮编：201203 第六条 公司注册资本为人民币 366,522,926 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

股份与资本变更 - 公司拟回购并注销321,300股限制性股票[1] - 公司股份总数将由366,844,226股变更为366,522,926股[2] - 公司注册资本将由366,844,226元变更为366,522,926元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款拟修订股份总数和注册资本[2] - 修订后的《公司章程》全文将登于上交所网站[3] 授权情况 - 本次章程修订及登记事宜已获2022年二临股东大会授权[3]

2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 致：上海金桥信息股份有限公司（金桥信息） 相关事项的法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 二〇二四年七月 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及注 销部分股票期权（以下简称"本次注销"）有关事项出具本法律意见书。 1．本所发表法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-032 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议通知和材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但 尚未行权的共计64.74 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-031 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议通知和资料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标， 公司拟对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计 64.74 万份股票 期 权 进 行 注 销 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日 召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》等议案，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的 321,300 股限制性 股票进行回购并注销，现将相关事项公告如下： 一、 本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。 公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-035 上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。 1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼 2、邮编：200233 3、申报时间：2024 年 7 月 23 日至 2024 年 9 月 6 日（9:30-11:30；13:30- 17:00），双休日及法定节假日除外。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，依据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-038 上海金桥信息股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

净利润预测 - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-5,770万元至-4,770万元[3] - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,835万元至-4,835万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,902.81万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,695.67万元[8] 业绩原因分析 - 本期业绩预亏的主要原因是上年末跨期大项目较多，项目实施时间较长，导致营业收入下降[9] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为2,300.77万元[8] - 上年同期每股收益为0.052元[8] 审计与披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7] - 公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 具体准确的财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[11]